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  • Balance Positivo

    La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL celebra hoy su noveno aniversario y realizó un acto donde reconoció a sus funcionarios por su labor en este 2019. El director de la Unidad, Julio Sena dijo en su discurso que ha sido un año de muchos cambios que trajo resultados positivos.
     
     

    El director Julio Sena destacó que han sido varios años de tareas al frente de la (DGLCCOeI) Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (es director desde el año 2017) y que éste -particularmente- ha sido un año récord en materia de cifras logradas por el personal de esa Unidad, y que se ha mantenido en aumento año a año.

    En este sentido, Sena indicó que en varios de los Departamentos se han logrado resultados que denotan una muy buena gestión por parte de los jefes y encargados de área, así como también de los funcionarios que allí trabajan.

    Por ejemplo, en el caso de las investigaciones realizadas, estas superan las 5000 solamente en este 2019, al igual que las personas procesadas, formalizadas y/o condenadas, ha venido en un aumento sostenido desde años atrás.
    Sena destacó también Departamento de Capturas Internacionales que este año realizó 46 capturas de personas que poseían notificaciones de color rojo a nivel de INTERPOL, superando las 32 realizadas en el 2018.

    Por su parte el comisario general Sena destacó la creación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, lo que convirtió a la Unidad en una institución netamente de investigación y de corte operativo, luego de su reestructura y liberó a la unidad de la parte administrativa.

    A su vez, en esta entrevista con UNICOM, el director resaltó que fue potenciada una sección muy importante como es la parte de delitos tecnológicos, creando así el Departamento de Delitos Tecnológicos y en este año se trabajaron un 60% más de las denuncias que llegaron, respecto del año 2018.

    Para finalizar el directo general Sena indicó que la unidad está sólida y trabajando de manera óptima con los recursos capacitados, con móviles operativos y con la tecnología y el armamento que permite que la tarea se realice de la mejor manera.

    “Ha sido un buen año para nosotros”, nuestra Unidad se va superando cada vez más y la capacidad de despliegue y ampliando el trabajo a todo el territorio Nacional, a la vez que el nuevo Código del Proceso Penal ha hecho que los jueces y fiscales se interesen mucho más por las tareas que realizamos, destacó.

     

     

     

    Montevideo, 27 de diciembre de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

     
     
  • Detienen a un hombre por delitos de pornografía infantil

    El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL tras recibir varios reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (N.C.M.E.C., por sus siglas en inglés).

    Estos reportes indicaban que desde la compañía Yahoo informaban de una cuenta que compartió 136 imágenes de menores de edad desnudos o siendo abusados sexualmente. El reporte agregaba que desde esa institución establecieron las coordenadas del sitio desde donde fueron enviadas las imágenes siendo tomadas desde Uruguay.

    Desde INTERPOL Uruguay informaron a UNICOM que esto determinó distintas tareas de campo que permitieron dar con el paradero del autor, trabajos que se hicieron bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Domestica y Violencia Basada en Genero de 4ºTurno y del Juzgado Letrado Penal de 42ºTurno.

    En este sentido, realizaron un allanamiento el pasado 1° de julio donde se logró la incautación de evidencia y la detención de un hombre de iniciales A.Y.F.F., uruguayo de 26 años, con antecedentes penales.

    Esta persona tenía un procesamiento con prisión en 2015 por cinco delitos de atentado violento al pudor agravados, porque los sujetos pasivos del delito son menores de 12 años, en régimen de reiteración real.

    Una vez finalizada su comparecencia ante la referida sede, el autor fue formalizado por la fabricación y/o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad bajo la imputación de un delito de almacenamiento, difusión, exhibición de material pornográfico en la que aparece la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad e incapaces, en régimen de reiteración real, con un delito de fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces, en calidad de autor.

    Ahora enfrentará una pena con prisión preventiva por seis meses con vencimiento dispuesto para el próximo 30 de diciembre de 2020, sin perjuicio de su eventual sustitución, modificación o cese.

    Fuente: Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
    Montevideo, 3 de julio 2020.

  • Detienen en Artigas a narco uruguayo requerido por Brasil  

    Fernando Gabriel Ponte, alias “Babalú”, es un uruguayo de 38 años señalado como vendedor de drogas y que negociaba con el líder de una banda brasileña llamado Gelson Lorismar De Vargas Machado, alias “El Loro”, con quien mantenía contactos fluidos, ordenando y vendiendo drogas junto a otros proveedores.

    Ponte estaba requerido por la Justicia brasileña a raíz de una investigación que reveló que entre noviembre de 2009 y abril de 2011 adquirió, transportó, almacenó, vendió y ofreció droga, en múltiples ocasiones en la frontera de Brasil con Argentina y Uruguay (en las ciudades brasileñas de Uruguaiana, Quaraí y Alegrete).

    Ayer fue detenido por la Policía de Artigas en horas del mediodía en las inmediaciones de las calles Manuel Terán y Diego Lamas mediante una tarea coordinada de investigación y vigilancia realizada por efectivos policiales de la Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos Complejos y Delitos contra la Propiedad y las Personas.

    Posteriormente fue trasladado ante la Fiscal Letrado Departamental de Artigas de 2º Turno donde será puesto a disposición de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional- Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, siendo esta la unidad solicitante.

    Fuente: INTERPOL.

    Montevideo, 24 de junio de 2021.

  • Interpol detuvo en Uruguay a requerido internacional que presentaba notificación roja

    Personal del Departamento de capturas de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL junto con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizaron un trabajo de recolección y análisis de información confidencial que permitió ubicar a Hernandes De Oliveira Da Silva el pasado miércoles 22 de julio cuando circulaba en una camioneta por la ruta Interbalnearia a la altura del km 51.

    El detenido estaba prófugo de la justicia brasilera y era buscado a causa de dos homicidios perpetrados en la ciudad de Sao José dos Pinhais (Paraná, Brasil), uno de ellos fue el de un policía brasilero. Se estima que ambos homicidios están vinculados al narcotráfico.

    Al momento de su detención, De Oliveira presentó una identidad falsa y se le incautaron dos celulares, 60 mil dólares y 120 mil pesos. Cabe consignar que esta persona simuló su fallecimiento hace más de un mes y lo registró en el obituario de un diario paraguayo utilizando una identidad falsa.

    Culminadas las actuaciones judiciales el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34º Turno resolvió que el implicado Hernandes De Oliveira Da Silva deberá cumplir prisión preventiva por el término de cuarenta días, la que comenzará a regir desde la fecha de notificación

    de su detención al estado requirente, sin perjuicio de que la Policía y Fiscalía de Flagrancia prosigan la investigación por los documentos de identidad falsos y la procedencia del dinero que estaban en su poder.

    Fuente: Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

    Montevideo, 27 de julio de 2020.

  • INTERPOL Uruguay detiene a ciudadana uruguaya con notificación roja

    Audio subdirector INTERPOL Uruguay, Walter Ostocchi

    El pasado 26 de febrero la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (D.G.L.C.C.O. e I.) tomó conocimiento de la requisitoria internacional originada por INTERPOL Italia respecto de Graciela Cendy Rodríguez González, ciudadana uruguaya de 60 años, poseedora de tres antecedentes penales en nuestro país.

    La orden de captura internacional que recae sobre ésta se debe a que, con la colaboración de otras personas, adquiriría sustancias estupefacientes del tipo hachís, heroína y cocaína para luego comercializarla, motivo por el cual se le impondría una pena de hasta seis años en dicho país.

    A raíz de esto se inició una investigación y, tras diversas tareas de inteligencia, se pudo establecer que la implicada pernoctaba en distintos hogares y/o refugios.

    Posteriormente se determinó que frecuentaba uno ellos ubicado en el barrio La Comercial, por lo que se montó vigilancia del lugar y se logró detenerla en la vía pública en la tarde del pasado martes 4.

    Puesta ante la Justicia, el Magistrado actuante dispuso el arresto preventivo de la implicada “con fines de extradición solicitada por la República de Italia, debiéndose comunicar a dicho Estado a efectos de que proceda a presentar el pedido formal de extradición en el plazo de 60 días a partir de la fecha de su detención”.

    Fuente: D.G.L.C.C.O. e I.

     

    Montevideo, 12 de mayo de 2021

  • Interpol Uruguay detiene a peligroso delincuente brasilero

    - Escuchar audio: Conferencia de prensa del ministro Larrañaga y director de INTERPOL Uruguay, Juan Rodríguez.

     - Ver informe

    Según indicó en conferencia de prensa el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se trata de un peligroso delincuente que fue uno de los primeros en utilizar armas de gran calibre y explosivos para atracar bancos años atrás y se encontraba prófugo de la Justicia brasilera desde hacía 12 años.

    En los últimos días la Policía de Uruguay recibió la información de que esta persona ingresó a nuestro país usando identidades falsas, algo que fue confirmando mediante la investigación.

    El Ministro destacó que "el hombre se encontraba en nuestro país junto a su familia y ya se realizaron las comunicaciones a las autoridades del vecino país, quedando bajo arresto administrativo con fines de extradición".

    Incautación
    Continuando con las tareas de inteligencia, la Policía allanó la vivienda donde residía y detuvieron a esta persona, y allí ubicaron ocho habitaciones acondicionadas para la producción de cannabis de forma ilegal, un arma de fuego tipo revolver calibre 44” y dos réplicas de pistola 9mm, lográndose la detención de otro ciudadano brasileño que se encontraba en el lugar.

    En tanto, desde la vivienda del detenido la Policía de INTERPOL incautó:

    - 256 plantas de cannabis.
    - 274 plantines de cannabis.
    - 4 kilos de cogollo.
    - Un revolver marca Rossi.
    - Una pistola de aire comprimido.
    - Elementos para el cultivo
    - 87 plantas de cannabis (posiblemente medicinal).
    - Dos balanzas de precisión.
    - Un celular.
    - Una caja con 16 municiones cal 32mm.

    Larrañaga resaltó que el valor de la droga en el mercado oscila entre los 140 y 150 mil dólares en su venta al mayoreo y al menudeo entre unos 350 y 360 mil dólares, lo que refiere un importante golpe al narcotráfico y narcomenudeo de drogas, tanto en el país como en la región.

    Al momento se derivaron las actuaciones a la Dirección General de Represión al Tráfico ilícito de Drogas debido a la importante cantidad de plantas y artículos para la producción de drogas que le fueron incautados. Atiende el caso la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 2º turno. 

     

    Fuente: INTERPOL Uruguay.

     

     

    Montevideo, 2 de octubre de 2020.

     

  • INTERPOL Uruguay detuvo a extranjero que estafaba haciéndose pasar por funcionario de ONU

    - Audioinforme.

    Una pareja que ofrecía un campo para la venta en Maldonado fue contactada por dos extranjeros que se hacían pasar por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y ofrecían como forma de pago dólares encriptados.

    Según informaron las autoridades, estas personas se presentaban como guatemaltecos y les hacían una demostración de cómo desencriptar el dinero, aduciendo que era una modalidad que “les exigía la propia ONU por motivos de seguridad”.

    Esto determinó una denuncia por parte de los dueños del campo y una investigación que permitió llegar a otra victima que ofrecía un apartamento en Punta del Este y fue contactada bajo la misma modalidad.

    Según indicaron a UNICOM fuentes de Interpol Uruguay, esto es una nueva modalidad que se viene viendo en países europeos como Italia, Francia y España y que en América se había registrado anteriormente en México y ahora en Uruguay.

    De las investigaciones surgió que el método de estafa denominado wash wash consiste en introducir billetes reales en una impresora especial -que no fue ubicada tras las actuaciones de este caso- a la que se le introducen químicos y ésta reproduce los billetes.

    En las últimas horas, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL ubicó a uno de los autores en un hotel de Montevideo y, tras una intervención, fue detenido.

    Allí comprobaron que se trataba de un ciudadano nigeriano mayor de edad que estaba en Uruguay desde 2008 utilizando un documento guatemalteco falso. A éste le incautaron 9.000 dólares apócrifos, otros 900 dólares reales, 7.107 pesos uruguayos, marihuana en bajas cantidades, mazos de papel cortados para imprimir billetes, papel plomo, luces ultravioletas y dos pasaportes uruguayos y uno nigeriano, los tres correspondientes al detenido.

    Esta persona fue llevada ante la Fiscalía Penal de Flagrancia de 14º turno de Montevideo y el Juzgado Penal de 32º turno y fue formalizado por la presunta comisión de un delito de uso de documento o certificado falso, publico o privado y le impuso medidas cautelares de no salir del país, retención de documentos de viaje, y prisión domiciliaria nocturna en el horario de 22.00 a 10.00.

    Por otra parte, esta investigación continúa en busca del cómplice, de quien supieron se trata de un ciudadano camerunés que se fugó con documentación falsa, y sobre él rige una notificación roja de INTERPOL a nivel internacional.

     

    Fuente: DGLCCOeINTERPOL.
    Montevideo, 7 de mayo de 2021.

  • Operación “Venice” de INTERPOL logra condenar a 20 personas

    En 2017, la Dirección General Impositiva (DGI) realizó denuncias por defraudación tributaria que alcanzaban los 4.135.255 dólares.

    A raíz de éstas, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL), junto con el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º turno, iniciaron una investigación.

    Ésta logró detectar la existencia de una organización liderada por dos personas con profusos antecedentes penales (E.V.S.F. y R.M.) que se dedicaba a la creación de sociedades, las que posteriormente no tenían actividad real, y cuyo único propósito era obtener boletas y facturas que posteriormente ofrecían a distintos contribuyentes para que pudieran o bien trabajar con apariencia de regularidad o disminuir ilegalmente sus impuestos. Para realizar estas maniobras, los líderes de la organización se valían de testaferros, profesionales e intermediarios.

    En ese año la organización fue desbaratada, ambos cabecillas y demás integrantes fueron oportunamente procesados por la Justicia competente; no obstante, se continuaron las actuaciones tendientes a identificar a los empresarios que habían adquirido y declarado ilegítimamente ante el Fisco las boletas y facturas obtenidas en la maniobra antes descripta.

    Durante este año el equipo investigador trabajó conjuntamente con la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, logrando que 20 personas (19 uruguayas y una argentina), la mayoría empresarios locales, fueran condenadas por delitos tales como defraudación tributaria, falsificación ideológica por un particular, libramiento de cheques sin fondos y frustración de pago.

    Continúan las actuaciones relacionadas a esta operación.

    Fuente: DGLCCO e INTERPOL

    Montevideo, 26 de octubre de 2021

  • Operación “Vis a Vis” logra desarticular organización criminal que realizaba estafas

    Audio Director INTERPOL Uruguay, Juan Rodríguez

    Tras recibir denuncias por diferentes delitos de estafa, el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (D.G.L.C.C.O. e INTERPOL) puso en marcha una investigación.

    Los implicados elegían como víctimas a personas que estaban al frente de una empresa nacional o administraban algún tipo de negocio (inmobiliario, compra y venta de inmuebles, entre otros) y que tenían capacidad para disponer de grandes sumas de dinero.

    Posteriormente hackeaban sus correos electrónicos y conseguían información de sus cuentas bancarias. Luego se comunicaban con las instituciones financieras y, mediante engaños, lograban cambiar el PIN o contraseña de las cuentas.

    Una vez en poder del nuevo PIN realizaban transferencias, haciéndose de altas sumas de dinero, las cuales eran enviadas a cómplices utilizando redes de cobranza.

    Tras intensas jornadas de inteligencia, análisis de información y vigilancias, se llegó a una organización cuyo principal ideólogo, junto a otra persona privada de libertad, operaban desde la cárcel (ambos cabecillas de la organización), pudiendo determinar los roles de cada uno de los integrantes restantes, quienes, a su vez, auspiciaban de testaferros recibiendo las ganancias de la maniobra.

    Una vez obtenidas las evidencias suficientes, y enterada la Justicia pertinente, fueron llevados adelante cinco allanamientos por personal de dicho Departamento con apoyo de otras Unidades de INTERPOL realizando cinco detenciones y logrando recuperar 145.000 pesos que forman parte del dinero estafado. También fueron conducidos a la sede Fiscal las dos personas privadas de libertad.

    Culminadas las instancias judiciales se dispuso la formalización del principal ideólogo de la maniobra criminal, quien días atrás fue procesado por otro hecho donde se hacía pasar por Fiscal realizando estafas, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa en calidad de autor, disponiéndosele prisión preventiva por el lapso de 90 días que comenzará a regir una vez excarcelado en la causa que se encuentra recluido”.

    A su vez fueron condenados cuatro hombres y dos mujeres por delitos de asociación para delinquir y estafa con penas que van desde un años y un mes hasta dos años y nueve meses de penitenciaría, algunas de las cuales se cumplirán en régimen mixto de prisión efectiva y libertad a prueba.

    Continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros integrantes de la Organización que estarían plenamente identificados.

    Fuente: D.G.L.C.C.O. E INTERPOL

    Montevideo, 13 de mayo de 2021

  • Policía de Cerro Largo detuvo a requerido brasilero con notificación roja de Interpol

    Un control vehicular realizado por la policía brasilera en 2019 logró la detención de un hombre que viajaba en un ómnibus desde Yaguarón con destino a Porto Alegre transportando aproximadamente un kilo de marihuana. Cuando el implicado era trasladado a declarar ante Fiscalía se fugó hacia nuestro país.

    Mediante un trabajo de vigilancia y análisis de información confidencial, personal del Departamento de Capturas de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, en conjunto con efectivos departamentales, ubicaron al hombre en una vivienda de la ciudad de Río Branco, lo detuvieron el pasado 6 de octubre, y se lo trasladó a dicha dependencia.

    Culminadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de 38º Turno resolvió que el implicado deberá cumplir arresto administrativo por el plazo de cuarenta días a partir de la efectiva comunicación al estado requirente de acuerdo al Tratado del Mercosur.

    Fuente: Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

    Montevideo, 07 de octubre de 2020.