Estafas

  • Operación “Santa Teresita” culminó con la condena de cuatro personas por múltiples estafas en Canelones

    En conjunto con el departamento de Análisis de Información Operativa departamental y el Departamento de Prevención de Fraude del Banco República, el Área de Investigaciones de Canelones desarticuló una organización delictiva dedicada a cometer reiterados delitos de estafas a vecinos de la zona de Colonia Nicolich.

    Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias recibidas durante agosto y setiembre de 2019 relacionadas a delitos de estafas por parte de un grupo de personas cuyo modus operandi consistía en apoderarse de las tarjetas de débito de sus víctimas, con el objetivo de reasignarle las contraseñas y gestionar créditos sociales vía Internet.

    Cuando las víctimas iban a cobrar el dinero que tenían en su cuenta, en la mayoría de los casos se percataban que tenían menos. Al comunicarse con el BROU, representantes de la entidad les informaban que tenían préstamos gestionados a su nombre.

    Es por esto que mediante un trabajo de recolección de información, el Área de Investigaciones de Canelones ubicó a los responsables de las numerosas estafas y los dejó a disposición de la Justicia.

    Culminada la instancia judicial se dispuso para las mujeres de iniciales S.L.M.P., C.D.S.H., E.I.M.M. y para el hombre de iniciales C.M.G.B. la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito continuado de estafa disponiendo como medida cautelar el arresto domiciliario por el plazo de 120 días con excepciones en cada caso.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 06 de noviembre de 2020.

  • Operación “Swindle” condena a venezolano por dos delitos de estafa relacionados a la venta de dólares

    El Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (D.G.L.C.C.O. e INTERPOL) inició la operación “Swindle” con el fin de investigar hackeos de cuentas de Instagram, Facebook y agendas de contactos telefónicos, cuya información luego se utiliza en delitos de estafas.

    El modus operandi consiste en la suplantación de identidad junto con una supuesta venta de dólares a un precio menor que el del mercado. Si bien el número de teléfono es diferente, el perfil es una copia del perfil legítimo, incluyendo fotografía y nombre de cuenta.

    Dentro de esta modalidad se incluyó a un delincuente que operaba desde Uruguay al que INTERPOL llamó “El hombre del medio o Mula financiera”. Éste recibía dinero de la víctima y se quedaba con un porcentaje, girando el resto a donde el “estafador principal” le indicaba, que puede estar en el extranjero.

    Posteriormente se nuclearon 46denuncias de personas e instituciones de intermediación financiera que habían tenido perjuicio económico por un monto aproximado de 2 millones de pesos bajo la órbita de la Fiscalía de Maldonado de 3º Turno.

    En lo que va de la operación se realizaron cuatro allanamientos en diferentes zonas de Montevideo y Canelones donde se incautaron dispositivos electrónicos (celulares, notebooks y computadoras), procediéndose a la detención de un ciudadano venezolano que en primera instancia el 31 de marzo fue formalizado por 90 días.

    Posteriormente, las tareas de investigación e inteligencia y análisis forense lograron obtener pruebas que condenaron con fecha 30 de junio a C.J.S.G. de 29 años “como coautor responsable de dos delitos de estafa en reiteración real a la pena de nueve meses de prisión”.

    Cabe agregar que las víctimas de la red criminal están distribuidas por todo el territorio nacional.

    Se infiere que las personas que colaboran con esta red criminal eventualmente pueden estar incurriendo en delitos conexos como la receptación, entre otros, por lo que se prosigue con la investigación de esta modalidad.

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    Fuente: D.G.L.C.C.O. e INTERPOL

    Montevideo, 21 de julio de 2022

  • Operación “Vis a Vis” logra desarticular organización criminal que realizaba estafas

    Audio Director INTERPOL Uruguay, Juan Rodríguez

    Tras recibir denuncias por diferentes delitos de estafa, el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (D.G.L.C.C.O. e INTERPOL) puso en marcha una investigación.

    Los implicados elegían como víctimas a personas que estaban al frente de una empresa nacional o administraban algún tipo de negocio (inmobiliario, compra y venta de inmuebles, entre otros) y que tenían capacidad para disponer de grandes sumas de dinero.

    Posteriormente hackeaban sus correos electrónicos y conseguían información de sus cuentas bancarias. Luego se comunicaban con las instituciones financieras y, mediante engaños, lograban cambiar el PIN o contraseña de las cuentas.

    Una vez en poder del nuevo PIN realizaban transferencias, haciéndose de altas sumas de dinero, las cuales eran enviadas a cómplices utilizando redes de cobranza.

    Tras intensas jornadas de inteligencia, análisis de información y vigilancias, se llegó a una organización cuyo principal ideólogo, junto a otra persona privada de libertad, operaban desde la cárcel (ambos cabecillas de la organización), pudiendo determinar los roles de cada uno de los integrantes restantes, quienes, a su vez, auspiciaban de testaferros recibiendo las ganancias de la maniobra.

    Una vez obtenidas las evidencias suficientes, y enterada la Justicia pertinente, fueron llevados adelante cinco allanamientos por personal de dicho Departamento con apoyo de otras Unidades de INTERPOL realizando cinco detenciones y logrando recuperar 145.000 pesos que forman parte del dinero estafado. También fueron conducidos a la sede Fiscal las dos personas privadas de libertad.

    Culminadas las instancias judiciales se dispuso la formalización del principal ideólogo de la maniobra criminal, quien días atrás fue procesado por otro hecho donde se hacía pasar por Fiscal realizando estafas, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa en calidad de autor, disponiéndosele prisión preventiva por el lapso de 90 días que comenzará a regir una vez excarcelado en la causa que se encuentra recluido”.

    A su vez fueron condenados cuatro hombres y dos mujeres por delitos de asociación para delinquir y estafa con penas que van desde un años y un mes hasta dos años y nueve meses de penitenciaría, algunas de las cuales se cumplirán en régimen mixto de prisión efectiva y libertad a prueba.

    Continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros integrantes de la Organización que estarían plenamente identificados.

    Fuente: D.G.L.C.C.O. E INTERPOL

    Montevideo, 13 de mayo de 2021

  • Operación Gaúyo logra detener a presunta estafadora

    - Ver informe.

    Una mujer promocionaba teléfonos celulares en el Marketplace de Facebook, en su mayoría iPhone, por lo que varias personas se contactaron con ella por WhatsApp.

    Una vez cerrado el trato, las víctimas depositaban el dinero a nombre de la indagada y, posteriormente, cuando no recibían el producto e intentaban reclamar, constataban que habían sido bloqueados.

    A raíz de esto, se recibieron veinte denuncias contra la misma persona, algunas de ellas en el interior del país, por lo que el personal del área de Investigaciones de Zona I de Montevideo puso en marcha un operativo en coordinación con las Jefaturas departamentales donde también denunciaron a esta persona: Rivera una denuncia, Lavalleja 1, Paysandú 5, Colonia 1, Tacuarembó 1, Rio Negro 1, Soriano 1, Colonia 1, Flores 1, Durazno 1, Maldonado 2 y Montevideo 4 estafas.

    Tras ésta, el domingo 25 se logró detener a la implicada de 19 años, sin antecedentes, en la Unidad Nº 26 (ubicada en Tacuarembó) del Instituto Nacional de Rehabilitación cuando concurrió a visitar a su hermana.

    Puesta ante la Justicia, se dispuso la formalización de la investigación respecto a la indagada “por la presunta comisión de veinte delitos de estafa en régimen de reiteración real" disponiéndosele como medidas cautelares fijar domicilio y prisión domiciliaria las 24 horas por 90 días”.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona I – Montevideo

    Montevideo, 29 de abril de 2021

  • Operación policial permite desarticular una organización de estafadores y aclarar más de diez de estos delitos

    - Escuchar audio: Jefatura de Zona Op. II

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    Una operación realizada por el área de investigaciones de la Zona Operacional II de Montevideo, que implicó varios meses de tareas de inteligencia, permitió identificar a cuatro personas que integraban una organización de estafadores.

    Esta operación se desarrollaba desde 2018, donde ya fueron capturados y condenados el cabecilla y otros tres cómplices, y a los que se suman un hombre y una mujer mayores de edad.

    Según indicaron fuentes policiales a UNICOM, se realizaron varios allanamientos en los domicilios de cuatro personas que fueron señaladas por la investigación como posibles autores, donde se incautaron joyas (anillos, collares y caravanas) y 5.160 dólares.

    Si bien la investigación continúa, la misma permitió aclarar entre 10 y 15 estafas, según indicaron fuentes del caso.

    Modus operandis

    De acuerdo a lo informado por la Policía, estas personas seleccionaban a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a las que llamaban por teléfono y les decían que tenían secuestrado a un familiar y que debían entregar una importante suma de dinero en una bolsa, en un lugar determinado.

    Finalizada la audiencia, el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 3er. Turno dispuso la condena de la mujer de iniciales L.B. como autora penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estafa a la pena de 18 meses (8 de prisión efectiva y el saldo en régimen de libertad vigilada).

    A su vez se dispuso la condena del hombre de iniciales M.F. como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa a la pena de 18 meses (10 meses de prisión efectiva y el saldo bajo régimen de libertad vigilada).

    Para devolver las pertenencias a los damnificados se está desarrollando un protocolo con Fiscalía.

    Desde la Zona Operacional II recuerdan a la población a tener especial atención con familiares de la tercera edad que puedan ser engañados y estafados por este tipo de personas y a denunciar en forma inmediata a la línea de emergencia 9-1-1 o ante cualquier sede policial.

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional II, Montevideo.

    Montevideo, 2 de octubre de 2020.

  • Operación Skimming Five culminó con cuatro personas condenadas

    La investigación comenzó en setiembre a raíz de una denuncia que alertó que un hombre colocaba dispositivos de clonación de tarjetas en distintos cajeros automáticos de Montevideo, al tiempo que realizaba extracciones fraudulentas de los mismos.

    Tras el hecho, y en coordinación con personal de diversas instituciones financieras, se establecieron distintos dispositivos de vigilancia que permitieron ubicar a un sospechoso que realizó varias extracciones. Posteriormente, personal de Investigaciones del Departamento realizó una vigilancia discreta en su domicilio desde donde se incautaron tres tickets de consultas de saldos pertenencientes a diferentes tarjetas que coincidían con varias filmaciones de personas que retiraban dinero con las tarjetas clonadas.

    Continuando con las actuaciones se realizaron los allanamientos correspondientes con apoyo del Departamento de Investigaciones y Análisis de Tráfico Automotor y Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, donde se incautaron tarjetas clonadas y vestimenta utilizada por los sospechosos al momento de retirar dinero de los cajeros automáticos. Dicho personal perició los teléfonos de los imputados y pudo saber que un hombre extranjero recibió un paquete desde Hong Kong que contenía dispositivos para la clonación de las bandas magnéticas, por lo que se solicitó a Aduanas su retención hasta obtener orden judicial.

    El 28 de noviembre dicho Departamento, en coordinación con las instituciones financieras, lograron ubicar al quinto imputado por movimientos que realizó en varios cajeros de Piedras Blancas, Brazo Oriental y Paso Molino. Por este motivo los efectivos se dirigieron a la intersección de Aparicio Saravia y Senda 16 donde detuvieron al indagado quien, al notar la presencia policial, se despojó de un celular.

    Culminada la instancia judicial el Juzgado Penal de 32º Turno dispuso para:

    .N.P.L.V. su formalización por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 90 días de prisión.

    .C.A.P.V. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 14 meses de prisión.

    .C.L.P.G. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 20 meses de prisión.

    .J.N.F.C. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 8 meses de prisión.

    .R.J.R.D. se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa a la pena de 20 meses de prisión.

    Fuente: D.G.L.C.C.O e INTERPOL

    Montevideo, 02 de diciembre de 2020.

     

     

  • Operación: "Avenidas"

    El personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de INTERPOL detuvo y llevó ante la Justicia a tres extranjeros que realizaban transacciones fraudulentas en cajeros automáticos, utilizando tarjetas clonadas.

    - Ver informe

    Se trata de un ciudadano argentino de 52 años y 2 ciudadanos bolivianos, una mujer de 39 y un hombre de 53 años quienes fueron detenidos tras una operación llevada adelante por el personal del área de investigaciones de delitos financieros, de la Dirección general de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL.

    Estas personas venían siendo buscadas en diferentes países y en las últimas horas, llegó una alerta desde la República Argentina, informando que los mismos estarían operando en cajeros con tarjetas clonadas, realizando retiros en efectivo.

    A raíz de esta información la Policía de INTERPOL Uruguay realizó un operativo logrando la detención del ciudadano argentino, en el momento que salía de un dispensador automático ubicado en 18 de Julio y Beiso.

    Posteriormente fueron detenidos los dos ciudadanos bolivianos luego de que realizaran la misma maniobra en un cajero ubicado en el World Trade Center de la avenida Luis Alberto de Herrera y allí se les incautó 73 Tarjetas con bandas magnéticas, 4 teléfonos celulares, $29.610 uruguayos y 127 dólares.

    Los mismos fueron llevados ante la fiscalía de flagrancia de 10mo turno y en las últimas horas la Justicia de Crimen Organizado condenó a los 3 autores a 4 meses de prisión, el ciudadano argentino como autor y los restantes como coautores penalmente responsables de un delito de estafa.

    Fuente: G.G.L.C.C.O.e INTERPOL

    Montevideo, 27 de agosto de 2019
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  • Operación: “Gota a gota”

    La Jefatura de Policía de Tacuarembó realizó una investigación sobre 13 ciudadanos colombianos que realizaban préstamos económicos a personas del lugar que superaban los máximos de interés que están establecidos, y en algunos casos de usura.

    Podcast

    - Entrevista al jefe de Policía de Tcuarembó, Sergio Solé.

    Esta operación policial tiene aproximadamente 6 meses de tareas de inteligencia y vigilancias que fueron llevadas a cabo por el personal de Investigaciones, conjuntamente con Fiscalía de 2° Turno de Tacuarembó.

    En este sentido la Policía identificó un grupo de ciudadanos extranjeros que ofrecían préstamos y en virtud de la sospecha de que se tratara de algún tema ilícito comenzaron a investigar.

    Es así que en la jornada del pasado 2 de octubre realizaron una intervención autorizada por el Juzgado Letrado de 5to Turno de Tacuarembó, donde la Unidad de Investigaciones con colaboración del personal de Brigada Antidrogas realizaron 6 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento de Tacuarembó y dos inspecciones en una vivienda y un allanamiento en Paysandú.

    El resultado de estas intervenciones fue la incautación de $1.282.853 (pesos uruguayos); U$S17.891 (dólares); $342.000 (pesos colombianos); 34 Bolívares; $1505 (pesos argentinos); R$ 835.15 y $2000 (pesos chilenos).

    A su vez, incautaron armas de fuego y de aire comprimido, celulares y computadoras (medios tecnológicos utilizados como soporte de las transacciones realizadas); agendas, cuadernos y biblioratos con registros de clientes y pagos; 13 motos; 1 camioneta; folletería promocional de préstamos.

    Los involucrados fueron detenidos y llevados ante el siendo Juzgado Letrado de Quinto Turno siendo11 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, de nacionalidad colombiana que residen en esa ciudad en casas de alquiler y se dedicaban a realizar estos préstamos ilegales.

    El jefe de Policía Sergio Solé -por su parte- dijo a UNICOM que fue iniciativa de los propios policías de la Jefatura reconocer la actividad que se estaba llevando a cabo por estas personas y llevar adelante la investigación e indicó que al momento se efectúan actuaciones en Fiscalía de Segundo Turno y que los detenidos comparecen por estas horas.

    Fuente: Jefatura de Tacuarembó

    Montevideo, 3 de octubre de 2019
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  • Policía de Cerro Largo aclaró más de cuarenta estafas contra el BPS por más de 800 mil pesos  

    Escuchar audio: Diego Arostegui, área de Investigaciones Zona I de Cerro Largo.

    La investigación inició luego de que abogados del Banco de Previsión Social (BPS) realizaran una denuncia contra un escritorio gestor de trámites ante empresas públicas y privadas de la ciudad de Melo.

    Según indicaron a UNICOM fuentes de la investigación, titulares de obras de construcción contrataban al escritorio para realizar papeleos, lo que era aprovechado por los estafadores para agregarse a la nómina de personal de las obras como trabajadores de éstas, generando así ingresos, aportes jubilatorios y aguinaldos, lo que causaba un daño tanto al BPS como a los contratantes.

    El comisario Sergio Tejera, jefe del área de Investigaciones de la Zona Operacional I y encargado de la investigación, informó que estas estafas se realizaron entre setiembre de 2004 y marzo de 2021, momento en el que las autoridades del BPS solicitaron una auditoría a fin de aclarar el hecho de que esos nombres figuraban en listas de trabajadores de más de cuarenta obras civiles en todo el país.

    Las tareas se realizaron bajo la órbita de la Fiscal Ltdo. de 2do. Turno de Cerro Largo, Dra. Letizia Siqueira, y los involucrados son el titular del escritorio, un hombre de 60 años, y tres cómplices de 24, 42 y 44 años, quienes fueron detenidos tras la investigación y sometidos a la Justicia de 2º turno de Cerro Largo la que dispuso la condena de V.D.T.A. como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Este hombre es funcionario policial, perteneciente a la Jefatura departamental, al que se le inició un trámite administrativo por este caso en dicha Unidad.

    Además, la Justicia condenó a L.P.D.D.M. como autor de un delito continuado de estafa a la pena de seis meses de prisión efectiva, a raíz de que esta persona tenía antecedentes penales. También se dispuso la condena de J.R.S.G. como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de siete meses de prisión en régimen de libertad a prueba al igual que para M.S.F.

    Según lo informado por el BPS a los investigadores, estas maniobras ascendieron hasta los ochocientos mil pesos, aunque este monto puede variar, ya que continúan las investigaciones entorno al caso y restan perjudicados por declarar.

    Fuente: Jefatura de Cerro Largo.

    Montevideo, 5 de agosto de 2021.

  • Policía de Florida aclaró dos estafas con cuentas bancarias

    La denuncia fue recibida en octubre de 2020 y desde allí se venía investigando, contó el vocero de la Jefatura de Policía de Florida, Hernán Terán, en el espacio Panorama 9-1-1 de UNICOM.

    Las víctimas, ambos hombres mayores de edad y compañeros de trabajo, comprobaron una fuga de dinero de sus cuentas en transferencias que no habían realizado luego de recibir notificaciones al respecto.

    En este sentido, se iniciaron los trabajos de investigación y en los últimos días se pudo establecer que dichas operaciones habían sido realizadas por un hombre de 21 años, también compañero de trabajo de la víctimas.

    Una vez culminadas las actuaciones correspondientes en el Juzgado Letrado de Florida de 4to. Turno, la magistrada actuante dispuso la condena del hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de diez (10) meses de prisión en régimen de libertad a prueba con el cumplimiento de varias medidas, entre ellas la prestación de servicios comunitarios por un plazo de dos meses.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Florida.

    Montevideo, 8 de setiembre de 2021.

  • Policía de Lavalleja aclara estafas por más de trescientos mil pesos a la UTE

    Luego de la confirmación por parte de UTE de la adulteración de varios medidores de corriente en comercios y viviendas de la ciudad de Minas, la Jefatura de Policía de Lavalleja comenzó en agosto una investigación.

    Como resultado de aquella fue presentada una denuncia judicial contra un hombre de iniciales V.G.C.V. de 45 años como responsable de realizar la modificación (para sí mismo y para terceros) para reducir el consumo de energía eléctrica, motivo por el cual resultó condenado.

    Las tareas policiales continuaron e identificaron a otras seis personas que contrataron el servicio que éste ofrecía, una maniobra que implicaba conocimientos de electricidad.

    Una vez sometidos a la Justicia y luego de cumplida la instancia en la sede, la Magistrada emitió la formalización de M.S.F.C. de 38 años, R.D.H.G. de 55 años, O.D.C.B. de 50 años, E.D.F.O. de 46 años y M.R.A.M. de 49 años, sin prisión preventiva por la presunta comisión de un delito de daño agravado en calidad de coautor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa en calidad de autor y a R.B.C. de 40 años sin prisión preventiva por la presunta comisión de un delito de hurto de energía.

    A su vez, se dispuso homologarse el acuerdo celebrado entre la UTE y los imputados, suspendiéndose el presente proceso penal hasta el 4 de noviembre de M.S.F.C., E.D.F.O. y M.R.A.M. Respecto de R.B.C., O.D.C.B y R.D.H.G, fue suspendido el proceso penal por el plazo de un año a contar desde el 21 de octubre de 2021.

    De acuerdo a lo informado por el ente, el valor estimado de la estafa asciende a 315.815 pesos.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Lavalleja.

    Montevideo, 25 de octubre de 2021.

  • Policía de Lavalleja aclara más de veinte estafas

    Las tareas policiales fueron llevadas a cabo por personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía serrana, quienes entrecruzaron información sobre delitos similares registrados en otras Jefaturas del país.

    En total fueron identificadas veintitrés víctimas a nivel nacional desde el año pasado, cuya autoría se le atribuyó a una mujer de 19 años, de iniciales B.T.D., quien utilizaba un perfil en Facebook para vender distintos artículos; luego de recibir el deposito, bloqueaba a los usuarios y no entregaba la mercadería.

    Conducida ante la Fiscalía Letrada de Primer Turno de Lavalleja fue condenada como autora penalmente responsable de veintitrés delitos de estafa en régimen de reiteración real a la pena de dieciocho meses de prisión efectiva, la que cumplirá una vez finalizada la actual.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Lavalleja.
    Montevideo, 8 de setiembre de 2021.

  • Policía de Lavalleja busca a una o más personas que se robaron 200 mil pesos con “el cuento del tío”

    - Escuchar audio.

    La Policía de Lavalleja tomó conocimiento de este delito en las últimas horas y la Dirección Departamental de Investigaciones viene desarrollando un importante trabajo de investigación e inteligencia policial para dar con el o los responsables.

    Según informaron a UNICOM fuentes de esa Jefatura, el damnificado recibió tres llamadas telefónicas en la mañana de ayer por parte de quien se identificó como su nieto. Éste le consultó sobre el dinero en efectivo que tenía en su casa, debido a que supuestamente el BROU estaba cambiando los billetes y que perderían vigencia, por lo que enviaría a alguien de su confianza a buscarlos y cambiarlos en el banco.

    Tras concretar el robo de 200.000 pesos se radicó la denuncia ante la Jefatura serrana y ahora se desarrolla una investigación para detectar a quienes utilizan esta modalidad delictiva.

    Por esta razón se recomienda a la población extremar los cuidados cuando sean contactados por cualquier vía de comunicación, incluso personalmente, al tiempo que se recuerda que las entidades financieras tienen sus canales de comunicación y cuentan con mecanismos propios para contactar a sus clientes de manera exclusiva y no por terceras personas.

    El Ministerio del Interior recuerda que si se está ante una situación así se haga la denuncia a la línea de emergencias 9-1-1, ante el móvil o seccional más próxima, o través de la línea 0800-500 bajo absoluta reserva.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Lavalleja
    Montevideo, 10 de diciembre de 2020.

  • Policía de Maldonado alerta por estafa telefónica

    Podcast

    - Escuchar audio: vocero de la Jefatura, Joe López.

    El vocero de la Jefatura fernandina, Joe López, dijo a UNICOM que identificaron una modalidad de estafa por parte de personas que solicitan dinero en forma telefónica a usuarios del sistema bancario (en este caso del Banco República).

    Esto se logró detectar a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano ante esa Policía, que explicaba que luego de mantener una conversación con el personal del Banco le realizaron varias compras desde su tarjeta de débito.

    El vocero explicó que el damnificado se comunicó con un teléfono del banco local que tenía derivación a un celular. Allí lo atendió una persona que le solicitó datos de su tarjeta y los códigos de acceso PIN.

    Posteriormente, el denunciante constató que no tenía saldo disponible en su tarjeta y se comunicó nuevamente con el ente donde le detallaron los diferentes movimientos que se habían realizado con la misma. En las últimas horas se hicieron diferentes compras en varios lugares, por lo que establecieron la denuncia.

    Este caso está en manos del área de Investigaciones de esa Unidad y viene haciendo distintos relevamientos en torno a las mencionadas compras.

    Ante este caso, la Jefatura de Policía de Maldonado envía a la sociedad un pedido de atención en cuanto a este tipo de llamadas telefónicas donde se solicitan estos datos, “cosa que el Banco República y el Banco Central del Uruguay viene comunicando desde hace tiempo que nunca se solicitará ese tipo de datos a ningún cliente en forma telefónica. Este tipo de reclamos se hacen en forma personalizada en las oficinas determinadas para ello”, expresó López.

    A su vez, desde la Jefatura se solicita tomar precauciones y evitar entrevistas telefónicas donde se expresen comunicaciones financieras y, ante cualquier presunción de encontrarse frente a este tipo de delitos, se sirvan denunciar ante las líneas telefónicas de la Policía Nacional: 0800-5000 o ante la seccional o móvil policial más próximo.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Maldonado.
    Montevideo, 22 de abril de 2020

  • Policía de Montevideo aclara veintiocho estafas por redes sociales

    Las denuncias fueron recibidas por la Jefatura de Policía de Montevideo y derivada al Programa Bus Seguro para su investigación. Fruto de este trabajo se pudo identificar a tres personas, dos hombres (de 45 y 24 años) y una mujer de 25 años, que ofrecían artículos electrónicos y electrodomésticos por redes sociales utilizando perfiles falsos.

    Tras allanamientos en sus domicilios, desde donde se incautaron dispositivos electrónicos que fueron analizados, se pudieron comprobar al menos 28 estafas a través de Facebook e Instagram bajo perfiles falsos: Electrobras, Fabricio Antonela y Fernández Claudio.

    Los ahora condenados entraban en contacto con los clientes, acordaban un precio y solicitaban que le giraran el dinero a través de las redes de cobranza, ya sea el pago total o el monto de una primera cuota, pero luego no enviaban el producto. Gracias a los intercambios de información con el BROU se pudo identificar la cuenta a la que eran dirigidos los giros.

    Según indicaron a UNICOM fuentes del caso, las estafas comprobadas les reportaron una ganancia superior a los $60.000 en un lapso de tres meses.

    Sometidos los tres detenidos ante la Justicia, se condenó a un hombre de iniciales A.M.B.A. como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia, fuera de la reiteración, con reiterados delitos de estafa, con una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 2 de enero de 2022; mientras que la mujer de iniciales S.V.M. fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia, fuera de la reiteración, con reiterados delitos de estafa a la pena de 14 meses de prisión bajo libertad a prueba.

    El restante hombre recuperó su libertad.

    Montevideo, 9 de setiembre de 2021.

  • Policía de Soriano desarticula organización delictiva

    Ofrecían contenedores y televisores a través de redes sociales, cobraban el dinero y no concretaban la entrega. El procedimiento finalizó con cinco personas judicializadas, entre ellos cuatro privados de libertad que cumplían condena en distintas Unidades del INR.

    La Jefatura de Policía de Soriano llevó a cabo una investigación por estafas a través de Facebook luego que una víctima, oriunda de Mercedes, denunciara que “compró” un contenedor vacío por 1.800 dólares, que sería enviado desde Montevideo, pero que nunca recibió.

    El trabajo permitió recibir otras nueve denuncias: tres de ellas en Soriano, tres en Flores, una Durazno, una en Canelones y una en Montevideo. Del total, nueve de éstas por contenedores y una por un televisor LED.

    Es así que bajo la órbita de la Fiscalía de 2do. Turno de Soriano, a cargo de la Dra. Silvana Mastroianni, se realizaron allanamientos en Montevideo y Canelones donde se detuvo a dos hombres y una mujer mayores de edad, conjuntamente con una adolescente.

    Posteriormente la investigación permitió identificar a otros autores: dos mujeres que estaban recluidas en la Unidad N° 5 (Cárcel de Mujeres) y otros tres hombres que estaban privados de libertad en la Unidad N° 17 de Lavalleja.

    Luego de ser trasladados a comparecer en Soriano, y una vez culminada la audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º Turno, la jueza Ana Fuentes decretó la formalización respecto a los imputados: N.U.J.O. de 21 años y G.B.L. de 25 años, bajo la imputación de reiterados delitos de estafa en reiteración real y en calidad de autores, imponiéndoseles como medida cautelar la obligación de fijar domicilio y presentarse una vez por semana en la Seccional por el plazo de noventa días.

    Además, condenó a María Noelia Pérez Mendieta de 31 años, persona privada de libertad, como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real, a la pena de diez meses y quince días de prisión de cumplimiento efectivo.

    Por su parte, la Justicia otorgó la libertad a los indagados J.D.D.N. de 31 años, T.A.M.P. de 27 y B.A.F. de 17.

    Posteriormente, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º Turno, a cargo de la Dra. Fuentes, se formalizó a Lautaro Agustín Mancini Ferraz de 19 años y Nicolás Álvez Ferraro de 23, ambos privados de libertad en la Unidad N°17, bajo la imputación de reiterados delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa y todos ellos en régimen de reiteración real y un delito de asociación para delinquir.

    Fuente: Jefatura de Soriano

    Montevideo, 21 de setiembre de 2021.

  • Policía de Treinta y Tres aclara más de diez estafas

    - Escuchar informe: Silvana Gutiérrez, vocera de la Jefatura.

    Según indicó a UNICOM la vocera de la Jefatura, Silvana Gutiérrez, las estafas venían siendo trabajadas por el área de Investigaciones de la Policía olimareña en el marco de varias denuncias.

    Estas denuncias tenían similares características, donde se ofrecían artículos a través de las redes sociales, contactándose -la ahora condenada- con las víctimas a través de WhatsApp o Messenger. Allí víctimas realizaban el depósito del dinero solicitado por diferentes artículos en redes de cobranza, pero estos no eran entregados.

    Luego eran bloqueados los contactos y la comunicación, no recibiendo nunca el artículo negociado.

    Las investigaciones revelaron que estas estafas eran cometidas por una mujer de 25 años de edad, de iniciales M.L.B.E., oriunda de ese departamento, mientras que las denuncias fueron radicadas en el mismo departamento, así como también en Montevideo, Canelones y Rocha.

    En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 1er. Turno Departamental la condenó como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa y ahora enfrentará una pena de quince meses de prisión, bajo el régimen de libertad a prueba.


    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Treinta y Tres - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Montevideo, 9 de agosto de 2021.

     

  • Policía incautó varias armas en domicilio de hombre que cometía estafas por Internet

    El modus operandi para estafar a sus víctimas consistía en la venta de diversos objetos a través de las redes sociales y, una vez concretado el negocio, les solicitaba el giro del dinero para entregarle los productos para luego perder el contacto con sus víctimas que no recibían la mercadería.

    Una intensa investigación permitió que efectivos policiales lograran ubicar al autor en Villa Argentina. Tras realizar una inspección en su domicilio se incautó una moto, que se encontraba requerida desde enero de 2016 en jurisdicción de Seccional de Barros Blancos, 12 armas de fuego de distintos modelos y calibres junto a diversas municiones.

    Luego de dar intervención al caso, el Juzgado Letrado de 7mo.Turno de Ciudad de la Costa dispuso la formalización de la investigación, tipificándosele cinco delitos de estafa, un delito de receptación, y un delito previsto en el Art. 9 de la Ley 19.247 (delito de tráfico interno, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados), todos ellos en reiteración real, debiendo cumplir prisión preventiva por el plazo de 90 días.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 25 de mayo de 2020.

     

  • Policía olimareña desbarató red de estafas a través de Internet

    Audio Jefe de Policía de Treinta y Tres, Comisario General (R) Gustavo Silveira

    Mediante investigación llevada adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones, quedó al descubierto una red de estafas realizadas por un hombre de 26 años y una mujer de 60 a través de Facebook. Éstos ofrecían televisores, computadoras, alcohol en gel, cocina a leña, horno de panadería, bicicletas, entre otras productos, por las cuales las víctimas giraban un monto de dinero a través de las diversas redes de cobranzas a una cédula de identidad no recibiendo nunca el producto.

    Estas maniobras fueron realizadas en Colonia, Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado, Canelones, Rivera, Salto y Treinta y Tres.

    Identificados los implicados, la Justicia libró orden de detención y los mismos fueron detenidos en Montevideo y trasladados a Treinta y Tres donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía Letrada de Primer Turno.

    Finalizado el juicio abreviado, por sentencia del Juzgado Letrado de Primer Turno Departamental fue condenada S.A.R. como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de nueve meses de prisión, debiendo de cumplir tres meses de prisión domiciliaria y los restantes seis bajo el régimen de libertad vigilada, y F.S.A.L. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de catorce meses de prisión lo que se cumplirá en nueve meses de prisión de cumplimento efectivo, y cinco meses bajo el régimen de libertad vigilada.

    En conferencia de prensa el Jefe de Policía de Treinta y Tres, Comisario General (R) Gustavo Silveira, informó que al momento son catorce las víctimas por estos delitos en el departamento. Por otra parte exhortó a la ciudadanía a tener cuidado con las compras a través de Internet y pidió que en lo posible verifiquen datos del vendedor y que recurran a la Policía para solicitar ayuda.

    La investigación continúa y no se descarta más detenciones.

    Fuente: Oficina de Prensa y RRPP Jefatura de Policía de Treinta y Tres
    Montevideo, 23 de abril de 2020

  • Recomendaciones del Ministerio del Interior para realizar compras seguras en línea

     

    • Asegurate de tener actualizado siempre el antivirus y el sistema operativo de tu computadora.

    • Prestá especial atención a los mensajes y ventanas emergentes que se despliegan en tu computadora, ya que podrían guiarte a sitios maliciosos que pueden vulnerar tu privacidad o permitir acceso a tu información.

    • No reveles información importante como números de cuenta, documento, claves, contraseñas o números PIN a gente que no conoces.

    • Utilizá siempre tu nombre, establecé un contacto confiable y exigí que la persona que realiza la transacción contigo haga lo mismo.

    • A la hora de realizar compras con tarjeta prevé que nadie vea la configuración de tu PIN o datos personales.

    • En caso de tener que realizar transferencias utilizá siempre los canales oficiales de las entidades bancarias o financieras.

    • Intenta verificar los remitentes y corrobora la información de la dirección web que vas a realizar tus compras.

    • Evita revelar información por WhatsApp u otra aplicación a desconocidos.

    • No compres artículos de valor que se ofrezcan a bajo precio, ya que puede tratarse de un artículo robado o que no esté en condiciones de uso.

    • Los sitios informales de venta por Internet no siempre son confiables. Antes de realizar cualquier transferencia de dinero buscá la mayor cantidad de información acerca de ellos.

    • Ante cualquier tipo de chantaje o phishing comunícate con la Policía y realizá la denuncia cuanto antes.

     

    Montevideo, 17 de diciembre de 2020.