Estafas

  • Operación policial permite desarticular una organización de estafadores y aclarar más de diez de estos delitos

    - Escuchar audio: Jefatura de Zona Op. II

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    Una operación realizada por el área de investigaciones de la Zona Operacional II de Montevideo, que implicó varios meses de tareas de inteligencia, permitió identificar a cuatro personas que integraban una organización de estafadores.

    Esta operación se desarrollaba desde 2018, donde ya fueron capturados y condenados el cabecilla y otros tres cómplices, y a los que se suman un hombre y una mujer mayores de edad.

    Según indicaron fuentes policiales a UNICOM, se realizaron varios allanamientos en los domicilios de cuatro personas que fueron señaladas por la investigación como posibles autores, donde se incautaron joyas (anillos, collares y caravanas) y 5.160 dólares.

    Si bien la investigación continúa, la misma permitió aclarar entre 10 y 15 estafas, según indicaron fuentes del caso.

    Modus operandis

    De acuerdo a lo informado por la Policía, estas personas seleccionaban a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a las que llamaban por teléfono y les decían que tenían secuestrado a un familiar y que debían entregar una importante suma de dinero en una bolsa, en un lugar determinado.

    Finalizada la audiencia, el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 3er. Turno dispuso la condena de la mujer de iniciales L.B. como autora penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estafa a la pena de 18 meses (8 de prisión efectiva y el saldo en régimen de libertad vigilada).

    A su vez se dispuso la condena del hombre de iniciales M.F. como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa a la pena de 18 meses (10 meses de prisión efectiva y el saldo bajo régimen de libertad vigilada).

    Para devolver las pertenencias a los damnificados se está desarrollando un protocolo con Fiscalía.

    Desde la Zona Operacional II recuerdan a la población a tener especial atención con familiares de la tercera edad que puedan ser engañados y estafados por este tipo de personas y a denunciar en forma inmediata a la línea de emergencia 9-1-1 o ante cualquier sede policial.

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional II, Montevideo.

    Montevideo, 2 de octubre de 2020.

  • Operación Skimming Five culminó con cuatro personas condenadas

    La investigación comenzó en setiembre a raíz de una denuncia que alertó que un hombre colocaba dispositivos de clonación de tarjetas en distintos cajeros automáticos de Montevideo, al tiempo que realizaba extracciones fraudulentas de los mismos.

    Tras el hecho, y en coordinación con personal de diversas instituciones financieras, se establecieron distintos dispositivos de vigilancia que permitieron ubicar a un sospechoso que realizó varias extracciones. Posteriormente, personal de Investigaciones del Departamento realizó una vigilancia discreta en su domicilio desde donde se incautaron tres tickets de consultas de saldos pertenencientes a diferentes tarjetas que coincidían con varias filmaciones de personas que retiraban dinero con las tarjetas clonadas.

    Continuando con las actuaciones se realizaron los allanamientos correspondientes con apoyo del Departamento de Investigaciones y Análisis de Tráfico Automotor y Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, donde se incautaron tarjetas clonadas y vestimenta utilizada por los sospechosos al momento de retirar dinero de los cajeros automáticos. Dicho personal perició los teléfonos de los imputados y pudo saber que un hombre extranjero recibió un paquete desde Hong Kong que contenía dispositivos para la clonación de las bandas magnéticas, por lo que se solicitó a Aduanas su retención hasta obtener orden judicial.

    El 28 de noviembre dicho Departamento, en coordinación con las instituciones financieras, lograron ubicar al quinto imputado por movimientos que realizó en varios cajeros de Piedras Blancas, Brazo Oriental y Paso Molino. Por este motivo los efectivos se dirigieron a la intersección de Aparicio Saravia y Senda 16 donde detuvieron al indagado quien, al notar la presencia policial, se despojó de un celular.

    Culminada la instancia judicial el Juzgado Penal de 32º Turno dispuso para:

    .N.P.L.V. su formalización por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 90 días de prisión.

    .C.A.P.V. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 14 meses de prisión.

    .C.L.P.G. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 20 meses de prisión.

    .J.N.F.C. su condena por asociación para delinquir con un delito de estafa a la pena de 8 meses de prisión.

    .R.J.R.D. se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa a la pena de 20 meses de prisión.

    Fuente: D.G.L.C.C.O e INTERPOL

    Montevideo, 02 de diciembre de 2020.

     

     

  • Operación: "Avenidas"

    El personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de INTERPOL detuvo y llevó ante la Justicia a tres extranjeros que realizaban transacciones fraudulentas en cajeros automáticos, utilizando tarjetas clonadas.

    - Ver informe

    Se trata de un ciudadano argentino de 52 años y 2 ciudadanos bolivianos, una mujer de 39 y un hombre de 53 años quienes fueron detenidos tras una operación llevada adelante por el personal del área de investigaciones de delitos financieros, de la Dirección general de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL.

    Estas personas venían siendo buscadas en diferentes países y en las últimas horas, llegó una alerta desde la República Argentina, informando que los mismos estarían operando en cajeros con tarjetas clonadas, realizando retiros en efectivo.

    A raíz de esta información la Policía de INTERPOL Uruguay realizó un operativo logrando la detención del ciudadano argentino, en el momento que salía de un dispensador automático ubicado en 18 de Julio y Beiso.

    Posteriormente fueron detenidos los dos ciudadanos bolivianos luego de que realizaran la misma maniobra en un cajero ubicado en el World Trade Center de la avenida Luis Alberto de Herrera y allí se les incautó 73 Tarjetas con bandas magnéticas, 4 teléfonos celulares, $29.610 uruguayos y 127 dólares.

    Los mismos fueron llevados ante la fiscalía de flagrancia de 10mo turno y en las últimas horas la Justicia de Crimen Organizado condenó a los 3 autores a 4 meses de prisión, el ciudadano argentino como autor y los restantes como coautores penalmente responsables de un delito de estafa.

    Fuente: G.G.L.C.C.O.e INTERPOL

    Montevideo, 27 de agosto de 2019
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  • Operación: “Gota a gota”

    La Jefatura de Policía de Tacuarembó realizó una investigación sobre 13 ciudadanos colombianos que realizaban préstamos económicos a personas del lugar que superaban los máximos de interés que están establecidos, y en algunos casos de usura.

    Podcast

    - Entrevista al jefe de Policía de Tcuarembó, Sergio Solé.

    Esta operación policial tiene aproximadamente 6 meses de tareas de inteligencia y vigilancias que fueron llevadas a cabo por el personal de Investigaciones, conjuntamente con Fiscalía de 2° Turno de Tacuarembó.

    En este sentido la Policía identificó un grupo de ciudadanos extranjeros que ofrecían préstamos y en virtud de la sospecha de que se tratara de algún tema ilícito comenzaron a investigar.

    Es así que en la jornada del pasado 2 de octubre realizaron una intervención autorizada por el Juzgado Letrado de 5to Turno de Tacuarembó, donde la Unidad de Investigaciones con colaboración del personal de Brigada Antidrogas realizaron 6 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento de Tacuarembó y dos inspecciones en una vivienda y un allanamiento en Paysandú.

    El resultado de estas intervenciones fue la incautación de $1.282.853 (pesos uruguayos); U$S17.891 (dólares); $342.000 (pesos colombianos); 34 Bolívares; $1505 (pesos argentinos); R$ 835.15 y $2000 (pesos chilenos).

    A su vez, incautaron armas de fuego y de aire comprimido, celulares y computadoras (medios tecnológicos utilizados como soporte de las transacciones realizadas); agendas, cuadernos y biblioratos con registros de clientes y pagos; 13 motos; 1 camioneta; folletería promocional de préstamos.

    Los involucrados fueron detenidos y llevados ante el siendo Juzgado Letrado de Quinto Turno siendo11 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, de nacionalidad colombiana que residen en esa ciudad en casas de alquiler y se dedicaban a realizar estos préstamos ilegales.

    El jefe de Policía Sergio Solé -por su parte- dijo a UNICOM que fue iniciativa de los propios policías de la Jefatura reconocer la actividad que se estaba llevando a cabo por estas personas y llevar adelante la investigación e indicó que al momento se efectúan actuaciones en Fiscalía de Segundo Turno y que los detenidos comparecen por estas horas.

    Fuente: Jefatura de Tacuarembó

    Montevideo, 3 de octubre de 2019
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  • Policía de Cerro Largo aclaró más de cuarenta estafas contra el BPS por más de 800 mil pesos  

    Escuchar audio: Diego Arostegui, área de Investigaciones Zona I de Cerro Largo.

    La investigación inició luego de que abogados del Banco de Previsión Social (BPS) realizaran una denuncia contra un escritorio gestor de trámites ante empresas públicas y privadas de la ciudad de Melo.

    Según indicaron a UNICOM fuentes de la investigación, titulares de obras de construcción contrataban al escritorio para realizar papeleos, lo que era aprovechado por los estafadores para agregarse a la nómina de personal de las obras como trabajadores de éstas, generando así ingresos, aportes jubilatorios y aguinaldos, lo que causaba un daño tanto al BPS como a los contratantes.

    El comisario Sergio Tejera, jefe del área de Investigaciones de la Zona Operacional I y encargado de la investigación, informó que estas estafas se realizaron entre setiembre de 2004 y marzo de 2021, momento en el que las autoridades del BPS solicitaron una auditoría a fin de aclarar el hecho de que esos nombres figuraban en listas de trabajadores de más de cuarenta obras civiles en todo el país.

    Las tareas se realizaron bajo la órbita de la Fiscal Ltdo. de 2do. Turno de Cerro Largo, Dra. Letizia Siqueira, y los involucrados son el titular del escritorio, un hombre de 60 años, y tres cómplices de 24, 42 y 44 años, quienes fueron detenidos tras la investigación y sometidos a la Justicia de 2º turno de Cerro Largo la que dispuso la condena de V.D.T.A. como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Este hombre es funcionario policial, perteneciente a la Jefatura departamental, al que se le inició un trámite administrativo por este caso en dicha Unidad.

    Además, la Justicia condenó a L.P.D.D.M. como autor de un delito continuado de estafa a la pena de seis meses de prisión efectiva, a raíz de que esta persona tenía antecedentes penales. También se dispuso la condena de J.R.S.G. como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de siete meses de prisión en régimen de libertad a prueba al igual que para M.S.F.

    Según lo informado por el BPS a los investigadores, estas maniobras ascendieron hasta los ochocientos mil pesos, aunque este monto puede variar, ya que continúan las investigaciones entorno al caso y restan perjudicados por declarar.

    Fuente: Jefatura de Cerro Largo.

    Montevideo, 5 de agosto de 2021.

  • Policía de Florida aclaró dos estafas con cuentas bancarias

    La denuncia fue recibida en octubre de 2020 y desde allí se venía investigando, contó el vocero de la Jefatura de Policía de Florida, Hernán Terán, en el espacio Panorama 9-1-1 de UNICOM.

    Las víctimas, ambos hombres mayores de edad y compañeros de trabajo, comprobaron una fuga de dinero de sus cuentas en transferencias que no habían realizado luego de recibir notificaciones al respecto.

    En este sentido, se iniciaron los trabajos de investigación y en los últimos días se pudo establecer que dichas operaciones habían sido realizadas por un hombre de 21 años, también compañero de trabajo de la víctimas.

    Una vez culminadas las actuaciones correspondientes en el Juzgado Letrado de Florida de 4to. Turno, la magistrada actuante dispuso la condena del hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de diez (10) meses de prisión en régimen de libertad a prueba con el cumplimiento de varias medidas, entre ellas la prestación de servicios comunitarios por un plazo de dos meses.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Florida.

    Montevideo, 8 de setiembre de 2021.

  • Policía de Lavalleja aclara más de veinte estafas

    Las tareas policiales fueron llevadas a cabo por personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía serrana, quienes entrecruzaron información sobre delitos similares registrados en otras Jefaturas del país.

    En total fueron identificadas veintitrés víctimas a nivel nacional desde el año pasado, cuya autoría se le atribuyó a una mujer de 19 años, de iniciales B.T.D., quien utilizaba un perfil en Facebook para vender distintos artículos; luego de recibir el deposito, bloqueaba a los usuarios y no entregaba la mercadería.

    Conducida ante la Fiscalía Letrada de Primer Turno de Lavalleja fue condenada como autora penalmente responsable de veintitrés delitos de estafa en régimen de reiteración real a la pena de dieciocho meses de prisión efectiva, la que cumplirá una vez finalizada la actual.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Lavalleja.
    Montevideo, 8 de setiembre de 2021.

  • Policía de Lavalleja busca a una o más personas que se robaron 200 mil pesos con “el cuento del tío”

    - Escuchar audio.

    La Policía de Lavalleja tomó conocimiento de este delito en las últimas horas y la Dirección Departamental de Investigaciones viene desarrollando un importante trabajo de investigación e inteligencia policial para dar con el o los responsables.

    Según informaron a UNICOM fuentes de esa Jefatura, el damnificado recibió tres llamadas telefónicas en la mañana de ayer por parte de quien se identificó como su nieto. Éste le consultó sobre el dinero en efectivo que tenía en su casa, debido a que supuestamente el BROU estaba cambiando los billetes y que perderían vigencia, por lo que enviaría a alguien de su confianza a buscarlos y cambiarlos en el banco.

    Tras concretar el robo de 200.000 pesos se radicó la denuncia ante la Jefatura serrana y ahora se desarrolla una investigación para detectar a quienes utilizan esta modalidad delictiva.

    Por esta razón se recomienda a la población extremar los cuidados cuando sean contactados por cualquier vía de comunicación, incluso personalmente, al tiempo que se recuerda que las entidades financieras tienen sus canales de comunicación y cuentan con mecanismos propios para contactar a sus clientes de manera exclusiva y no por terceras personas.

    El Ministerio del Interior recuerda que si se está ante una situación así se haga la denuncia a la línea de emergencias 9-1-1, ante el móvil o seccional más próxima, o través de la línea 0800-500 bajo absoluta reserva.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Lavalleja
    Montevideo, 10 de diciembre de 2020.

  • Policía de Maldonado alerta por estafa telefónica

    Podcast

    - Escuchar audio: vocero de la Jefatura, Joe López.

    El vocero de la Jefatura fernandina, Joe López, dijo a UNICOM que identificaron una modalidad de estafa por parte de personas que solicitan dinero en forma telefónica a usuarios del sistema bancario (en este caso del Banco República).

    Esto se logró detectar a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano ante esa Policía, que explicaba que luego de mantener una conversación con el personal del Banco le realizaron varias compras desde su tarjeta de débito.

    El vocero explicó que el damnificado se comunicó con un teléfono del banco local que tenía derivación a un celular. Allí lo atendió una persona que le solicitó datos de su tarjeta y los códigos de acceso PIN.

    Posteriormente, el denunciante constató que no tenía saldo disponible en su tarjeta y se comunicó nuevamente con el ente donde le detallaron los diferentes movimientos que se habían realizado con la misma. En las últimas horas se hicieron diferentes compras en varios lugares, por lo que establecieron la denuncia.

    Este caso está en manos del área de Investigaciones de esa Unidad y viene haciendo distintos relevamientos en torno a las mencionadas compras.

    Ante este caso, la Jefatura de Policía de Maldonado envía a la sociedad un pedido de atención en cuanto a este tipo de llamadas telefónicas donde se solicitan estos datos, “cosa que el Banco República y el Banco Central del Uruguay viene comunicando desde hace tiempo que nunca se solicitará ese tipo de datos a ningún cliente en forma telefónica. Este tipo de reclamos se hacen en forma personalizada en las oficinas determinadas para ello”, expresó López.

    A su vez, desde la Jefatura se solicita tomar precauciones y evitar entrevistas telefónicas donde se expresen comunicaciones financieras y, ante cualquier presunción de encontrarse frente a este tipo de delitos, se sirvan denunciar ante las líneas telefónicas de la Policía Nacional: 0800-5000 o ante la seccional o móvil policial más próximo.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Maldonado.
    Montevideo, 22 de abril de 2020

  • Policía de Montevideo aclara veintiocho estafas por redes sociales

    Las denuncias fueron recibidas por la Jefatura de Policía de Montevideo y derivada al Programa Bus Seguro para su investigación. Fruto de este trabajo se pudo identificar a tres personas, dos hombres (de 45 y 24 años) y una mujer de 25 años, que ofrecían artículos electrónicos y electrodomésticos por redes sociales utilizando perfiles falsos.

    Tras allanamientos en sus domicilios, desde donde se incautaron dispositivos electrónicos que fueron analizados, se pudieron comprobar al menos 28 estafas a través de Facebook e Instagram bajo perfiles falsos: Electrobras, Fabricio Antonela y Fernández Claudio.

    Los ahora condenados entraban en contacto con los clientes, acordaban un precio y solicitaban que le giraran el dinero a través de las redes de cobranza, ya sea el pago total o el monto de una primera cuota, pero luego no enviaban el producto. Gracias a los intercambios de información con el BROU se pudo identificar la cuenta a la que eran dirigidos los giros.

    Según indicaron a UNICOM fuentes del caso, las estafas comprobadas les reportaron una ganancia superior a los $60.000 en un lapso de tres meses.

    Sometidos los tres detenidos ante la Justicia, se condenó a un hombre de iniciales A.M.B.A. como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia, fuera de la reiteración, con reiterados delitos de estafa, con una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 2 de enero de 2022; mientras que la mujer de iniciales S.V.M. fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia, fuera de la reiteración, con reiterados delitos de estafa a la pena de 14 meses de prisión bajo libertad a prueba.

    El restante hombre recuperó su libertad.

    Montevideo, 9 de setiembre de 2021.

  • Policía de Treinta y Tres aclara más de diez estafas

    - Escuchar informe: Silvana Gutiérrez, vocera de la Jefatura.

    Según indicó a UNICOM la vocera de la Jefatura, Silvana Gutiérrez, las estafas venían siendo trabajadas por el área de Investigaciones de la Policía olimareña en el marco de varias denuncias.

    Estas denuncias tenían similares características, donde se ofrecían artículos a través de las redes sociales, contactándose -la ahora condenada- con las víctimas a través de WhatsApp o Messenger. Allí víctimas realizaban el depósito del dinero solicitado por diferentes artículos en redes de cobranza, pero estos no eran entregados.

    Luego eran bloqueados los contactos y la comunicación, no recibiendo nunca el artículo negociado.

    Las investigaciones revelaron que estas estafas eran cometidas por una mujer de 25 años de edad, de iniciales M.L.B.E., oriunda de ese departamento, mientras que las denuncias fueron radicadas en el mismo departamento, así como también en Montevideo, Canelones y Rocha.

    En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 1er. Turno Departamental la condenó como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa y ahora enfrentará una pena de quince meses de prisión, bajo el régimen de libertad a prueba.


    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Treinta y Tres - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Montevideo, 9 de agosto de 2021.

     

  • Policía incautó varias armas en domicilio de hombre que cometía estafas por Internet

    El modus operandi para estafar a sus víctimas consistía en la venta de diversos objetos a través de las redes sociales y, una vez concretado el negocio, les solicitaba el giro del dinero para entregarle los productos para luego perder el contacto con sus víctimas que no recibían la mercadería.

    Una intensa investigación permitió que efectivos policiales lograran ubicar al autor en Villa Argentina. Tras realizar una inspección en su domicilio se incautó una moto, que se encontraba requerida desde enero de 2016 en jurisdicción de Seccional de Barros Blancos, 12 armas de fuego de distintos modelos y calibres junto a diversas municiones.

    Luego de dar intervención al caso, el Juzgado Letrado de 7mo.Turno de Ciudad de la Costa dispuso la formalización de la investigación, tipificándosele cinco delitos de estafa, un delito de receptación, y un delito previsto en el Art. 9 de la Ley 19.247 (delito de tráfico interno, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados), todos ellos en reiteración real, debiendo cumplir prisión preventiva por el plazo de 90 días.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 25 de mayo de 2020.

     

  • Policía olimareña desbarató red de estafas a través de Internet

    Audio Jefe de Policía de Treinta y Tres, Comisario General (R) Gustavo Silveira

    Mediante investigación llevada adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones, quedó al descubierto una red de estafas realizadas por un hombre de 26 años y una mujer de 60 a través de Facebook. Éstos ofrecían televisores, computadoras, alcohol en gel, cocina a leña, horno de panadería, bicicletas, entre otras productos, por las cuales las víctimas giraban un monto de dinero a través de las diversas redes de cobranzas a una cédula de identidad no recibiendo nunca el producto.

    Estas maniobras fueron realizadas en Colonia, Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado, Canelones, Rivera, Salto y Treinta y Tres.

    Identificados los implicados, la Justicia libró orden de detención y los mismos fueron detenidos en Montevideo y trasladados a Treinta y Tres donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía Letrada de Primer Turno.

    Finalizado el juicio abreviado, por sentencia del Juzgado Letrado de Primer Turno Departamental fue condenada S.A.R. como autora penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de nueve meses de prisión, debiendo de cumplir tres meses de prisión domiciliaria y los restantes seis bajo el régimen de libertad vigilada, y F.S.A.L. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa a la pena de catorce meses de prisión lo que se cumplirá en nueve meses de prisión de cumplimento efectivo, y cinco meses bajo el régimen de libertad vigilada.

    En conferencia de prensa el Jefe de Policía de Treinta y Tres, Comisario General (R) Gustavo Silveira, informó que al momento son catorce las víctimas por estos delitos en el departamento. Por otra parte exhortó a la ciudadanía a tener cuidado con las compras a través de Internet y pidió que en lo posible verifiquen datos del vendedor y que recurran a la Policía para solicitar ayuda.

    La investigación continúa y no se descarta más detenciones.

    Fuente: Oficina de Prensa y RRPP Jefatura de Policía de Treinta y Tres
    Montevideo, 23 de abril de 2020

  • Recomendaciones del Ministerio del Interior para realizar compras seguras en línea

     

    • Asegurate de tener actualizado siempre el antivirus y el sistema operativo de tu computadora.

    • Prestá especial atención a los mensajes y ventanas emergentes que se despliegan en tu computadora, ya que podrían guiarte a sitios maliciosos que pueden vulnerar tu privacidad o permitir acceso a tu información.

    • No reveles información importante como números de cuenta, documento, claves, contraseñas o números PIN a gente que no conoces.

    • Utilizá siempre tu nombre, establecé un contacto confiable y exigí que la persona que realiza la transacción contigo haga lo mismo.

    • A la hora de realizar compras con tarjeta prevé que nadie vea la configuración de tu PIN o datos personales.

    • En caso de tener que realizar transferencias utilizá siempre los canales oficiales de las entidades bancarias o financieras.

    • Intenta verificar los remitentes y corrobora la información de la dirección web que vas a realizar tus compras.

    • Evita revelar información por WhatsApp u otra aplicación a desconocidos.

    • No compres artículos de valor que se ofrezcan a bajo precio, ya que puede tratarse de un artículo robado o que no esté en condiciones de uso.

    • Los sitios informales de venta por Internet no siempre son confiables. Antes de realizar cualquier transferencia de dinero buscá la mayor cantidad de información acerca de ellos.

    • Ante cualquier tipo de chantaje o phishing comunícate con la Policía y realizá la denuncia cuanto antes.

     

    Montevideo, 17 de diciembre de 2020.

     

  • Tres condenados por estafa a empresa de telefonía por un millón de pesos

    Una denuncia realizada en 2019 por el representante de una empresa telefónica alertó por la compra de veintiún celulares de alta gama a través de una página web, realizándola con tarjetas de crédito que no pertenecían al titular de la compra. El valor total de la misma era de un millón de pesos.

    Luego, los equipos eran retirados en forma presencial en algunos locales correspondientes a la empresa y otros en el domicilio del titular que realizaba la compra.

    Actuaciones realizadas por personal del Departamento bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do.Turno logró ubicar a los autores de dichas maniobras, por lo que se los detuvo y derivó a la dependencia.

    Puestos a disposición judicial, el Juzgado Penal de 36º Turno dispuso la condena como coautores penalmente responsables de un delito continuado de estafa para R.M.S.A., M.P.R.B. y V.J.L.P. disponiéndose para el hombre de iniciales R.M.S.A la pena de ocho meses de prisión efectiva y para el hombre de iniciales M.P.R.B. y la mujer de iniciales V.J.L.P. la pena de doce meses de prisión sustituida por régimen de libertad vigilada.

    Fuente: DGLCCO e Interpol.

    Montevideo, 09 de octubre de 2020.

  • Tres detenidos por estafa a un hombre en Durazno

    Tras una denuncia recibida por la Unidad de Investigaciones de Durazno, se constató que un hombre mayor de edad fue víctima de estafa por parte de tres hombres.

    El hecho se produjo luego de salir de una entidad bancaria de donde retiró 30 mil pesos y, tras dirigirse hacia su vehículo, fue abordado por un hombre que mediante engaños convenció a la víctima de haber perdido dinero y ellos encontrarlo, mostrándole una bolsa que contenía supuestamente el efectivo. Cuando la víctima llegó al auto abrió la bolsa dándose cuenta que eran papeles en lugar de dinero.

    Continuando con las actuaciones, el análisis de las imágenes de videovigilancia permitió la detención de los tres involucrados y se logró recuperar el dinero hurtado y el vehículo en el cual se desplazaban los autores.

    Puestos a disposición judicial, Fiscalía de Primer Turno dispuso para los hombres de iniciales A.L.C y L.B.S la formalización de la investigación como posibles autores de un delito de estafa en calidad de autores a la pena de cinco meses de prisión efectiva. Por otra parte, se dispuso para J.M.P su condena por la posible comisión de un delito de estafa en calidad de cómplice a la pena de dos meses y quince días de prisión efectiva.

    Fuente: Jefatura de Policía de Durazno.

    Montevideo, 03 de junio de 2020.

  • Tres formalizados por estafas en Canelones

    El Área de Investigaciones de Canelones recibió meses atrás una denuncia acerca de la presunta venta ilegal de terrenos en dicho balneario en la que estarían involucradas varias personas.

    A raíz de esto, en conjunto con la Dra. Mirna Busich, Fiscal de 1º turno de Atlántida, se llevó adelante una investigación que logró identificar a los involucrados, dos escribanos y un hombre que se encontraba privado de libertad.

    Tras un allanamiento se incautaron notebooks y documentos y se detuvo a los escribanos que fueron puestos a disposición de la Justicia; en cuanto a la PPL, se lo trasladó ante la Fiscalía.

    Finalizada la instancia judicial, se dispuso la formalización de una escribana de 48 años “como presunta autora de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de falsificación ideológica por un funcionario público y en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa, estos últimos en calidad de autora. Se dispuso como medida cautelar su arresto domiciliario por el plazo de 90 días”.

    En cuanto al escribano, un hombre de 38 años, se lo formalizó “por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación material de documento público por un funcionario público, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa, estos últimos en calidad de coautor. Se dispuso el arresto domiciliario por el plazo de 90 días”.

    Respecto a la PPL, se dispuso su formalización “por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa. Se dispuso la prisión preventiva por 90 días de la que se deberá descontar detrayéndose el término dispuesto en la causa por la cual ahora se encuentra recluido”.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones


    Montevideo, 29 de octubre de 2020

  • Un condenado por apropiación indebida, estafa y falsificación

    El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones de la División Territorial 1 de Mercedes en conjunto con la Fiscalía letrada de 1er turno de dicho departamento.

    El pasado 13 de noviembre de 2019, el propietario de una empresa de alquiler de vehículos denunció que un hombre de iniciales M.J.W.S le había rentado cuatro vehículos que no fueron devueltos una vez finalizado el período de alquiler. Al tratar de contactar al arrendatario para notificarlo del problema, no contestó sus llamadas y, por este motivo, decidió realizar la denuncia ante la Policía.

    El empresario informó también que, posteriormente, tuvo conocimiento de que dos de sus vehículos fueron vendidos por el denunciado.

    Tras una ardua investigación y la realización de varios allanamientos en las ciudades de Dolores y Mercedes, la Policía logró recuperar los cuatro vehículos hurtados y detener al autor de los hechos. Este fue identificado como Milton Wigert de 30 años, poseedor de cuatro antecedentes penales.

    La Justicia lo condenó a 2 años de prisión efectiva por dos delitos de apropiación indebida, reiterados delitos de estafa y un delito de falsificación de cedula de identidad, en régimen de reiteración real. Por otro lado, se condenó a cinco meses de prisión domiciliaria al comprador de los vehículos por un delito de receptación.

    Fuente: Jefatura de Policía de Soriano.

    Montevideo, 23 de marzo de 2020.

  • Un detenido por estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” en Tacuarembó

    Un trabajo coordinado por la Dirección de Investigaciones de la Policía de Tacuarembó logró identificar a dos personas que eran investigadas por tres denuncias de estafas durante julio y agosto en Tacuarembó y una en Cerro Largo.

    Los implicados llamaban a sus víctimas, personas entre 70 y 80 años, haciéndose pasar por un familiar y les manifestaban que, a raíz de la pandemia, el dinero perdería valor, por lo que debían entregarle el efectivo que tenían en el domicilio a funcionario del Banco que pasaría a buscarlo.

    Tras varias investigaciones, personal de la Dirección de Investigaciones departamental logró identificar a uno de los posibles autores. En conjunto con Fiscalía de 1er Turno y personal de Zona III de Montevideo se realizó un allanamiento donde se detuvo a un hombre de iniciales A.D.G.C. en el barrio La Unión para luego trasladarlo a Tacuarembó.

    Puesto a disposición judicial el Juzgado Letrado de Primer Turno de Tacuarembó dispuso la formalización de A.D.G.C. por un delito de asociación para delinquir en régimen de concurrencia fuera de la reiteración real con cuatro delitos de estafa, imponiéndosele treinta días con prisión preventiva. El otro de los implicados fue identificado y se encuentra requerido.

    Fuente: Jefatura de Policía de Tacuarembó.

    Montevideo, 18 de agosto del 2020.

  • Un formalizado por estafa

    El detenido es uno de los cabecillas integrante de una organización criminal dedicada al cobro de cheques hurtados y distintos tipos de estafas mediante la modalidad del "Cuento del Tío”.

    La investigación llevada adelante por el Área de Investigaciones de Zona II, con la Fiscalía de Delitos Económicos de 2º turno, logró identificar a los integrantes de una organización delictiva dedicada al cobro de cheques hurtados y distintos tipos de estafas mediante la modalidad del "Cuento del Tío”.

    Las estafas se realizaban mediante una llamada telefónica, principalmente a personas de edad avanzada, donde los autores se hacían pasar por un familiar cercano, aludiendo que se aproximaba un corralito bancario con devaluación del dólar, por lo que debían retirar el dinero que tenían depositado en el banco, y más tarde enviarían a un empleado de la institución a retirar el dinero por su domicilio.

    La policía logró establecer que las llamadas se realizaban desde una central telefónica en Argentina, y se identificaron a tres personas – una mujer y dos hombres – como integrantes del grupo para los cuales se libró orden de detención y allanamiento de dos viviendas en el barrio de Colón en Montevideo, y Ciudad del Plata en San José.

    El pasado 16 de noviembre efectivos de la Policías de Tránsito alertados por la mesa de crisis del Centro de Comando Unificado vieron al auto en el que se desplazaría uno de los requeridos, procediendo a su detención en el Km. 28 de la Ruta 102.

    En el vehículo se ubicaron 10 chasquis de marihuana con un peso de 18 gramos, 4 celulares, 2 chip, 1 tarjeta de crédito, 1 cédula de identidad, 1 giro de una red de cobranza, y 800 dólares.

    Enterada la Fiscalía y puesto a disposición del Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 37° Turno, dispuso su formalización por la presunta autoría de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración real, con dos delitos continuados de estafa en reiteración real, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 120 días.

    Por este hecho ya hay dos personas formalizadas, mientras que la Policía continúa trabajando para ubicar a los otros dos requeridos.

    Montevideo, 19 de noviembre de 2019
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