Estafas

  • Diversas modalidades de robo de dinero

    Una mujer fue condenada a 4 años de penitenciaría por participar en salideras bancarias y se formalizó la investigación contra dos hombres por presuntas estafas.

    Salideras Bancarias

    En el mes de abril del corriente año, una mujer de 58 años de edad concurrió a una sucursal bancaria del barrio Pocitos de nuestra capital y al retirarse fue abordada por dos personas en una moto, quienes mediante agresión física le sustrajeron sus objetos personales, dentro de los que se encontraban 70.000 pesos uruguayos y 150 dólares.

    A raíz de este hecho la Unidad de Hechos Complejos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal de Flagrancia de 13º turno pusieron en marcha un operativo de investigación, mediante el cual se estableció que habría una mujer presuntamente involucrada en el hecho. Posteriormente se realizó un allanamiento en la casa donde se alojaba la posible implicada, logrando detenerla.

    Puesta a disposición de la justicia, la Dra. Dolores Sánchez del Juzgado Penal de 42º turno dispuso la condena de J.I.G.B. de 23 años de edad, “como autora de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de coautora, a la pena de 4 años de penitenciaría”.

     

    Estafas

    El pasado viernes 30 de agosto, una mujer de 84 años de edad recibió una llamada telefónica desde un número desconocido de un hombre que decía ser su sobrino, quien le dijo que se acercaba un “corralito bancario” por lo que tendría que retirar su dinero del banco, y que un Gerente de una entidad bancaria pasaría por su domicilio más tarde a retirar el dinero.

    Posteriormente la víctima concurrió a una sede bancaria, donde un funcionario le informó que estaría siendo víctima de una estafa, por lo que se comunicó con una empleada de su confianza para que la acompañara a su casa.

    Una vez en este se comunicó con el Servicio de Emergencia 9-1-1. Al mismo tiempo recibió una llamada donde le dijeron que un contador estaba llegando a su vivienda. Cuando golpearon la puerta de su hogar, la policía – que aún se encontraba en comunicación con la señora – le indicó que no saliera y esperara a los patrulleros.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron estacionado un automóvil ocupado por su conductor – un hombre de 34 años de edad que la semana anterior había sido detenido por la Unidad de Hechos Complejos por estar implicado en el cobro de un cheque denunciado como hurtado, quedando emplazado sin fecha por ese hecho - y en la puerta de la casa a otro hombre de 52 años de edad, siendo ambos detenidos, e incautado el vehículo, tres teléfonos celulares, un pasaporte de origen Argentino – en apariencia apócrifo – a nombre de una tercera persona y con la fotografía de una cuarta, quien también se encuentra siendo investigada por haber sido detenido anteriormente por cobro de cheques hurtados.

    Cabe agregar que el número de motor del automóvil no coincide con el de la libreta de propiedad.

    Puestos a disposición de la justicia, el Magistrado titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44º turno dispuso la formalización de la investigación respecto de F.G.L.R. de 52 años de edad, poseedor de antecedentes y M.A.P.C. de 34 años, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa en calidad de co – autores, con sujeción al proceso. (…) Resuelvo: disponer como medida cautelar en relación a M.A.P.C. y F.G.L.R. la prisión preventiva cuya duración se determina de setenta (70) días a partir del presente pronunciamiento”.

    Fuente: Unidad de Hechos Complejos

    Montevideo, 2 de setiembre de 2019
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  • Dos condenadas a prisión tras estafar a una mujer de 77 años

    El hecho ocurrió el miércoles 19 en las inmediaciones de Honduras y Continuación Avenida Artigas en el departamento de Maldonado.

    Allí, una anciana de 77 años recibió una llamada telefónica de una mujer que decía ser su nieta. Ésta le manifestó que sus padres se encontraban en el banco y que le habían informado sobre una posible devaluación de la moneda por lo que le pedían que les envíe todo el dinero que tuviera en su poder. Seguidamente le pidieron su dirección y le informaron que una empleada de la entidad bancaria concurriría a su casa a buscar la plata.

    La víctima accedió al pedido de su “nieta" e hizo entrega de $19.000 y U$S 800. Mientras esperaba a la supuesta empleada del banco, la hicieron mantenerse en línea para que de esa manera la víctima no reciba ni realice ninguna llamada.

    Luego de entregar el dinero y de comunicarse con sus familiares logró establecer que había sido estafada por lo que inmediatamente realizó la denuncia correspondiente.

    El hecho fue tomado por efectivos del Área de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de Maldonado que procedieron a analizar las cámaras de vigilancia de la zona logrando identificar a las autoras del hecho y el vehículo en el que se desplazaban.

    Un trabajo en conjunto entre la Jefatura de Policía de Maldonado y la de Montevideo permitió detener el vehículo requerido cuando ingresaba a la capital. En el mismo se trasladaban las sospechosas de cometer la estafa.

    Las detenidas fueron identificadas como María Florencia Islas de 28 años y Yanina Leites de 29, ambas poseedoras de un antecedente penal.

    Tras ser puestas a disposición de la Jusiticia se condenó a Yanina Leites como autora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de 8 meses de prisión y a María Florencia Islas como coautora de un delito de estafa a la pena de 10 meses de prisión.

    Fuente: Jefatura de Policía de Maldonado.

    Montevideo, 24 de agosto del 2020.

  • Dos condenados por 82 delitos de estafas en varios departamentos del país

    Efectivos del Área de Investigaciones de Canelones iniciaron un trabajo meses atrás que culminó con la condena de dos personas por reiterados delitos de estafas en los departamentos de Montevideo, Paysandú, Treinta y Tres, Colonia, Salto, Maldonado, Rivera, Rocha, Río Negro, San José, Artigas, Cerro Largo, Flores y Canelones.

    Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias presentadas por las víctimas, quienes realizaron varias compras a través de Facebook. Allí se les ofrecía distintos productos como electrodomésticos y cubiertas de vehículos, entre otros. Por estos artículos los indagados solicitaban una suma de dinero por adelantado, para luego bloquearlos sin entregarles la mercadería.

    A raíz del hecho, y tras varias indagaciones, los efectivos de Canelones establecieron la identidad de los autores y se verificó que ambos indagados cumplían prisión preventiva desde setiembre, por lo cual fueron derivados a la dependencia policial.

    Culminada la instancia judicial, el Juzgado Letrado de 4to. Turno de Canelones dispuso para el hombre de iniciales G.B.C. su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de tres años y ocho meses de penitenciaría, los que se cumplirán de la siguiente forma: dos años y seis meses de cumplimiento efectivo y un año y dos meses bajo régimen de libertad a prueba con descuento de tiempo por detención y prisión preventiva cumplidos.

    En tanto que para el hombre de iniciales A.E.M.J. se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de dos años de penitenciaria con descuentos de tiempo por detención y prision

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 17 de diciembre de 2020.

  • Dos condenados por múltiples estafas a nivel nacional

    Una investigación se puso en marcha luego de varias denuncias por estafas realizadas a través de redes sociales.

    El modus operandi consistía en engañar a sus víctimas en grupos de compra y venta de artículos a través de Facebook. Los implicados se contactaban por mensaje privado con las víctimas indicando que tenían los objetos solicitados y llegando a un acuerdo de precio. Luego les pedían el giro del dinero y no cumplían con la entrega de los productos.

    Tras diversas investigaciones se logró dar con la identidad de dos personas que operaban a nivel nacional y que estarían implicadas en reiterados delitos de estafa.

    Puestos a disposición de la Justicia, el Juzgado de 8vo.Turno dispuso la condena de un hombre de iniciales P.D.N.I. como autor penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa a la pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    En cuanto a M.V.B.T. fue condenada como autora penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa, a la pena de 24 meses de prisión en régimen de libertad vigilada.

     

    Fuente: Jefatuta de Policía de Salto.

    Montevideo, 05 de junio de 2020.

  • Dos estafadores formalizados

    La justicia formalizó a un hombre y una mujer que efectuaban estafas a través de las redes sociales. 

    El caso fue llevado adelante por el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I y surgió a partir de varias denuncias similares que narraban que una mujer ofrecía mercadería en una red social y que luego de realizado el depósito de la compra no enviaba los productos vendidos. 

    La policía investigó los casos y pudo identificar a dos personas que estaban implicadas en la maniobra ilícita. 

    Tras obtener la orden de detención de los mismos se concurrió a sus domicilios en su búsqueda. 

    Los indagados J.G.R.G de 41 años, poseedor de antecedentes penales y

    V.I.A.M de 27 años sin antecedentes fueron indagados por el juzgado penal de 34to. turno donde se dispuso:

    - para J.G.R.G dispónese la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de estafa en calidad de co-autor.

    - para V.I.A.M condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa. 

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional I.

    Montevideo, 6 de noviembre de 2019.
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  • Dos formalizados por estafa

    Dos personas fueron detenidas por personal del Área de Investigaciones de Las Piedras, al comprobarse una actividad fraudulenta hacia una empresa de TV cable.

    De acuerdo a una denuncia, se tomó conocimiento que un hombre de 52 años de edad el que se desempeñaba como gerente de la empresa, junto a una mujer de 44 años, quien trabajaba como auxiliar contable, venían realizando cobros de servicio de abonados, emitiendo boletas de pago falsas, quedándose con el dinero.

    Los investigadores lograron establecer que el monto obtenido de forma ilícita ascendía a más de 400.000 pesos uruguayos. Es así que se realizó una inspección en las oficinas de los autores, incautándose dinero en efectivo, tres revólveres, dos pistolas, y una escopeta calibre 12.

    Una vez conducidos a declarar ante la Justicia Letrada de 8vo. Turno, se dispuso la formalización de la investigación por el plazo de 180 días, imputándoseles a ambos, un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración, mientras que al hombre se le agregó un delito de porte de arma en lugares públicos y tenencia no autorizada de arma de fuego; y a la mujer un delito reiterado de falsificación de documento en calidad de co-autora, debiendo cumplir medidas cautelares, tales como fijar domicilio y no modificarlo, cierre de fronteras, retención de pasaporte, prohibición de concurrir a las oficinas de la empresa damnificada y obligación de presentarse una vez a la semana en la unidad policial donde reside.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 21 de agosto de 2019
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  • Dos hombres detenidos por estafar una distribuidora en Paso de los Toros

    Es por esto que efectivos de Florida interceptaron el vehículo a la altura del km 114 con dos ocupantes. Allí observaron que transportaban una importante cantidad de mercadería por lo que se procedió al traslado de éstos y los productos a la dependencia policial.

    Tras varias investigaciones se estableció que las dos personas estaban implicadas en varios delitos de estafas a una distribuidora en Paso de los Toros. Con la excusa de que estarían por abrir un comercio en la localidad de Achar (Tacuarembó) levantaban grandes cantidades de mercaderías de una distribuidora, abonando con cheques que habían sido denunciados como hurtados en Montevideo.

    Cabe destacar que uno de ellos es poseedor de varios antecedentes penales por reiterados delitos de estafa y asociación para delinquir, mientras que el otro era policía activo perteneciente a la Jefatura de Canelones, quien se encuentra apartado del cargo y sumariado.

    El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Paso de los Toros dispuso en proceso abreviado la condena de A.M.D. como autor penalmente responsable de un delito de estafa continuado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación, en grado consumado, a la pena de un año y ocho meses de prisión en régimen de privación de libertad y para M.A.U. la condena como coautor penalmente responsable de un delito de estafa continuado, en grado consumado, a la pena de un año de prisión en régimen de libertad vigilada a cumplirse los primeros tres meses en arresto domiciliario nocturno y los restantes nueve meses queda sujeto al cumplimiento de varias medidas.

    Fuente: Jefatura de Policía de Florida.

    Montevideo, 30 de julio del 2020.

  • Dos personas fueron formalizadas por falsificación de recetas médicas y venta de fármacos vencidos

    A las mujeres, propietarias de tres farmacias, se les detectó varias irregularidades en la venta de medicamentos.

    El procedimiento, realizado por efectivos del Área de Investigaciones de ciudad de Las Piedras, bajo la supervisión de la Fiscal de 4to. Turno de Las Piedras, permitió detener a las mujeres de 50 y 31 años, propietarias de farmacias en las ciudades de Las Piedras, La Paz y Juanicó, a quienes se les detectó diversas irregularidades en la venta de fármacos.

    La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por médicos locales, logrando establecer que en varias farmacias de las referidas ciudades, se estaban expidiendo boletas médicas adulteradas, como también ventas de medicamentos sin receta y la adulteración de las fechas de vencimiento. Además, se identificó a la imprenta responsable de la emisión de las recetas con el nombre de las instituciones médicas. Los comercios involucrados pertenecían a las mujeres detenidas y no contaban con habilitación del Ministerio de Salud Pública.

    Conducidas ante la Jueza Letrada de 2do. Turno de Las Piedras, se les dispuso la formalización de la investigación por la presunta autoría de continuados delitos de estafa especialmente agravada fuera de la reiteración, con continuados delitos de falsificación documentaria, continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias adulteradas peligrosas para la salud y continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello en reiteración real entre sí, disponiéndoseles la prisión preventiva por el lapso de 120 días.

    La mujer de 31 años de edad, escribana pública de profesión, es poseedora de un antecedente penal por dos delitos continuados de apropiación indebida, en concurrencia formal, con un delito de apropiación por ser agente de retención de tributos y un delito de ocultación de un documento en el ejercicio de su profesión de escribana pública.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 6 de junio de 2019
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  • Estafa con bonos policiales falsos

    Un hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia, tras ser detenido entregando bonos de colaboración policial falsos, por altas sumas de dinero.

    Una persona recibió una llamada telefónica de un hombre diciendo que al mediodía de hoy – miércoles 27 de noviembre - concurriría a su vivienda a llevarle un bono colaboración para la policía. El dueño de la vivienda, que ya habría recibido una llamada similar meses atrás, realizó la denuncia ante la policía, por lo que se encomendó a un equipo al lugar.

    Próximo a las 13 horas, un hombre de mediana edad llegó a la vivienda, donde fue recibido por el denunciante, a quien le hizo entrega de un papel. Posteriormente la víctima ingresó a su casa desde donde trajo un cheque que entregó al sujeto, quien se retiró caminando, siendo detenido por los efectivos en la Ruta 75 hacia el empalme de la Ruta 7 e incautándole un cheque por la suma de 5.000 pesos uruguayos. A su vez el propietario de la vivienda hizo entrega a la policía de cuatro “bonos de colaboración policial” por la suma de $5000 pesos uruguayos cada uno, sumando un total de 20.000 pesos.

    El detenido, un hombre de 47 años de edad, poseedor de antecedentes penales, se encuentra a disposición de la justicia.

    Cabe aclarar y recordar a la población, que desde el 25 de abril de 2016 por Decreto firmado por el Presidente de la República, están prohibidas las comisiones de colaboración policial.

    Ver comunicado relacionado

    Fuente: Área de Investigaciones de Pando – Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 27 de noviembre de 2019
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  • Formalizados por estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”

    Días atrás el Servicio de Emergencia 9-1-1 recibió una denuncia por parte de una mujer quien manifestó que creía estar siendo víctima de estafa a través del “cuento del tío”, ya que había recibido un llamado telefónico de un supuesto pariente manifestando que los billetes de mil y dos mil pesos se iban a retirar, por lo que iba a pasar un hombre por su casa a llevarse los que tuviera para poder cambiarlos.

    Inmediatamente se puso en conocimiento a la Dra. Flores de la Fiscalía de Turno y se enviaron varios equipos a la intersección de las calles Bélgica y Patagonia.

    Una vez en la zona observaron un auto con dos hombres y una mujer. Uno de ellos descendió vistiendo traje y se dirigió a la casa de la víctima. Al encontrarse con ésta, el hombre tomó un sobre de su mano por lo que fue detenido, al igual que sus acompañantes que lo aguardaban en el auto, al tiempo que se incautó el vehículo, varios celulares, un morral conteniendo sustancia vegetal, 6.118 pesos uruguayos y 114 dólares.

    Al inspeccionar los teléfonos se encontraron fotos de la casa de la víctima y capturas de pantalla con su teléfono y domicilio, así como también de otras personas a quienes posteriormente se llamó.

    Éstas manifestaron que recibieron llamadas de la misma índole ese mismo día, por lo que realizaron la correspondiente denuncia al Servicio de Emergencia 9-1-1. En uno de los casos la víctima llegó a entregar el dinero al hombre que fue a su casa, quién desapreció y no regresó.

    Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y el Juzgado Penal de 37º turno dispuso respecto de uno de los imputados, un hombre de 39 años, “obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal (…). Arresto domiciliario nocturno en el horario de 22 a 6 en el domicilio denunciado por un lapso de 60 días”.

    Con respecto a la mujer de 23 años y al otro hombre, de 40 años, “se disponen las siguientes medidas cautelares previstas en los Arts. 221 y 22 del Código del Proceso Penal: obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal (…). Prohibición de salir sin autorización previa del territorio de la República, oficiándose a la Dirección Nacional de Migraciones retención de documentos de viaje, el que será entregado en esta sede (…). Prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima en un radio de 500 metros de exclusión por un lapso de 60 días de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 del Código del Proceso Penal”.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona IV – Montevideo

    Montevideo, 20 de octubre de 2020

  • Hombre condenado por hurto especialmente agravado y estafa en Florida

    Las víctimas interesadas se contactaban con el implicado a través de la red social donde el hombre les mostraba varias fotos de diferentes casas, que obtenía por Internet, y les exigía una seña por adelantado mediante giro en una red de cobranza, quedando pendiente la entrega de la llave de las mismas.

    Cabe destacar que, además de este hecho, el implicado estaba vinculado al hurto de dos teléfonos celulares y un caminador en el interior de una vivienda en la calle Alejo Guichón en noviembre del 2019 donde fue emplazado.

    Tras los hechos el pasado viernes 7 se llevó a cabo audiencia en sede del Juzgado Penal y se decretó para el hombre de iniciales M.H.M.G. su condena mediante proceso abreviado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado y dos delitos de estafa, en régimen de reiteración real, a la pena de 17 meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Policía de Florida

     

    Montevideo, 11 de agosto de 2020

  • Identifican estafas donde utilizan a la Dirección de Bomberos como móvil

    - Escuchar audio: Vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

    Personas en diferentes puntos del Interior del país se comunicaron con los destacamentos locales de Bomberos para consultar sobre un llamado telefónico, y a través de WhatsApp en algunos casos, acerca de una regularización de las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos a los locales comerciales.

    Esta situación se dio por primera vez en enero y luego se repitió en los meses posteriores, aunque “no han habido denuncias concretas”, indicó el vocero de la DNB, Pablo Benítez, en diálogo con UNICOM.

    En este sentido, Benítez explicó que quiénes fueron contactados por estas personas les indicaron que se les había vencido la habilitación y debían hacer un depósito determinado para solucionarse la problemática. Los damnificados llamaron a los destacamentos locales a fin de tener mayor información y allí se les indicó que el trámite no se realiza de esa manera. Esto puso en alerta a las autoridades a fin de hacer el seguimiento correspondiente.

    En las últimas horas se dio un hecho similar en Rivera, contó Benítez, donde una persona se comunicó desde una línea telefónica diciendo ser autoridad o referente de algún destacamento de Bomberos, incluso usando una imagen de perfil de la DNB cuando se contactaron por WhatsApp u otras redes sociales.

    El vocero agregó que este tipo de acciones son totalmente fraudulentas y alejadas de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y significó que la DNB no realiza ningún tipo de comunicación para informar sobre vencimientos de plazos de las certificaciones. Es por esto que desde esa unidad se advierte a la población a no actuar bajo ninguna excepción ante este tipo de llamados.

    A su vez, desde el Ministerio del Interior se solicita la colaboración de la población radicando la denuncia a través del 9-1-1, la seccional policial más próxima o móvil policial y a través del 0800-5000 a fin de poder investigar y obtener pruebas que permitan llevar a estas personas ante la Justicia.

    Montevideo, 19 de octubre de 2020.

  • INTERPOL Uruguay detuvo a extranjero que estafaba haciéndose pasar por funcionario de ONU

    - Audioinforme.

    Una pareja que ofrecía un campo para la venta en Maldonado fue contactada por dos extranjeros que se hacían pasar por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y ofrecían como forma de pago dólares encriptados.

    Según informaron las autoridades, estas personas se presentaban como guatemaltecos y les hacían una demostración de cómo desencriptar el dinero, aduciendo que era una modalidad que “les exigía la propia ONU por motivos de seguridad”.

    Esto determinó una denuncia por parte de los dueños del campo y una investigación que permitió llegar a otra victima que ofrecía un apartamento en Punta del Este y fue contactada bajo la misma modalidad.

    Según indicaron a UNICOM fuentes de Interpol Uruguay, esto es una nueva modalidad que se viene viendo en países europeos como Italia, Francia y España y que en América se había registrado anteriormente en México y ahora en Uruguay.

    De las investigaciones surgió que el método de estafa denominado wash wash consiste en introducir billetes reales en una impresora especial -que no fue ubicada tras las actuaciones de este caso- a la que se le introducen químicos y ésta reproduce los billetes.

    En las últimas horas, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL ubicó a uno de los autores en un hotel de Montevideo y, tras una intervención, fue detenido.

    Allí comprobaron que se trataba de un ciudadano nigeriano mayor de edad que estaba en Uruguay desde 2008 utilizando un documento guatemalteco falso. A éste le incautaron 9.000 dólares apócrifos, otros 900 dólares reales, 7.107 pesos uruguayos, marihuana en bajas cantidades, mazos de papel cortados para imprimir billetes, papel plomo, luces ultravioletas y dos pasaportes uruguayos y uno nigeriano, los tres correspondientes al detenido.

    Esta persona fue llevada ante la Fiscalía Penal de Flagrancia de 14º turno de Montevideo y el Juzgado Penal de 32º turno y fue formalizado por la presunta comisión de un delito de uso de documento o certificado falso, publico o privado y le impuso medidas cautelares de no salir del país, retención de documentos de viaje, y prisión domiciliaria nocturna en el horario de 22.00 a 10.00.

    Por otra parte, esta investigación continúa en busca del cómplice, de quien supieron se trata de un ciudadano camerunés que se fugó con documentación falsa, y sobre él rige una notificación roja de INTERPOL a nivel internacional.

     

    Fuente: DGLCCOeINTERPOL.
    Montevideo, 7 de mayo de 2021.

  • Maldonado: detienen a hombre que estafó a usuarios de instituciones financieras

    Podcast

    - Escuchar nota: Joe López, vocero de la Jefatura. 


    Tal como lo informáramos hace algunos días, la Policía de Maldonado investigaba estafas cometidas por teléfono, recabando información de tarjetas de crédito y/o débito y realizando compras con esos datos. (Ver nota relacionada).

    La investigación surgió a partir de una denuncia realizada en la Seccional 6ta. por una mujer que expresó le habían hackeado su cuenta de WhatsApp y, posteriormente, se fueron vinculando otras denuncias similares.

    Según lo comprobado por el área de Investigaciones de la Jefatura Operacional II de la Policía de Maldonado, esta persona incurrió en delitos de amenazas, extorsión, estafa a personas particulares y a usuarios del Banco Itaú y BROU.

    Estas maniobras eran realizadas por un hombre de iniciales E.S. de 27 años. 

    En las últimas horas, la Policía fernandina realizó un allanamiento en una vivienda de ese departamento y lo detuvo. Luego de la instancia judicial se decretó la formalización como autor inimputable de reiterados delitos de estafa, en régimen de reiteración real, con dos delitos de extorsión en grado de tentativa y un delito de violencia privada.

    Esta persona deberá residir obligatoriamente con su madre, no mudar domicilio salvo expresa autorización, prohibición de aperturas de cuentas en bancarias, no emplear aparatos electrónicos, al tiempo que se fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de mayo.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Maldonado

    Montevideo, 28 de abril de 2020.

  • Mujer condenada por estafar a un hombre de 88 años por más de 1.6 millones de pesos

    En noviembre pasado un hombre de 88 años quiso pagar una cuenta y se encontró con que no contaba con saldo suficiente en su tarjeta, por lo que consultó con su entidad bancaria. Allí le informaron que le habían extraído diferentes montos de su cuenta, movimientos que habrían comenzado en setiembre.

    A raíz de esto la víctima realizó la denuncia y presentó como prueba su estado de cuenta, donde figuraban retiros, compras en distintos lugares y dos préstamos por un monto aproximado de 166.000 pesos uruguayos. Ante esto acotó que la única persona que tenía acceso a su tarjeta de débito y su PIN era su cuidadora, contratada por la hija de la víctima que reside en Buenos Aires, quien era la encargada de pagar sus cuentas, la empresa de acompañantes y la medicación.

    A su vez manifestó que constató el faltante de 23.000 dólares, una máquina de afeitar eléctrica y un aparato de presión, y que a su domicilio solo concurría la implicada y, en algunas oportunidades, el sobrino de ésta a visitarla.

    Tras iniciarse la investigación pertinente, el pasado jueves 21 personal de Investigaciones concurrió a una vivienda del barrio Lomas de Solymar (Canelones) y allí detuvo a la indagada.

    Puesta a disposición de la Justicia se condenó a M.S.V.P. de 47 años “como autora penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de ocho meses de prisión, (…) la que será cumplida bajo el régimen de libertad a prueba”.

    Fuente: Área De Investigaciones Zona III - Montevideo

    Montevideo, 27 de enero de 2021

  • Nuevo detenido por estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”

    En horas de la tarde del martes, una mujer denunció al Servicio de Emergencia 9-1-1 que fue víctima de estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”. La misma manifestó que recibió un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por su nieto y que le preguntó si existía algún remedio casero para el dolor de garganta, a lo cual ella le respondió que sí, y luego le consultó si se había enterado del cambio de moneda, a lo que dijo que no, por lo que el supuesto nieto le indicó que volvería a llamarla.

    Tras presumir la maniobra, la víctima se puso en contacto con la Policía e informó de lo sucedido. Cuando el indagado llamó nuevamente, la mujer se mantuvo en línea, mientras que su esposo hablaba con los efectivos. Posteriormente, el indagado se comunicó al teléfono fijo del hermano de la víctima utilizando el mismo discurso.

    Mientras conversaba con la mujer, le consultó cuánto dinero tenía y le pidió que pusiera la plata en un sobre, ya que iba a pasar a retirarlo un gerente del banco. En determinado momento la mujer sintió que golpearon la puerta y, al abrirle, se presentó un hombre vestido de traje manifestándole que estaban contando el dinero detrás de la puerta. Tras el hecho, los efectivos llegaron al lugar y detuvieron al hombre de iniciales C.D.I.B., poseedor de antecedentes penales, siendo conducido a la dependencia policial.

    Puesto a disposición de la Justicia, el Juzgado Letrado de 4to. Turno dispuso la formalización del hombre como presunto autor de un delito de estafa especialmente agravado a la pena de 10 meses de prisión a cumplir por el régimen de libertad vigilada.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 22 de octubre de 2020.

  • Operación “Lamitex” finaliza con prisión preventiva para presunto estafador

    En julio, una persona realizó una compra telefónica a una fábrica de colchones por un valor de 2.500 dólares, realizando el pago mediante trasferencia bancaria y enviando el comprobante de pago por WhatsApp.

    Posteriormente, al lugar concurrieron fleteros contratados por el cliente a retirar la mercadería.

    Transcurridos los días, en la empresa se percataron que el dinero jamás fue acreditado, por lo que realizaron la denuncia. A raíz de esto se inició un trabajo por parte de personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL).

    La investigación llegó a la información de que estos fleteros también habían concurrido a nombre del implicado a una ferretería, entregando un cheque diferido de un banco privado (valor 2.000 dólares) como adelantado del pago de herramientas, el que se completaría mediante transferencias bancarias, las que nunca fueron realizadas.

    Continuando con las actuaciones se logró identificarlo y, tras un allanamiento en la zona de Colinas de Carrasco, se lo detuvo y se incautaron colchones, celulares, monitores, chequeras y un documento de identidad de una persona fallecida que se utilizaba para efectuar la maniobra.

    En el lugar también se encontró un auto de alta gama que, tras ser periciado por efectivos del Departamento de Investigaciones y Análisis de Tráfico Automotor, se pudo establecer estaba requerido por rapiña desde el año 2020 y era utilizado con una chapa matricula apócrifa con datos verdaderos de otro vehículo de similar marca y modelo.

    Puesto ante la Justicia, se dispuso la formalización de la investigación contra J.L.G.S. de 39 años, poseedor de ocho antecedentes penales, por la presunta comisión de un delito continuado de estafa en régimen de reiteración real, con un delito de estafa, este último en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de receptación, disponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 1° de diciembre del corriente.

    Fuente: DGLCCO e INTERPOL

    Montevideo, 10 de setiembre de 2021

  • Operación “Santa Teresita” culminó con la condena de cuatro personas por múltiples estafas en Canelones

    En conjunto con el departamento de Análisis de Información Operativa departamental y el Departamento de Prevención de Fraude del Banco República, el Área de Investigaciones de Canelones desarticuló una organización delictiva dedicada a cometer reiterados delitos de estafas a vecinos de la zona de Colonia Nicolich.

    Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias recibidas durante agosto y setiembre de 2019 relacionadas a delitos de estafas por parte de un grupo de personas cuyo modus operandi consistía en apoderarse de las tarjetas de débito de sus víctimas, con el objetivo de reasignarle las contraseñas y gestionar créditos sociales vía Internet.

    Cuando las víctimas iban a cobrar el dinero que tenían en su cuenta, en la mayoría de los casos se percataban que tenían menos. Al comunicarse con el BROU, representantes de la entidad les informaban que tenían préstamos gestionados a su nombre.

    Es por esto que mediante un trabajo de recolección de información, el Área de Investigaciones de Canelones ubicó a los responsables de las numerosas estafas y los dejó a disposición de la Justicia.

    Culminada la instancia judicial se dispuso para las mujeres de iniciales S.L.M.P., C.D.S.H., E.I.M.M. y para el hombre de iniciales C.M.G.B. la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito continuado de estafa disponiendo como medida cautelar el arresto domiciliario por el plazo de 120 días con excepciones en cada caso.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 06 de noviembre de 2020.

  • Operación “Vis a Vis” logra desarticular organización criminal que realizaba estafas

    Audio Director INTERPOL Uruguay, Juan Rodríguez

    Tras recibir denuncias por diferentes delitos de estafa, el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (D.G.L.C.C.O. e INTERPOL) puso en marcha una investigación.

    Los implicados elegían como víctimas a personas que estaban al frente de una empresa nacional o administraban algún tipo de negocio (inmobiliario, compra y venta de inmuebles, entre otros) y que tenían capacidad para disponer de grandes sumas de dinero.

    Posteriormente hackeaban sus correos electrónicos y conseguían información de sus cuentas bancarias. Luego se comunicaban con las instituciones financieras y, mediante engaños, lograban cambiar el PIN o contraseña de las cuentas.

    Una vez en poder del nuevo PIN realizaban transferencias, haciéndose de altas sumas de dinero, las cuales eran enviadas a cómplices utilizando redes de cobranza.

    Tras intensas jornadas de inteligencia, análisis de información y vigilancias, se llegó a una organización cuyo principal ideólogo, junto a otra persona privada de libertad, operaban desde la cárcel (ambos cabecillas de la organización), pudiendo determinar los roles de cada uno de los integrantes restantes, quienes, a su vez, auspiciaban de testaferros recibiendo las ganancias de la maniobra.

    Una vez obtenidas las evidencias suficientes, y enterada la Justicia pertinente, fueron llevados adelante cinco allanamientos por personal de dicho Departamento con apoyo de otras Unidades de INTERPOL realizando cinco detenciones y logrando recuperar 145.000 pesos que forman parte del dinero estafado. También fueron conducidos a la sede Fiscal las dos personas privadas de libertad.

    Culminadas las instancias judiciales se dispuso la formalización del principal ideólogo de la maniobra criminal, quien días atrás fue procesado por otro hecho donde se hacía pasar por Fiscal realizando estafas, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa en calidad de autor, disponiéndosele prisión preventiva por el lapso de 90 días que comenzará a regir una vez excarcelado en la causa que se encuentra recluido”.

    A su vez fueron condenados cuatro hombres y dos mujeres por delitos de asociación para delinquir y estafa con penas que van desde un años y un mes hasta dos años y nueve meses de penitenciaría, algunas de las cuales se cumplirán en régimen mixto de prisión efectiva y libertad a prueba.

    Continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros integrantes de la Organización que estarían plenamente identificados.

    Fuente: D.G.L.C.C.O. E INTERPOL

    Montevideo, 13 de mayo de 2021

  • Operación Gaúyo logra detener a presunta estafadora

    - Ver informe.

    Una mujer promocionaba teléfonos celulares en el Marketplace de Facebook, en su mayoría iPhone, por lo que varias personas se contactaron con ella por WhatsApp.

    Una vez cerrado el trato, las víctimas depositaban el dinero a nombre de la indagada y, posteriormente, cuando no recibían el producto e intentaban reclamar, constataban que habían sido bloqueados.

    A raíz de esto, se recibieron veinte denuncias contra la misma persona, algunas de ellas en el interior del país, por lo que el personal del área de Investigaciones de Zona I de Montevideo puso en marcha un operativo en coordinación con las Jefaturas departamentales donde también denunciaron a esta persona: Rivera una denuncia, Lavalleja 1, Paysandú 5, Colonia 1, Tacuarembó 1, Rio Negro 1, Soriano 1, Colonia 1, Flores 1, Durazno 1, Maldonado 2 y Montevideo 4 estafas.

    Tras ésta, el domingo 25 se logró detener a la implicada de 19 años, sin antecedentes, en la Unidad Nº 26 (ubicada en Tacuarembó) del Instituto Nacional de Rehabilitación cuando concurrió a visitar a su hermana.

    Puesta ante la Justicia, se dispuso la formalización de la investigación respecto a la indagada “por la presunta comisión de veinte delitos de estafa en régimen de reiteración real" disponiéndosele como medidas cautelares fijar domicilio y prisión domiciliaria las 24 horas por 90 días”.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona I – Montevideo

    Montevideo, 29 de abril de 2021