Estafas

  • "Operación Angelo" culminó con la condena de cinco personas por reiterados delitos de estafas

    Una investigación iniciada meses atrás por efectivos pertenecientes a la Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con efectivos de la Dirección de Información Táctica de Jefatura de Artigas y de Rivera, permitió identificar a un hombre que cometió varios delitos de estafas desde la cárcel junto a otros indagados que cobraban el dinero en sus cuentas.

    Esta persona cumple condena desde el establecimiento de Cerro Carancho en Rivera y desde allí se comunicaba telefónicamente con sus víctimas utilizando una identidad falsa alegando ser funcionario de Aduana del departamento de Colonia. Bajo este perfil les ofrecía implementos agrícolas, ya que, según se pudo establecer, la Aduana pretendía venderlos antes de que vayan a remate. Para efectivizar la compra, las víctimas debían depositar el dinero en una cuenta, pero no recibían la mercadería. Continuando con las actuaciones, personal de la UIAP intervino varios celulares con los que el indagado se comunicaba con sus víctimas.

    Para avanzar en la investigación se conformó un equipo integrado por la Brigada Departamental Antidrogas de Artigas, el Grupo de Respuesta Táctica y Policía Científica, bajo la órbita de Fiscalía, quienes coordinaron la realización de varios allanamientos en los domicilios de los indagados que cobraban el dinero de dichas estafas. En uno de ellos se detuvo a dos personas.

    Posteriormente, y mediante vigilancia de parte de los efectivos de Delitos Contra la Propiedad de Artigas, se detuvo a otro de los indagados que se encontraba en territorio brasilero, próximo a la Rodoviaria de la Ciudad de Quaraí. Tras su detención fue derivado a la seccional policial.

    Puestos a disposición judicial se dispuso para Sergio Pablo Panizza D´Angelo, quien se encuentra cumpliendo prisión desde 2019, su formalización por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado por su calidad de jefe o promotor en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa.

    Para la mujer de iniciales M.J.C.S. se dispuso su condena como autora penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con cinco delitos de estafa en calidad de coautora y en régimen de reiteración real a la pena de 18 meses de prisión.

    Para el hombre de iniciales B.A.C.C. se dispuso la condena como coautor penalmente responsable de dos delitos de estafas en reiteración real a la pena de seis meses de prisión.

    Para la mujer de iniciales S.A.B. la condena como coautora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión.

    Mientras que la mujer de iniciales V.L.M.Z. fue condenada como coautora penalmente responsable de dos delitos de estafa en reiteración real entre sí a la pena de seis meses de prisión.

    Fuente: Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN)-Jefatura de Policía de Rivera.

    Montevideo, 22 de diciembre de 2020.

  • Aclaran estafas en San José

    La investigación se venía llevando a cabo por parte del personal de la Dirección de Investigaciones con apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas desde hace quince meses por 27 delitos de estafa que se cometieron en San José, Montevideo, Rocha, Durazno y Cerro Largo.

    Las maniobras consistían en ofrecer préstamos de dinero a través de WhatsApp y cobraban comisiones a las personas que solicitaban, los que eran tramitados en forma fraudulenta en casas de prestaciones habilitadas para esa actividad, solicitando por ello depósitos de dinero como comisión.

    Esto motivó un total de 27 denuncias en los cinco departamentos, debido a que las víctimas se vieron endeudadas con distintas prestamistas a raíz de estas maniobras, según indicaron a UNICOM fuentes policiales.

    Es así que las tareas de investigación permitieron identificar a los autores, motivo por el cual se llevaron adelante ayer allanamientos en la ciudad de Canelones donde detuvieron a dos mayores de edad y se incautaron una escopeta calibre 24, municiones calibre 28, dos celulares, al tiempo que se ubicaron varios recibos de cobro de los giros que realizaban las víctimas.

    Posteriormente fueron conducidos al Juzgado Letrado de Libertad dónde se condenó a M.E.G.S. de 24 años, quien registra un antecedente por estafa de 2015, como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de 3 años de penitenciaría efectiva” y J.A.R.M de 71 años como autor penalmente responsable de un delito de estafa en régimen de reiteración real, con un delito de encubrimiento y un delito de porte y tenencia de armas de fuego, el primero de ellos en calidad de coautor y los restantes en calidad de autor a la pena de 24 meses de prisión los que podrán cumplirse en régimen de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de San José.

    Montevideo, 19 de febrero de 2021.

  • Autor de 14 estafas condenado a veinte meses de prisión

    Un hombre de 37 años ofrecía en venta contenedores remodelados como viviendas a través de una red social.

    Una vez que alguien se contactaba para comprarlos, el hombre solicitaba una seña o el costo total realizado en varios pagos, en efectivo o a través de un giro a su nombre, aclarando que la entrega tardaría entre quince y treinta días.

    Transcurrido el plazo, en algunos casos no era entregado el artículo prometido y, en otros, este se encontraba incompleto o en malas condiciones, por lo que los compradores reclamaban al vendedor; al no obtener respuesta u obtener una respuesta evasiva, realizaron la denuncia por estafa.

    La Dirección de Hechos Complejos perteneciente a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional puso en marcha un operativo de investigación que logró identificar y detener al implicado.

    Puesto ante la justicia se condenó a Gonzalo Jesús Benenatti Farinha "como autor penalmente responsable de catorce delitos de estafa en reiteración real a cumplir una pena de veinte meses de prisión de cumplimiento efectivo."

    Fuente: Dirección de Hechos Complejos


    Montevideo, 25 de noviembre de 2020

  • Bomberos advierte sobre nuevas estafas vinculadas a su actividad

     - Escuchar audio: vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

    La Dirección Nacional de Bomberos advierte sobre nuevos casos de intentos de estafas donde personas llaman a comercios identificándose como funcionarios de dicha Dirección. Allí mencionan irregularidades o atrasos en lo trámites de habilitación y solicitan el depósito de dinero a fin de regularizar los trámites.

    Esta maniobra permite a los estafadores hacerse de dinero rápidamente y fugarse en poco tiempo, por lo que se recomienda hacer las denuncias y averiguaciones correspondientes ante esta situación.

    Benítez resaltó que Bomberos no tiene este tipo de notificaciones para ningún servicio ya que hace algunos años el sistema Prometeo se encarga de centralizar la información y los trámites los realiza un técnico o profesional habilitado ante la DNB, por lo que no se debe realizar ninguna transacción directa a la Unidad.

    Estas opreaciones fraudulentas se han repetido desde principios de año y estos casos se vienen investigando a nivel policial en función de las denuncias radicadas en San José, Ecilda Paullier, Canelones y Maldonado, según indicó el vocero a UNICOM. 

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. DNB.

  • Bomberos advierte sobre nuevos intentos de estafas relacionadas a habilitaciones comerciales  

    - Escuchar audio: Pablo Benítez, vocero de Bomberos. 

    Según indicó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, estos intentos de estafas se registraron en las ciudades de Maldonado y Fray Bentos donde dos instituciones educativas privadas, una en cada ciudad, recibieron una llamada en la que un hombre decía ser funcionario de Bomberos y les advertía que su trámite de habilitación comercial estaba vencido y que debían regularizarlo.

    Mediante un mensaje de WhatsApp, en donde se hacían pasar por el jefe de Región de Bomberos, José Ribeiro, y utilizaban una foto de perfil suya, los estafadores informaban a las víctimas que debían realizar el pago mediante una red de cobranzas, aportándoles un número de cédula para realizar la transferencia y depositar una suma de dinero, situación que no llegó a concretarse en ningún caso debido a que las víctimas se comunicaron con las autoridades.

    Benítez indicó que la Dirección Nacional de Bomberos no comunica los vencimientos de trámites a los comerciantes y menos por teléfono. “Todos los trámites se realizan a través del técnico habilitado a través de la plataforma web”, sostuvo.

    En este sentido, Bomberos advierte y solicita a la población que, de enfrentar una situación de este tipo, se informe al destacamento local y se realice la denuncia policial correspondiente a fin de dar con los estafadores.

    Montevideo, 21 de julio de 2021.

     

  • Cayó autor de estafas en 10 departamentos

    Efectivos policiales realizaban controles de rutina en Montevideo el pasado 8 de mayo cuando detuvieron a un hombre al que le solicitaron documentación. Luego de confirmar su identidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se comprobó que el hombre estaba requerido por reiteradas denuncias de estafas, siendo trasladado a Florida.

    El modus operandi para estafar a sus víctimas consistía en la venta de electrodomésticos y celulares a través de las redes sociales y, una vez concretado el negocio, les solicitaba el giro del dinero para luego entregarle los productos. Cuando cobraba lo pactado procedía a bloquearlos de las diferentes plataformas, lo que hacía imposible que pudieran contactarse con él para reclamarlos productos.

    Puesto a disposición judicial el pasado sábado 9, el Juzgado Letrado de 4to. Turno dispuso la condena por proceso abreviado de J.D.D.T., como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, a la pena de veinte meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    Montevideo, 13 de mayo de 2020

  • Condenada por estafa en Montevideo

    El 17 de setiembre del 2020 un hombre recibió un mensaje en su celular desde un número desconocido, donde una persona se hizo pasar por un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), y le manifestó que había una denuncia contra su negocio, ofreciéndole ayuda, por lo cual le envió la dirección de la oficina del Ministerio.

    Ante el hecho la víctima se comunicó con el M.T.S.S. y habló con el inspector de dicho organismo, contándole lo sucedido, a lo cual éste le manifestó que el Ministerio no tiene la modalidad de enviar mensajes por celular, presumiendo que se trataba de un delito de estafa.

    Al día siguiente la víctima recibió otro mensaje donde le solicitaron la entrega de 25 mil pesos para llegar a un acuerdo, brindándole un número de cédula para el giro del dinero.

    Continuando las actuaciones efectivos pertenecientes al Área de Investigaciones de Zona IV tomaron conocimiento del hecho, y solicitaron orden de allanamiento el pasado miércoles 6 para el domicilio de la indagada. Allí se detuvo a la misma y se incautó un celular, con 2 chips y una tarjeta de memoria de 32 GB.

    Finalizada la audiencia judicial se dispuso para la mujer de iniciales G.J.C.G. su condena como autora penalmente responsable de un delito de estafa en grado de tentativa a la pena de cinco meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Montevideo-Zona Operacional IV.

    Montevideo, 08 de enero de 2021.

  • Condenada tras perpetrar 26 estafas por redes sociales en distintas partes del país

    Audio - Director INTERPOL Uruguay, Juan Rodríguez

    A través de redes sociales, y mediante perfiles falsos que aludían a empresas nacionales, una mujer ofrecía en venta contenedores destinados para vivienda.

    Las víctimas eran en su mayoría familias que, tras consultar diferentes opciones, optaban por la oferta y presunta seriedad ofrecida por la implicada.

    Una vez que los compradores se ponían en contacto y cerraban el trato, depositaban altas sumas de dinero. Posteriormente, al no recibir el artículo, las víctimas realizaban la denuncia.

    A raíz de esto, el Departamento de Análisis de Investigaciones Policiales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional inició un trabajo que identificó 26 denuncias en diez departamentos (Paysandù, Salto, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Colonia, Tacuarembó, Río Negro, Durazno y Canelones), que ascendían a más de 30.000 dólares y que compartían el mismo modus operandi señalando a una mujer como autora de las maniobras.

    La investigación fue asumida por el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL), designándose a su vez a la Fiscalía de 2º turno de Florida para dirigir la investigación.

    Tras intensas jornadas de inteligencia y vigilancia se logró identificar a la autora y dar con su paradero en el departamento de Paysandú, donde se logró detenerla con apoyo de dicha Jefatura de Policía.

    Puesta a disposición de la Justicia se condenó a S.L.G.Q. de 42 años “como autora penalmente responsable de 26 delitos de estafa, todos ellos en régimen de reiteración real, a sufrir la pena de 24 meses de prisión” (6 meses de prisión efectiva y 18 meses de libertad a prueba).

    Continúan las actuaciones.

    Fuente: D.G.L.C.C.O. e INTERPOL

    Montevideo, 20 de mayo de 2021

  • Condenado por 78 estafas

    En noviembre de 2019 un joven compró un Play Station 4 a través de una red social. Para concretar dicho negocio el vendedor pidió una seña de la mitad del valor del producto prometiendo enviar dicho juego una vez recibida la seña. Tras realizar el giro de dinero correspondiente a través de una red de cobranza, la víctima notó que el implicado lo había bloqueado en las redes sociales y el producto nunca llegó a destino, por lo que realizó la denuncia.

    Consultado el número de cédula de identidad del vendedor en el sistema había sido indagado por 11 estafas entre 2015 y 2018 y 41en 2019 (previo al momento de la denuncia), cuyos casos habían sido cerrados por falta de pruebas.

    Continuando con las actuaciones, el Juzgado Letrado de Lavalleja de 1º turno emitió la orden de detención para el implicado a quien las investigaciones permitieron ubicar en una casa en la ciudad de Toledo del departamento de Canelones.

    Tras el allanamiento de la misma se incautó una torre y un teléfono celular, al tiempo que se detuvo al hombre que fue trasladado a la Fiscalía Departamental de Lavalleja de 2º turno.

    Culminada la instancia judicial se dispuso la condena de A.A.F.J. de 30 años a 24 meses de prisión (18 de prisión efectiva y 6 de libertad vigilada) por reiterados delitos de estafa.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona IV – Montevideo

    Montevideo, 11 de junio de 2020

  • Condenado por estafa al ser detenido infraganti

    El Área de Investigaciones recibió ayer una denuncia por parte de un funcionario de la Seccional 3º, quien manifestó que una mujer había recibido una llamada telefónica solicitando colaboración económica para la Policía que rondaba entre los quince y veinte mil pesos. La víctima contestó que en el momento no contaba con dicho monto y que era su esposo el que se encargaba de ese tema. Ante la insistencia del supuesto representante de la Policía, se negó.

    Posteriormente el efectivo se comunicó para agregar que un comerciante de la zona se había comunicado por la misma situación. En esa oportunidad el hombre que realizó la llamada ofreciendo los bonos colaboración se identificó como Comisario, diciendo que tenía dichos bonos, pero aclarando que, como sabía que la situación estaba complicada, le ofrecía bonos de cinco y siete mil pesos, por lo que la víctima accedió a colaborar y le dijo que dejaría el dinero en la Seccional 3º. En ese momento el autor de la llamada se negó, diciendo que el día de hoy en la mañana pasaría alguien por su casa a retirar el dinero.

    Momentos más tarde, un vecino entró al comercio de la víctima manifestando que su madre había recibido una llamada solicitando colaboración económica para la Policía, por lo que decidieron comunicarse con la Seccional pertinente para consultar al respecto.

    A raíz de esto, y tras dar cuenta a la Fiscalía de 1º turno, esta mañana se realizó una vigilancia del comercio y se pudo detener al implicado e incautarle el dinero.

    A su vez se realizaron averiguaciones sobre la Asociación CEJUPOL, logrando establecer con su encargada que el indagado vendía bonos para ellos pero que desconocía que estuviera vendiendo en el interior del país, ya que ellos trabajaban solamente en Montevideo.

    Por otra parte, se entabló comunicación con el Ministerio de Educación y Cultura, quienes informaron que CEJUPOL tiene la personería jurídica suspendida por no participar del censo requerido, por lo cual mientras tanto no pueden ejercer.

    Puesto el implicado ante la Justicia, y una vez finalizada la audiencia judicial, se dispuso para el implicado seis meses de prisión efectiva imputado de un delito de estafa.

    CEJUPOL 3000 CEJUPOL 500

    Fuente: Dirección de Investigaciones – Jefatura de Policía de San José

     

    Montevideo, 6 de noviembre de 2020

  • Condenado por extorsión y estafas en redes sociales

    El mismo fue denunciado por varias personas que fueron víctimas del hackeo de sus respectivas cuentas de Instagram y Facebook y posteriormente les solicitaban dinero para que las puedan recuperar.

    Uno de los casos se trató de una menor de edad a quien el indagado le bloqueó dichas cuentas, y a cambio de desbloquearlas, le solicitó el envío de fotos y videos obscenos, por lo que la víctima realizó la denuncia correspondiente.

    Mediante un trabajo de investigación y a raíz de la obtención de las pruebas por parte de varias víctimas, se logró determinar la identidad del autor, comprobándose que el mismo utilizaba perfiles falsos de otras personas, y solicitaba tarjetas de crédito a sus víctimas, haciéndoles creer que les devolvería el dinero utilizado.

    Por esta razón personal de Delitos Complejos en conjunto con Fiscalía de 2do.turno realizó mediante orden de allanamiento, la inspección en el domicilio del indagado en la localidad de Barros Blancos, ciudad de Canelones. En el lugar se incautaron varios equipos que eran utilizados para cometer las maniobras y se detuvo a la persona buscada, la cual fue puesta a disposición de la justicia.

    Culminada la audiencia judicial se dispuso la condena para el hombre de iniciales P.R.G.G. por tres delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de violencia privada, un delito de facilitamiento de la difusión de material pornográfico con la imagen de una persona menor de edad y un delito de obtención de material pornográfico mediante la utilización de tecnologías, a cumplir la pena de 24 meses de prisión que se cumplirán de la siguiente manera: 6 meses de prisión efectiva y 18 meses de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Policía de Tacuarembó.

    Montevideo, 12 de enero de 2021.

  • Condenado por siete estafas y dos hurtos en San José

    Un hombre llegó a una estación de servicio ubicada en las inmediaciones de 25 de Mayo y Ruta 3, realizó compras y las cargó a una cuenta cuyo titular era otro hombre que sería cliente de esa y otras estaciones.

    Esto ocurrió nuevamente al día siguiente y durante el transcurso de marzo en distintos comercios de la ciudad, usando siempre como referencia el mismo nombre. Entre todos los hechos llegó a sumar más de 60.000 pesos.

    Tras ser consultado por las víctimas, el hombre, cuya identidad era utilizada, dijo no conocer al autor de las compras.

    Por otra parte, el indagado concurrió a un comercio próximo a General Rivera y Larrañaga y, tras forcejear con el propietario, robó una caja de cigarrillos y monedas varias. Días después, concurrió a un minimarket y se llevó chicles y cigarros sin abonar por ellos.

    Recibidas las respectivas denuncias, personal del Área de Investigaciones departamental logró establecer la identidad del implicado y solicitó una orden de detención.

    El jueves 8, personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) concurrió a su domicilio. Cuando se dio cuenta de la presencia policial intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los actuantes con ayuda de personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT).

    Puesto ante la Justicia se condenó a J.I.P.L. de 26 años “como autor penalmente responsable de siete delitos de estafa, tres de ellos en grado de tentativa en reiteración real, con dos delitos de hurto, a la pena de 18 meses de prisión”.

    Fuente: Dirección de Investigaciones – San José

    Montevideo, 16 de abril de 2021

  • Condenado tras realizar 48 estafas a través de redes sociales

    Tras recibir 48 denuncias por estafas en diversas partes del país, el personal del Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (D.G.L.C.C.O. e Interpol) puso en marcha una investigación.

    Las estafas compartían el mismo modus operandi: a través de las redes sociales se ofrecían diferentes productos en venta a un precio razonable. Una vez que las víctimas se comunicaban con el vendedor y concretaban la venta, giraban el total del valor del producto a distintos documentos de identidad mediante instituciones financieras. Una vez recibido el pago, el vendedor no enviaba la mercadería y bloqueaba a sus víctimas.

    La investigación logró identificar a los implicados (todos de Montevideo), uno de los cuales ya se encuentra condenado por esta causa, al tiempo que se citó a una segunda persona a la Fiscalía de Durazno, Fiscalía que lleva adelante el caso.

    Culminadas las instancias judiciales se condenó a Marco Antonio Puchetta Vázquez de 36 años, poseedor de antecedentes penales, “como autor penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa en calidad de autor, a la pena de 24 meses de prisión, sustituida por el régimen de libertad vigilada”.

    Continúan las actuaciones respecto a los restantes implicados.

    Fuente: Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol

     

    Montevideo, 22 de julio de 2021

  • Condenados por estafa en Cerro Largo

    Dos hombres se presentaron por separado en una automotora (uno de ellos haciéndose pasar como propietario de una estancia rural conocida en la zona), realizaron compromisos de compra-venta por dos autos cero kilómetro por un valor de de 9.900 y 18.800 dólares, respectivamente, simulaban girar el dinero y se retiraban con los autos.

    Tras realizar la correspondiente denuncia, personal de la automotora convocó a los implicados a la misma por un problema con el giro y allí fueron detenidos por personal policial, recuperándose los autos.

    Tras iniciar una investigación se identificó a un tercer hombre que estaría implicado en los hechos. Las actuaciones también mostraron que éstos habrían estado involucrados en una maniobra similar efectuada previamente en otra automotora, pero en esa oportunidad se llevaron los autos y los dejaron abandonados.

    Puestos los implicados a disposición de la Justicia, se condenó a José Daniel Machado Camargo de 36 años y Santiago Martín Silva González de 25 años, ambos poseedores de un antecedente penal, como autores penalmente responsables de dos delitos de estafa en régimen de reiteración real a la pena de ocho meses de prisión efectiva. El tercer hombre quedó en libertad.

    Fuente: Jefatura de Policía de Cerro Largo

    Montevideo, 27 de julio de 2021

  • Condenan a autor de estafas en Maldonado

    Ver informe audiovisual

    El pasado 21 de mayo, una mujer denunció en San Carlos que tras darle su máquina de coser a un hombre para arreglarla, éste no se la devolvió y la publicó para la venta en una red social junto a otras máquinas.

    A raíz de esto, personal del Área de Investigaciones de Zona III, en conjunto con Fiscalía, llevó adelante un trabajo que logró establecer la identidad del autor y ubicar su paradero. Posteriormente se lo detuvo fuera de su domicilio, con apoyo de personal de Investigaciones de Zona II, y se realizó una inspección de su vivienda incautando siete máquinas de coser y varias piezas.

    Culminadas las instancias judiciales se condenó a P.P.R. de 40 años “como autor penalmente responsable de nueve delitos de estafa en reiteración real con dos delitos de apropiación indebida a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría”.

    IMG 20210610 WA0251

    Fuente: Jefatura de Policía de Maldonado


    Montevideo, 14 de junio de 2021

  • Condenaron a prisión a autoras de estafa

    Fueron formalizadas como presuntas autoras de un delito de estafa en perjuicio del propietario de un restaurante de Villa Serrana.

    Las mujeres llamaban a los comercios haciéndose pasar por funcionarias de Bromatología de la Intendencia y solicitaban datos de los empleados y dinero para regularizar los trámites, concretando de esta manera la estafa.

    Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia, la cual las condenó a una de ellas como autora responsable de un delito de estafa, a la pena de seis meses de libertad vigilada, en tanto la otra detenida fue condenada a ocho meses de prisión -dos de cumplimiento efectivo y seis de libertad vigilada- como autora de un delito de estafa.

    Fuente: Jefatura de Policía de Lavalleja

    Montevideo, 26 de julio de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Condenaron a protagonista de estafas

    Una mujer de 22 años de edad fue condenada a 6 meses de libertad vigilada por reiterados delitos de estafa.

    En el mes de enero del 2018, una mujer denunció haber sido estafada. De acuerdo al relato de la víctima, la misma compró un teléfono celular por una página de venta por internet abonando la suma de 3.000 pesos uruguayos. Al informarle a la supuesta vendedora que el pago se había hecho efectivo, esta le contestó que le mandaría el producto pasado el medio día.

    Posteriormente la implicada borró la publicación y bloqueó a la compradora.
    Puesto en marcha un operativo de investigación se logró identificar a la indagada, la que fue relacionada con otros hechos de la misma índole, por los cuales se recibió denuncias en cuatro unidades diferentes.

    Una triangulación de la información entre las unidades de investigación permitió ubicar el paradero de la presunta autora de los hechos, la que fue hallada en el departamento de Florida y conducida al departamento de Lavalleja.

    Puesta a disposición de la justicia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de Primer Turno dispuso la condena de M.G. G.G. “como autora penalmente responsable de cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de seis meses de prisión, bajo la modalidad de libertad vigilada”.

    Fuente: Unidad de Investigaciones División 1 - Lavalleja

    Montevideo, 12 de junio de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Denuncian estafa por promesa de préstamos en redes sociales

    Según informó a UNICOM la Jefatura de Policía de Rocha, una persona mayor de edad denunció que a través de una red social tomó contacto con personas que ofrecían a modo de préstamo grandes sumas de dinero sin necesidad de garantías.

    De acuerdo al informe quienes ofrecían estos servicios solicitaban un giro de efectivo para comenzar los trámites y luego de realizar el mismo en más de una oportunidad nunca recibió la suma pactada.

    En este sentido, la Jefatura de Rocha y el Ministerio del Interior recomiendan confirmar la veracidad de la información recibida. Para ello, el Ministerio del Interior dispone de la Línea Verde que funciona en el Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional.

    Esta es una herramienta gratuita donde se recepcionan mensajes que el público recibe y esa información es chequeada a través de motores de búsqueda de diferentes zonas del planeta para así confirmar su veracidad o no.

    En esta unidad, el personal se dedica al análisis de noticias falsas, hoax, bulos y otras informaciones que circulan en las diferentes plataformas virtuales y redes sociales con el fin de contrarrestar la información dudosa.

    Allí se puede verificar información antes de compartirla para evitar generar alertas innecesarias.

    Por consultas se debe reenviar el mensaje a:

    • WhatsApp al 098 111 911
    • Facebook: lineaverde911uruguay
    • Twitter: @lineaverde911uy
    • Instagram: lineaverde911uy
    • e-mails: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

     

    Montevideo, 20 de mayo de 2020.

  • Detuvieron en Montevideo al autor de una estafa cometida contra clientes del BROU de Rocha

    La estafa fue cometida días pasados y apuntaba a clientes del BROU de la ciudad de Chuy donde, el ahora condenado, se comunicó con varios de ellos haciéndose pasar por un funcionario de la entidad bancaria.

    Esta persona seleccionaba y llamaba a sus víctimas telefónicamente, informándoles que el BROU estaba cambiando billetes con viejas numeraciones y que debían renovarlos por numeraciones nuevas, al tiempo que se les facilitaría el traslado del dinero y que por eso se enviaría personal a su casa para ello.

    Esto tuvo lugar el pasado 18 de noviembre cuando la víctima, de 61 años, se presentó ante la Policía denunciando la maniobra. Allí dijo que entregó la suma de 10.000 dólares y 70.000 pesos uruguayos.

    Esto determinó una intensa investigación en torno a la persona y a un vehículo utilizado, un Hyundai Accent de color blanco, dato que fue aportado por la mujer estafada y que fue vital para dar con el autor.

    Éste fue identificado el 24 de noviembre en jurisdicción de la Seccional 24ta de Montevideo, razón por la que se desarrolló un importante operativo en una vivienda de la calle Felipe García y Medina en el Cerro.

    Allí detuvieron a Johnny Leonel Silva Romano de 26 años, poseedor de antecedentes penales por este tipo de delitos (en 2009 en calidad de autor), y por disposición fiscal de la Dra. Mattos y del Juzgado Letrado de 2do Turno, Dr. Cidade, se dispuso su traslado a la sede de ciudad del Chuy.

    Fue así que en horas de la tarde de ayer, la Justicia de 2do turno sentenció a este hombre como autor penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de dieciocho meses de prisión.

    Por otra parte, esta investigación continúa fin de determinar la posible responsabilidad de esta persona en otros hechos similares que se investigan por estas horas.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Rocha.
    Montevideo, 27 de noviembre de 2020

  • Diversas modalidades de robo de dinero

    Una mujer fue condenada a 4 años de penitenciaría por participar en salideras bancarias y se formalizó la investigación contra dos hombres por presuntas estafas.

    Salideras Bancarias

    En el mes de abril del corriente año, una mujer de 58 años de edad concurrió a una sucursal bancaria del barrio Pocitos de nuestra capital y al retirarse fue abordada por dos personas en una moto, quienes mediante agresión física le sustrajeron sus objetos personales, dentro de los que se encontraban 70.000 pesos uruguayos y 150 dólares.

    A raíz de este hecho la Unidad de Hechos Complejos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal de Flagrancia de 13º turno pusieron en marcha un operativo de investigación, mediante el cual se estableció que habría una mujer presuntamente involucrada en el hecho. Posteriormente se realizó un allanamiento en la casa donde se alojaba la posible implicada, logrando detenerla.

    Puesta a disposición de la justicia, la Dra. Dolores Sánchez del Juzgado Penal de 42º turno dispuso la condena de J.I.G.B. de 23 años de edad, “como autora de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de coautora, a la pena de 4 años de penitenciaría”.

     

    Estafas

    El pasado viernes 30 de agosto, una mujer de 84 años de edad recibió una llamada telefónica desde un número desconocido de un hombre que decía ser su sobrino, quien le dijo que se acercaba un “corralito bancario” por lo que tendría que retirar su dinero del banco, y que un Gerente de una entidad bancaria pasaría por su domicilio más tarde a retirar el dinero.

    Posteriormente la víctima concurrió a una sede bancaria, donde un funcionario le informó que estaría siendo víctima de una estafa, por lo que se comunicó con una empleada de su confianza para que la acompañara a su casa.

    Una vez en este se comunicó con el Servicio de Emergencia 9-1-1. Al mismo tiempo recibió una llamada donde le dijeron que un contador estaba llegando a su vivienda. Cuando golpearon la puerta de su hogar, la policía – que aún se encontraba en comunicación con la señora – le indicó que no saliera y esperara a los patrulleros.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron estacionado un automóvil ocupado por su conductor – un hombre de 34 años de edad que la semana anterior había sido detenido por la Unidad de Hechos Complejos por estar implicado en el cobro de un cheque denunciado como hurtado, quedando emplazado sin fecha por ese hecho - y en la puerta de la casa a otro hombre de 52 años de edad, siendo ambos detenidos, e incautado el vehículo, tres teléfonos celulares, un pasaporte de origen Argentino – en apariencia apócrifo – a nombre de una tercera persona y con la fotografía de una cuarta, quien también se encuentra siendo investigada por haber sido detenido anteriormente por cobro de cheques hurtados.

    Cabe agregar que el número de motor del automóvil no coincide con el de la libreta de propiedad.

    Puestos a disposición de la justicia, el Magistrado titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44º turno dispuso la formalización de la investigación respecto de F.G.L.R. de 52 años de edad, poseedor de antecedentes y M.A.P.C. de 34 años, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa en calidad de co – autores, con sujeción al proceso. (…) Resuelvo: disponer como medida cautelar en relación a M.A.P.C. y F.G.L.R. la prisión preventiva cuya duración se determina de setenta (70) días a partir del presente pronunciamiento”.

    Fuente: Unidad de Hechos Complejos

    Montevideo, 2 de setiembre de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.