Estafas

  • Cayó autor de estafas en 10 departamentos

    Efectivos policiales realizaban controles de rutina en Montevideo el pasado 8 de mayo cuando detuvieron a un hombre al que le solicitaron documentación. Luego de confirmar su identidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se comprobó que el hombre estaba requerido por reiteradas denuncias de estafas, siendo trasladado a Florida.

    El modus operandi para estafar a sus víctimas consistía en la venta de electrodomésticos y celulares a través de las redes sociales y, una vez concretado el negocio, les solicitaba el giro del dinero para luego entregarle los productos. Cuando cobraba lo pactado procedía a bloquearlos de las diferentes plataformas, lo que hacía imposible que pudieran contactarse con él para reclamarlos productos.

    Puesto a disposición judicial el pasado sábado 9, el Juzgado Letrado de 4to. Turno dispuso la condena por proceso abreviado de J.D.D.T., como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, a la pena de veinte meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    Montevideo, 13 de mayo de 2020

  • Condenado por 78 estafas

    En noviembre de 2019 un joven compró un Play Station 4 a través de una red social. Para concretar dicho negocio el vendedor pidió una seña de la mitad del valor del producto prometiendo enviar dicho juego una vez recibida la seña. Tras realizar el giro de dinero correspondiente a través de una red de cobranza, la víctima notó que el implicado lo había bloqueado en las redes sociales y el producto nunca llegó a destino, por lo que realizó la denuncia.

    Consultado el número de cédula de identidad del vendedor en el sistema había sido indagado por 11 estafas entre 2015 y 2018 y 41en 2019 (previo al momento de la denuncia), cuyos casos habían sido cerrados por falta de pruebas.

    Continuando con las actuaciones, el Juzgado Letrado de Lavalleja de 1º turno emitió la orden de detención para el implicado a quien las investigaciones permitieron ubicar en una casa en la ciudad de Toledo del departamento de Canelones.

    Tras el allanamiento de la misma se incautó una torre y un teléfono celular, al tiempo que se detuvo al hombre que fue trasladado a la Fiscalía Departamental de Lavalleja de 2º turno.

    Culminada la instancia judicial se dispuso la condena de A.A.F.J. de 30 años a 24 meses de prisión (18 de prisión efectiva y 6 de libertad vigilada) por reiterados delitos de estafa.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona IV – Montevideo

    Montevideo, 11 de junio de 2020

  • Condenaron a prisión a autoras de estafa

    Fueron formalizadas como presuntas autoras de un delito de estafa en perjuicio del propietario de un restaurante de Villa Serrana.

    Las mujeres llamaban a los comercios haciéndose pasar por funcionarias de Bromatología de la Intendencia y solicitaban datos de los empleados y dinero para regularizar los trámites, concretando de esta manera la estafa.

    Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia, la cual las condenó a una de ellas como autora responsable de un delito de estafa, a la pena de seis meses de libertad vigilada, en tanto la otra detenida fue condenada a ocho meses de prisión -dos de cumplimiento efectivo y seis de libertad vigilada- como autora de un delito de estafa.

    Fuente: Jefatura de Policía de Lavalleja

    Montevideo, 26 de julio de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Condenaron a protagonista de estafas

    Una mujer de 22 años de edad fue condenada a 6 meses de libertad vigilada por reiterados delitos de estafa.

    En el mes de enero del 2018, una mujer denunció haber sido estafada. De acuerdo al relato de la víctima, la misma compró un teléfono celular por una página de venta por internet abonando la suma de 3.000 pesos uruguayos. Al informarle a la supuesta vendedora que el pago se había hecho efectivo, esta le contestó que le mandaría el producto pasado el medio día.

    Posteriormente la implicada borró la publicación y bloqueó a la compradora.
    Puesto en marcha un operativo de investigación se logró identificar a la indagada, la que fue relacionada con otros hechos de la misma índole, por los cuales se recibió denuncias en cuatro unidades diferentes.

    Una triangulación de la información entre las unidades de investigación permitió ubicar el paradero de la presunta autora de los hechos, la que fue hallada en el departamento de Florida y conducida al departamento de Lavalleja.

    Puesta a disposición de la justicia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de Primer Turno dispuso la condena de M.G. G.G. “como autora penalmente responsable de cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de seis meses de prisión, bajo la modalidad de libertad vigilada”.

    Fuente: Unidad de Investigaciones División 1 - Lavalleja

    Montevideo, 12 de junio de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Denuncian estafa por promesa de préstamos en redes sociales

    Según informó a UNICOM la Jefatura de Policía de Rocha, una persona mayor de edad denunció que a través de una red social tomó contacto con personas que ofrecían a modo de préstamo grandes sumas de dinero sin necesidad de garantías.

    De acuerdo al informe quienes ofrecían estos servicios solicitaban un giro de efectivo para comenzar los trámites y luego de realizar el mismo en más de una oportunidad nunca recibió la suma pactada.

    En este sentido, la Jefatura de Rocha y el Ministerio del Interior recomiendan confirmar la veracidad de la información recibida. Para ello, el Ministerio del Interior dispone de la Línea Verde que funciona en el Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional.

    Esta es una herramienta gratuita donde se recepcionan mensajes que el público recibe y esa información es chequeada a través de motores de búsqueda de diferentes zonas del planeta para así confirmar su veracidad o no.

    En esta unidad, el personal se dedica al análisis de noticias falsas, hoax, bulos y otras informaciones que circulan en las diferentes plataformas virtuales y redes sociales con el fin de contrarrestar la información dudosa.

    Allí se puede verificar información antes de compartirla para evitar generar alertas innecesarias.

    Por consultas se debe reenviar el mensaje a:

    • WhatsApp al 098 111 911
    • Facebook: lineaverde911uruguay
    • Twitter: @lineaverde911uy
    • Instagram: lineaverde911uy
    • e-mails: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

     

    Montevideo, 20 de mayo de 2020.

  • Diversas modalidades de robo de dinero

    Una mujer fue condenada a 4 años de penitenciaría por participar en salideras bancarias y se formalizó la investigación contra dos hombres por presuntas estafas.

    Salideras Bancarias

    En el mes de abril del corriente año, una mujer de 58 años de edad concurrió a una sucursal bancaria del barrio Pocitos de nuestra capital y al retirarse fue abordada por dos personas en una moto, quienes mediante agresión física le sustrajeron sus objetos personales, dentro de los que se encontraban 70.000 pesos uruguayos y 150 dólares.

    A raíz de este hecho la Unidad de Hechos Complejos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal de Flagrancia de 13º turno pusieron en marcha un operativo de investigación, mediante el cual se estableció que habría una mujer presuntamente involucrada en el hecho. Posteriormente se realizó un allanamiento en la casa donde se alojaba la posible implicada, logrando detenerla.

    Puesta a disposición de la justicia, la Dra. Dolores Sánchez del Juzgado Penal de 42º turno dispuso la condena de J.I.G.B. de 23 años de edad, “como autora de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de coautora, a la pena de 4 años de penitenciaría”.

     

    Estafas

    El pasado viernes 30 de agosto, una mujer de 84 años de edad recibió una llamada telefónica desde un número desconocido de un hombre que decía ser su sobrino, quien le dijo que se acercaba un “corralito bancario” por lo que tendría que retirar su dinero del banco, y que un Gerente de una entidad bancaria pasaría por su domicilio más tarde a retirar el dinero.

    Posteriormente la víctima concurrió a una sede bancaria, donde un funcionario le informó que estaría siendo víctima de una estafa, por lo que se comunicó con una empleada de su confianza para que la acompañara a su casa.

    Una vez en este se comunicó con el Servicio de Emergencia 9-1-1. Al mismo tiempo recibió una llamada donde le dijeron que un contador estaba llegando a su vivienda. Cuando golpearon la puerta de su hogar, la policía – que aún se encontraba en comunicación con la señora – le indicó que no saliera y esperara a los patrulleros.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron estacionado un automóvil ocupado por su conductor – un hombre de 34 años de edad que la semana anterior había sido detenido por la Unidad de Hechos Complejos por estar implicado en el cobro de un cheque denunciado como hurtado, quedando emplazado sin fecha por ese hecho - y en la puerta de la casa a otro hombre de 52 años de edad, siendo ambos detenidos, e incautado el vehículo, tres teléfonos celulares, un pasaporte de origen Argentino – en apariencia apócrifo – a nombre de una tercera persona y con la fotografía de una cuarta, quien también se encuentra siendo investigada por haber sido detenido anteriormente por cobro de cheques hurtados.

    Cabe agregar que el número de motor del automóvil no coincide con el de la libreta de propiedad.

    Puestos a disposición de la justicia, el Magistrado titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44º turno dispuso la formalización de la investigación respecto de F.G.L.R. de 52 años de edad, poseedor de antecedentes y M.A.P.C. de 34 años, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa en calidad de co – autores, con sujeción al proceso. (…) Resuelvo: disponer como medida cautelar en relación a M.A.P.C. y F.G.L.R. la prisión preventiva cuya duración se determina de setenta (70) días a partir del presente pronunciamiento”.

    Fuente: Unidad de Hechos Complejos

    Montevideo, 2 de setiembre de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Dos condenadas a prisión tras estafar a una mujer de 77 años

    El hecho ocurrió el miércoles 19 en las inmediaciones de Honduras y Continuación Avenida Artigas en el departamento de Maldonado.

    Allí, una anciana de 77 años recibió una llamada telefónica de una mujer que decía ser su nieta. Ésta le manifestó que sus padres se encontraban en el banco y que le habían informado sobre una posible devaluación de la moneda por lo que le pedían que les envíe todo el dinero que tuviera en su poder. Seguidamente le pidieron su dirección y le informaron que una empleada de la entidad bancaria concurriría a su casa a buscar la plata.

    La víctima accedió al pedido de su “nieta" e hizo entrega de $19.000 y U$S 800. Mientras esperaba a la supuesta empleada del banco, la hicieron mantenerse en línea para que de esa manera la víctima no reciba ni realice ninguna llamada.

    Luego de entregar el dinero y de comunicarse con sus familiares logró establecer que había sido estafada por lo que inmediatamente realizó la denuncia correspondiente.

    El hecho fue tomado por efectivos del Área de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de Maldonado que procedieron a analizar las cámaras de vigilancia de la zona logrando identificar a las autoras del hecho y el vehículo en el que se desplazaban.

    Un trabajo en conjunto entre la Jefatura de Policía de Maldonado y la de Montevideo permitió detener el vehículo requerido cuando ingresaba a la capital. En el mismo se trasladaban las sospechosas de cometer la estafa.

    Las detenidas fueron identificadas como María Florencia Islas de 28 años y Yanina Leites de 29, ambas poseedoras de un antecedente penal.

    Tras ser puestas a disposición de la Jusiticia se condenó a Yanina Leites como autora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de 8 meses de prisión y a María Florencia Islas como coautora de un delito de estafa a la pena de 10 meses de prisión.

    Fuente: Jefatura de Policía de Maldonado.

    Montevideo, 24 de agosto del 2020.

  • Dos condenados por múltiples estafas a nivel nacional

    Una investigación se puso en marcha luego de varias denuncias por estafas realizadas a través de redes sociales.

    El modus operandi consistía en engañar a sus víctimas en grupos de compra y venta de artículos a través de Facebook. Los implicados se contactaban por mensaje privado con las víctimas indicando que tenían los objetos solicitados y llegando a un acuerdo de precio. Luego les pedían el giro del dinero y no cumplían con la entrega de los productos.

    Tras diversas investigaciones se logró dar con la identidad de dos personas que operaban a nivel nacional y que estarían implicadas en reiterados delitos de estafa.

    Puestos a disposición de la Justicia, el Juzgado de 8vo.Turno dispuso la condena de un hombre de iniciales P.D.N.I. como autor penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa a la pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    En cuanto a M.V.B.T. fue condenada como autora penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa, a la pena de 24 meses de prisión en régimen de libertad vigilada.

     

    Fuente: Jefatuta de Policía de Salto.

    Montevideo, 05 de junio de 2020.

  • Dos estafadores formalizados

    La justicia formalizó a un hombre y una mujer que efectuaban estafas a través de las redes sociales. 

    El caso fue llevado adelante por el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I y surgió a partir de varias denuncias similares que narraban que una mujer ofrecía mercadería en una red social y que luego de realizado el depósito de la compra no enviaba los productos vendidos. 

    La policía investigó los casos y pudo identificar a dos personas que estaban implicadas en la maniobra ilícita. 

    Tras obtener la orden de detención de los mismos se concurrió a sus domicilios en su búsqueda. 

    Los indagados J.G.R.G de 41 años, poseedor de antecedentes penales y

    V.I.A.M de 27 años sin antecedentes fueron indagados por el juzgado penal de 34to. turno donde se dispuso:

    - para J.G.R.G dispónese la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de estafa en calidad de co-autor.

    - para V.I.A.M condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa. 

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional I.

    Montevideo, 6 de noviembre de 2019.
    UNICOM - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Dos formalizados por estafa

    Dos personas fueron detenidas por personal del Área de Investigaciones de Las Piedras, al comprobarse una actividad fraudulenta hacia una empresa de TV cable.

    De acuerdo a una denuncia, se tomó conocimiento que un hombre de 52 años de edad el que se desempeñaba como gerente de la empresa, junto a una mujer de 44 años, quien trabajaba como auxiliar contable, venían realizando cobros de servicio de abonados, emitiendo boletas de pago falsas, quedándose con el dinero.

    Los investigadores lograron establecer que el monto obtenido de forma ilícita ascendía a más de 400.000 pesos uruguayos. Es así que se realizó una inspección en las oficinas de los autores, incautándose dinero en efectivo, tres revólveres, dos pistolas, y una escopeta calibre 12.

    Una vez conducidos a declarar ante la Justicia Letrada de 8vo. Turno, se dispuso la formalización de la investigación por el plazo de 180 días, imputándoseles a ambos, un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración, mientras que al hombre se le agregó un delito de porte de arma en lugares públicos y tenencia no autorizada de arma de fuego; y a la mujer un delito reiterado de falsificación de documento en calidad de co-autora, debiendo cumplir medidas cautelares, tales como fijar domicilio y no modificarlo, cierre de fronteras, retención de pasaporte, prohibición de concurrir a las oficinas de la empresa damnificada y obligación de presentarse una vez a la semana en la unidad policial donde reside.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 21 de agosto de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Dos hombres detenidos por estafar una distribuidora en Paso de los Toros

    Es por esto que efectivos de Florida interceptaron el vehículo a la altura del km 114 con dos ocupantes. Allí observaron que transportaban una importante cantidad de mercadería por lo que se procedió al traslado de éstos y los productos a la dependencia policial.

    Tras varias investigaciones se estableció que las dos personas estaban implicadas en varios delitos de estafas a una distribuidora en Paso de los Toros. Con la excusa de que estarían por abrir un comercio en la localidad de Achar (Tacuarembó) levantaban grandes cantidades de mercaderías de una distribuidora, abonando con cheques que habían sido denunciados como hurtados en Montevideo.

    Cabe destacar que uno de ellos es poseedor de varios antecedentes penales por reiterados delitos de estafa y asociación para delinquir, mientras que el otro era policía activo perteneciente a la Jefatura de Canelones, quien se encuentra apartado del cargo y sumariado.

    El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Paso de los Toros dispuso en proceso abreviado la condena de A.M.D. como autor penalmente responsable de un delito de estafa continuado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación, en grado consumado, a la pena de un año y ocho meses de prisión en régimen de privación de libertad y para M.A.U. la condena como coautor penalmente responsable de un delito de estafa continuado, en grado consumado, a la pena de un año de prisión en régimen de libertad vigilada a cumplirse los primeros tres meses en arresto domiciliario nocturno y los restantes nueve meses queda sujeto al cumplimiento de varias medidas.

    Fuente: Jefatura de Policía de Florida.

    Montevideo, 30 de julio del 2020.

  • Dos personas fueron formalizadas por falsificación de recetas médicas y venta de fármacos vencidos

    A las mujeres, propietarias de tres farmacias, se les detectó varias irregularidades en la venta de medicamentos.

    El procedimiento, realizado por efectivos del Área de Investigaciones de ciudad de Las Piedras, bajo la supervisión de la Fiscal de 4to. Turno de Las Piedras, permitió detener a las mujeres de 50 y 31 años, propietarias de farmacias en las ciudades de Las Piedras, La Paz y Juanicó, a quienes se les detectó diversas irregularidades en la venta de fármacos.

    La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por médicos locales, logrando establecer que en varias farmacias de las referidas ciudades, se estaban expidiendo boletas médicas adulteradas, como también ventas de medicamentos sin receta y la adulteración de las fechas de vencimiento. Además, se identificó a la imprenta responsable de la emisión de las recetas con el nombre de las instituciones médicas. Los comercios involucrados pertenecían a las mujeres detenidas y no contaban con habilitación del Ministerio de Salud Pública.

    Conducidas ante la Jueza Letrada de 2do. Turno de Las Piedras, se les dispuso la formalización de la investigación por la presunta autoría de continuados delitos de estafa especialmente agravada fuera de la reiteración, con continuados delitos de falsificación documentaria, continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias adulteradas peligrosas para la salud y continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello en reiteración real entre sí, disponiéndoseles la prisión preventiva por el lapso de 120 días.

    La mujer de 31 años de edad, escribana pública de profesión, es poseedora de un antecedente penal por dos delitos continuados de apropiación indebida, en concurrencia formal, con un delito de apropiación por ser agente de retención de tributos y un delito de ocultación de un documento en el ejercicio de su profesión de escribana pública.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 6 de junio de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Estafa con bonos policiales falsos

    Un hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia, tras ser detenido entregando bonos de colaboración policial falsos, por altas sumas de dinero.

    Una persona recibió una llamada telefónica de un hombre diciendo que al mediodía de hoy – miércoles 27 de noviembre - concurriría a su vivienda a llevarle un bono colaboración para la policía. El dueño de la vivienda, que ya habría recibido una llamada similar meses atrás, realizó la denuncia ante la policía, por lo que se encomendó a un equipo al lugar.

    Próximo a las 13 horas, un hombre de mediana edad llegó a la vivienda, donde fue recibido por el denunciante, a quien le hizo entrega de un papel. Posteriormente la víctima ingresó a su casa desde donde trajo un cheque que entregó al sujeto, quien se retiró caminando, siendo detenido por los efectivos en la Ruta 75 hacia el empalme de la Ruta 7 e incautándole un cheque por la suma de 5.000 pesos uruguayos. A su vez el propietario de la vivienda hizo entrega a la policía de cuatro “bonos de colaboración policial” por la suma de $5000 pesos uruguayos cada uno, sumando un total de 20.000 pesos.

    El detenido, un hombre de 47 años de edad, poseedor de antecedentes penales, se encuentra a disposición de la justicia.

    Cabe aclarar y recordar a la población, que desde el 25 de abril de 2016 por Decreto firmado por el Presidente de la República, están prohibidas las comisiones de colaboración policial.

    Ver comunicado relacionado

    Fuente: Área de Investigaciones de Pando – Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 27 de noviembre de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Formalizados por estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”

    Días atrás el Servicio de Emergencia 9-1-1 recibió una denuncia por parte de una mujer quien manifestó que creía estar siendo víctima de estafa a través del “cuento del tío”, ya que había recibido un llamado telefónico de un supuesto pariente manifestando que los billetes de mil y dos mil pesos se iban a retirar, por lo que iba a pasar un hombre por su casa a llevarse los que tuviera para poder cambiarlos.

    Inmediatamente se puso en conocimiento a la Dra. Flores de la Fiscalía de Turno y se enviaron varios equipos a la intersección de las calles Bélgica y Patagonia.

    Una vez en la zona observaron un auto con dos hombres y una mujer. Uno de ellos descendió vistiendo traje y se dirigió a la casa de la víctima. Al encontrarse con ésta, el hombre tomó un sobre de su mano por lo que fue detenido, al igual que sus acompañantes que lo aguardaban en el auto, al tiempo que se incautó el vehículo, varios celulares, un morral conteniendo sustancia vegetal, 6.118 pesos uruguayos y 114 dólares.

    Al inspeccionar los teléfonos se encontraron fotos de la casa de la víctima y capturas de pantalla con su teléfono y domicilio, así como también de otras personas a quienes posteriormente se llamó.

    Éstas manifestaron que recibieron llamadas de la misma índole ese mismo día, por lo que realizaron la correspondiente denuncia al Servicio de Emergencia 9-1-1. En uno de los casos la víctima llegó a entregar el dinero al hombre que fue a su casa, quién desapreció y no regresó.

    Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y el Juzgado Penal de 37º turno dispuso respecto de uno de los imputados, un hombre de 39 años, “obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal (…). Arresto domiciliario nocturno en el horario de 22 a 6 en el domicilio denunciado por un lapso de 60 días”.

    Con respecto a la mujer de 23 años y al otro hombre, de 40 años, “se disponen las siguientes medidas cautelares previstas en los Arts. 221 y 22 del Código del Proceso Penal: obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal (…). Prohibición de salir sin autorización previa del territorio de la República, oficiándose a la Dirección Nacional de Migraciones retención de documentos de viaje, el que será entregado en esta sede (…). Prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima en un radio de 500 metros de exclusión por un lapso de 60 días de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 del Código del Proceso Penal”.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona IV – Montevideo

    Montevideo, 20 de octubre de 2020

  • Hombre condenado por hurto especialmente agravado y estafa en Florida

    Las víctimas interesadas se contactaban con el implicado a través de la red social donde el hombre les mostraba varias fotos de diferentes casas, que obtenía por Internet, y les exigía una seña por adelantado mediante giro en una red de cobranza, quedando pendiente la entrega de la llave de las mismas.

    Cabe destacar que, además de este hecho, el implicado estaba vinculado al hurto de dos teléfonos celulares y un caminador en el interior de una vivienda en la calle Alejo Guichón en noviembre del 2019 donde fue emplazado.

    Tras los hechos el pasado viernes 7 se llevó a cabo audiencia en sede del Juzgado Penal y se decretó para el hombre de iniciales M.H.M.G. su condena mediante proceso abreviado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado y dos delitos de estafa, en régimen de reiteración real, a la pena de 17 meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Policía de Florida

     

    Montevideo, 11 de agosto de 2020

  • Identifican estafas donde utilizan a la Dirección de Bomberos como móvil

    - Escuchar audio: Vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

    Personas en diferentes puntos del Interior del país se comunicaron con los destacamentos locales de Bomberos para consultar sobre un llamado telefónico, y a través de WhatsApp en algunos casos, acerca de una regularización de las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos a los locales comerciales.

    Esta situación se dio por primera vez en enero y luego se repitió en los meses posteriores, aunque “no han habido denuncias concretas”, indicó el vocero de la DNB, Pablo Benítez, en diálogo con UNICOM.

    En este sentido, Benítez explicó que quiénes fueron contactados por estas personas les indicaron que se les había vencido la habilitación y debían hacer un depósito determinado para solucionarse la problemática. Los damnificados llamaron a los destacamentos locales a fin de tener mayor información y allí se les indicó que el trámite no se realiza de esa manera. Esto puso en alerta a las autoridades a fin de hacer el seguimiento correspondiente.

    En las últimas horas se dio un hecho similar en Rivera, contó Benítez, donde una persona se comunicó desde una línea telefónica diciendo ser autoridad o referente de algún destacamento de Bomberos, incluso usando una imagen de perfil de la DNB cuando se contactaron por WhatsApp u otras redes sociales.

    El vocero agregó que este tipo de acciones son totalmente fraudulentas y alejadas de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y significó que la DNB no realiza ningún tipo de comunicación para informar sobre vencimientos de plazos de las certificaciones. Es por esto que desde esa unidad se advierte a la población a no actuar bajo ninguna excepción ante este tipo de llamados.

    A su vez, desde el Ministerio del Interior se solicita la colaboración de la población radicando la denuncia a través del 9-1-1, la seccional policial más próxima o móvil policial y a través del 0800-5000 a fin de poder investigar y obtener pruebas que permitan llevar a estas personas ante la Justicia.

    Montevideo, 19 de octubre de 2020.

  • Maldonado: detienen a hombre que estafó a usuarios de instituciones financieras

    Podcast

    - Escuchar nota: Joe López, vocero de la Jefatura. 


    Tal como lo informáramos hace algunos días, la Policía de Maldonado investigaba estafas cometidas por teléfono, recabando información de tarjetas de crédito y/o débito y realizando compras con esos datos. (Ver nota relacionada).

    La investigación surgió a partir de una denuncia realizada en la Seccional 6ta. por una mujer que expresó le habían hackeado su cuenta de WhatsApp y, posteriormente, se fueron vinculando otras denuncias similares.

    Según lo comprobado por el área de Investigaciones de la Jefatura Operacional II de la Policía de Maldonado, esta persona incurrió en delitos de amenazas, extorsión, estafa a personas particulares y a usuarios del Banco Itaú y BROU.

    Estas maniobras eran realizadas por un hombre de iniciales E.S. de 27 años. 

    En las últimas horas, la Policía fernandina realizó un allanamiento en una vivienda de ese departamento y lo detuvo. Luego de la instancia judicial se decretó la formalización como autor inimputable de reiterados delitos de estafa, en régimen de reiteración real, con dos delitos de extorsión en grado de tentativa y un delito de violencia privada.

    Esta persona deberá residir obligatoriamente con su madre, no mudar domicilio salvo expresa autorización, prohibición de aperturas de cuentas en bancarias, no emplear aparatos electrónicos, al tiempo que se fijó una nueva audiencia para el próximo 7 de mayo.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Maldonado

    Montevideo, 28 de abril de 2020.

  • Operación policial permite desarticular una organización de estafadores y aclarar más de diez de estos delitos

    - Escuchar audio: Jefatura de Zona Op. II

    5fab15b6 d7c2 42db 9943 b106ad23007c

    Una operación realizada por el área de investigaciones de la Zona Operacional II de Montevideo, que implicó varios meses de tareas de inteligencia, permitió identificar a cuatro personas que integraban una organización de estafadores.

    Esta operación se desarrollaba desde 2018, donde ya fueron capturados y condenados el cabecilla y otros tres cómplices, y a los que se suman un hombre y una mujer mayores de edad.

    Según indicaron fuentes policiales a UNICOM, se realizaron varios allanamientos en los domicilios de cuatro personas que fueron señaladas por la investigación como posibles autores, donde se incautaron joyas (anillos, collares y caravanas) y 5.160 dólares.

    Si bien la investigación continúa, la misma permitió aclarar entre 10 y 15 estafas, según indicaron fuentes del caso.

    Modus operandis

    De acuerdo a lo informado por la Policía, estas personas seleccionaban a las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a las que llamaban por teléfono y les decían que tenían secuestrado a un familiar y que debían entregar una importante suma de dinero en una bolsa, en un lugar determinado.

    Finalizada la audiencia, el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 3er. Turno dispuso la condena de la mujer de iniciales L.B. como autora penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de estafa a la pena de 18 meses (8 de prisión efectiva y el saldo en régimen de libertad vigilada).

    A su vez se dispuso la condena del hombre de iniciales M.F. como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa a la pena de 18 meses (10 meses de prisión efectiva y el saldo bajo régimen de libertad vigilada).

    Para devolver las pertenencias a los damnificados se está desarrollando un protocolo con Fiscalía.

    Desde la Zona Operacional II recuerdan a la población a tener especial atención con familiares de la tercera edad que puedan ser engañados y estafados por este tipo de personas y a denunciar en forma inmediata a la línea de emergencia 9-1-1 o ante cualquier sede policial.

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional II, Montevideo.

    Montevideo, 2 de octubre de 2020.

  • Operación: "Avenidas"

    El personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de INTERPOL detuvo y llevó ante la Justicia a tres extranjeros que realizaban transacciones fraudulentas en cajeros automáticos, utilizando tarjetas clonadas.

    - Ver informe

    Se trata de un ciudadano argentino de 52 años y 2 ciudadanos bolivianos, una mujer de 39 y un hombre de 53 años quienes fueron detenidos tras una operación llevada adelante por el personal del área de investigaciones de delitos financieros, de la Dirección general de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL.

    Estas personas venían siendo buscadas en diferentes países y en las últimas horas, llegó una alerta desde la República Argentina, informando que los mismos estarían operando en cajeros con tarjetas clonadas, realizando retiros en efectivo.

    A raíz de esta información la Policía de INTERPOL Uruguay realizó un operativo logrando la detención del ciudadano argentino, en el momento que salía de un dispensador automático ubicado en 18 de Julio y Beiso.

    Posteriormente fueron detenidos los dos ciudadanos bolivianos luego de que realizaran la misma maniobra en un cajero ubicado en el World Trade Center de la avenida Luis Alberto de Herrera y allí se les incautó 73 Tarjetas con bandas magnéticas, 4 teléfonos celulares, $29.610 uruguayos y 127 dólares.

    Los mismos fueron llevados ante la fiscalía de flagrancia de 10mo turno y en las últimas horas la Justicia de Crimen Organizado condenó a los 3 autores a 4 meses de prisión, el ciudadano argentino como autor y los restantes como coautores penalmente responsables de un delito de estafa.

    Fuente: G.G.L.C.C.O.e INTERPOL

    Montevideo, 27 de agosto de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  • Operación: “Gota a gota”

    La Jefatura de Policía de Tacuarembó realizó una investigación sobre 13 ciudadanos colombianos que realizaban préstamos económicos a personas del lugar que superaban los máximos de interés que están establecidos, y en algunos casos de usura.

    Podcast

    - Entrevista al jefe de Policía de Tcuarembó, Sergio Solé.

    Esta operación policial tiene aproximadamente 6 meses de tareas de inteligencia y vigilancias que fueron llevadas a cabo por el personal de Investigaciones, conjuntamente con Fiscalía de 2° Turno de Tacuarembó.

    En este sentido la Policía identificó un grupo de ciudadanos extranjeros que ofrecían préstamos y en virtud de la sospecha de que se tratara de algún tema ilícito comenzaron a investigar.

    Es así que en la jornada del pasado 2 de octubre realizaron una intervención autorizada por el Juzgado Letrado de 5to Turno de Tacuarembó, donde la Unidad de Investigaciones con colaboración del personal de Brigada Antidrogas realizaron 6 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento de Tacuarembó y dos inspecciones en una vivienda y un allanamiento en Paysandú.

    El resultado de estas intervenciones fue la incautación de $1.282.853 (pesos uruguayos); U$S17.891 (dólares); $342.000 (pesos colombianos); 34 Bolívares; $1505 (pesos argentinos); R$ 835.15 y $2000 (pesos chilenos).

    A su vez, incautaron armas de fuego y de aire comprimido, celulares y computadoras (medios tecnológicos utilizados como soporte de las transacciones realizadas); agendas, cuadernos y biblioratos con registros de clientes y pagos; 13 motos; 1 camioneta; folletería promocional de préstamos.

    Los involucrados fueron detenidos y llevados ante el siendo Juzgado Letrado de Quinto Turno siendo11 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, de nacionalidad colombiana que residen en esa ciudad en casas de alquiler y se dedicaban a realizar estos préstamos ilegales.

    El jefe de Policía Sergio Solé -por su parte- dijo a UNICOM que fue iniciativa de los propios policías de la Jefatura reconocer la actividad que se estaba llevando a cabo por estas personas y llevar adelante la investigación e indicó que al momento se efectúan actuaciones en Fiscalía de Segundo Turno y que los detenidos comparecen por estas horas.

    Fuente: Jefatura de Tacuarembó

    Montevideo, 3 de octubre de 2019
    UNICOM – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.