Estafas

  • "Operación Angelo" culminó con la condena de cinco personas por reiterados delitos de estafas

    Una investigación iniciada meses atrás por efectivos pertenecientes a la Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con efectivos de la Dirección de Información Táctica de Jefatura de Artigas y de Rivera, permitió identificar a un hombre que cometió varios delitos de estafas desde la cárcel junto a otros indagados que cobraban el dinero en sus cuentas.

    Esta persona cumple condena desde el establecimiento de Cerro Carancho en Rivera y desde allí se comunicaba telefónicamente con sus víctimas utilizando una identidad falsa alegando ser funcionario de Aduana del departamento de Colonia. Bajo este perfil les ofrecía implementos agrícolas, ya que, según se pudo establecer, la Aduana pretendía venderlos antes de que vayan a remate. Para efectivizar la compra, las víctimas debían depositar el dinero en una cuenta, pero no recibían la mercadería. Continuando con las actuaciones, personal de la UIAP intervino varios celulares con los que el indagado se comunicaba con sus víctimas.

    Para avanzar en la investigación se conformó un equipo integrado por la Brigada Departamental Antidrogas de Artigas, el Grupo de Respuesta Táctica y Policía Científica, bajo la órbita de Fiscalía, quienes coordinaron la realización de varios allanamientos en los domicilios de los indagados que cobraban el dinero de dichas estafas. En uno de ellos se detuvo a dos personas.

    Posteriormente, y mediante vigilancia de parte de los efectivos de Delitos Contra la Propiedad de Artigas, se detuvo a otro de los indagados que se encontraba en territorio brasilero, próximo a la Rodoviaria de la Ciudad de Quaraí. Tras su detención fue derivado a la seccional policial.

    Puestos a disposición judicial se dispuso para Sergio Pablo Panizza D´Angelo, quien se encuentra cumpliendo prisión desde 2019, su formalización por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado por su calidad de jefe o promotor en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de estafa.

    Para la mujer de iniciales M.J.C.S. se dispuso su condena como autora penalmente responsable de un delito de asociación para delinquir agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con cinco delitos de estafa en calidad de coautora y en régimen de reiteración real a la pena de 18 meses de prisión.

    Para el hombre de iniciales B.A.C.C. se dispuso la condena como coautor penalmente responsable de dos delitos de estafas en reiteración real a la pena de seis meses de prisión.

    Para la mujer de iniciales S.A.B. la condena como coautora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de seis meses de prisión.

    Mientras que la mujer de iniciales V.L.M.Z. fue condenada como coautora penalmente responsable de dos delitos de estafa en reiteración real entre sí a la pena de seis meses de prisión.

    Fuente: Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN)-Jefatura de Policía de Rivera.

    Montevideo, 22 de diciembre de 2020.

  • Autor de 14 estafas condenado a veinte meses de prisión

    Un hombre de 37 años ofrecía en venta contenedores remodelados como viviendas a través de una red social.

    Una vez que alguien se contactaba para comprarlos, el hombre solicitaba una seña o el costo total realizado en varios pagos, en efectivo o a través de un giro a su nombre, aclarando que la entrega tardaría entre quince y treinta días.

    Transcurrido el plazo, en algunos casos no era entregado el artículo prometido y, en otros, este se encontraba incompleto o en malas condiciones, por lo que los compradores reclamaban al vendedor; al no obtener respuesta u obtener una respuesta evasiva, realizaron la denuncia por estafa.

    La Dirección de Hechos Complejos perteneciente a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional puso en marcha un operativo de investigación que logró identificar y detener al implicado.

    Puesto ante la justicia se condenó a Gonzalo Jesús Benenatti Farinha "como autor penalmente responsable de catorce delitos de estafa en reiteración real a cumplir una pena de veinte meses de prisión de cumplimiento efectivo."

    Fuente: Dirección de Hechos Complejos


    Montevideo, 25 de noviembre de 2020

  • Bomberos advierte sobre nuevas estafas vinculadas a su actividad

     - Escuchar audio: vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

    La Dirección Nacional de Bomberos advierte sobre nuevos casos de intentos de estafas donde personas llaman a comercios identificándose como funcionarios de dicha Dirección. Allí mencionan irregularidades o atrasos en lo trámites de habilitación y solicitan el depósito de dinero a fin de regularizar los trámites.

    Esta maniobra permite a los estafadores hacerse de dinero rápidamente y fugarse en poco tiempo, por lo que se recomienda hacer las denuncias y averiguaciones correspondientes ante esta situación.

    Benítez resaltó que Bomberos no tiene este tipo de notificaciones para ningún servicio ya que hace algunos años el sistema Prometeo se encarga de centralizar la información y los trámites los realiza un técnico o profesional habilitado ante la DNB, por lo que no se debe realizar ninguna transacción directa a la Unidad.

    Estas opreaciones fraudulentas se han repetido desde principios de año y estos casos se vienen investigando a nivel policial en función de las denuncias radicadas en San José, Ecilda Paullier, Canelones y Maldonado, según indicó el vocero a UNICOM. 

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. DNB.

  • Cayó autor de estafas en 10 departamentos

    Efectivos policiales realizaban controles de rutina en Montevideo el pasado 8 de mayo cuando detuvieron a un hombre al que le solicitaron documentación. Luego de confirmar su identidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se comprobó que el hombre estaba requerido por reiteradas denuncias de estafas, siendo trasladado a Florida.

    El modus operandi para estafar a sus víctimas consistía en la venta de electrodomésticos y celulares a través de las redes sociales y, una vez concretado el negocio, les solicitaba el giro del dinero para luego entregarle los productos. Cuando cobraba lo pactado procedía a bloquearlos de las diferentes plataformas, lo que hacía imposible que pudieran contactarse con él para reclamarlos productos.

    Puesto a disposición judicial el pasado sábado 9, el Juzgado Letrado de 4to. Turno dispuso la condena por proceso abreviado de J.D.D.T., como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, a la pena de veinte meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    Montevideo, 13 de mayo de 2020

  • Condenada por estafa en Montevideo

    El 17 de setiembre del 2020 un hombre recibió un mensaje en su celular desde un número desconocido, donde una persona se hizo pasar por un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), y le manifestó que había una denuncia contra su negocio, ofreciéndole ayuda, por lo cual le envió la dirección de la oficina del Ministerio.

    Ante el hecho la víctima se comunicó con el M.T.S.S. y habló con el inspector de dicho organismo, contándole lo sucedido, a lo cual éste le manifestó que el Ministerio no tiene la modalidad de enviar mensajes por celular, presumiendo que se trataba de un delito de estafa.

    Al día siguiente la víctima recibió otro mensaje donde le solicitaron la entrega de 25 mil pesos para llegar a un acuerdo, brindándole un número de cédula para el giro del dinero.

    Continuando las actuaciones efectivos pertenecientes al Área de Investigaciones de Zona IV tomaron conocimiento del hecho, y solicitaron orden de allanamiento el pasado miércoles 6 para el domicilio de la indagada. Allí se detuvo a la misma y se incautó un celular, con 2 chips y una tarjeta de memoria de 32 GB.

    Finalizada la audiencia judicial se dispuso para la mujer de iniciales G.J.C.G. su condena como autora penalmente responsable de un delito de estafa en grado de tentativa a la pena de cinco meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Montevideo-Zona Operacional IV.

    Montevideo, 08 de enero de 2021.

  • Condenado por 78 estafas

    En noviembre de 2019 un joven compró un Play Station 4 a través de una red social. Para concretar dicho negocio el vendedor pidió una seña de la mitad del valor del producto prometiendo enviar dicho juego una vez recibida la seña. Tras realizar el giro de dinero correspondiente a través de una red de cobranza, la víctima notó que el implicado lo había bloqueado en las redes sociales y el producto nunca llegó a destino, por lo que realizó la denuncia.

    Consultado el número de cédula de identidad del vendedor en el sistema había sido indagado por 11 estafas entre 2015 y 2018 y 41en 2019 (previo al momento de la denuncia), cuyos casos habían sido cerrados por falta de pruebas.

    Continuando con las actuaciones, el Juzgado Letrado de Lavalleja de 1º turno emitió la orden de detención para el implicado a quien las investigaciones permitieron ubicar en una casa en la ciudad de Toledo del departamento de Canelones.

    Tras el allanamiento de la misma se incautó una torre y un teléfono celular, al tiempo que se detuvo al hombre que fue trasladado a la Fiscalía Departamental de Lavalleja de 2º turno.

    Culminada la instancia judicial se dispuso la condena de A.A.F.J. de 30 años a 24 meses de prisión (18 de prisión efectiva y 6 de libertad vigilada) por reiterados delitos de estafa.

    Fuente: Área de Investigaciones Zona IV – Montevideo

    Montevideo, 11 de junio de 2020

  • Condenado por estafa al ser detenido infraganti

    El Área de Investigaciones recibió ayer una denuncia por parte de un funcionario de la Seccional 3º, quien manifestó que una mujer había recibido una llamada telefónica solicitando colaboración económica para la Policía que rondaba entre los quince y veinte mil pesos. La víctima contestó que en el momento no contaba con dicho monto y que era su esposo el que se encargaba de ese tema. Ante la insistencia del supuesto representante de la Policía, se negó.

    Posteriormente el efectivo se comunicó para agregar que un comerciante de la zona se había comunicado por la misma situación. En esa oportunidad el hombre que realizó la llamada ofreciendo los bonos colaboración se identificó como Comisario, diciendo que tenía dichos bonos, pero aclarando que, como sabía que la situación estaba complicada, le ofrecía bonos de cinco y siete mil pesos, por lo que la víctima accedió a colaborar y le dijo que dejaría el dinero en la Seccional 3º. En ese momento el autor de la llamada se negó, diciendo que el día de hoy en la mañana pasaría alguien por su casa a retirar el dinero.

    Momentos más tarde, un vecino entró al comercio de la víctima manifestando que su madre había recibido una llamada solicitando colaboración económica para la Policía, por lo que decidieron comunicarse con la Seccional pertinente para consultar al respecto.

    A raíz de esto, y tras dar cuenta a la Fiscalía de 1º turno, esta mañana se realizó una vigilancia del comercio y se pudo detener al implicado e incautarle el dinero.

    A su vez se realizaron averiguaciones sobre la Asociación CEJUPOL, logrando establecer con su encargada que el indagado vendía bonos para ellos pero que desconocía que estuviera vendiendo en el interior del país, ya que ellos trabajaban solamente en Montevideo.

    Por otra parte, se entabló comunicación con el Ministerio de Educación y Cultura, quienes informaron que CEJUPOL tiene la personería jurídica suspendida por no participar del censo requerido, por lo cual mientras tanto no pueden ejercer.

    Puesto el implicado ante la Justicia, y una vez finalizada la audiencia judicial, se dispuso para el implicado seis meses de prisión efectiva imputado de un delito de estafa.

    CEJUPOL 3000 CEJUPOL 500

    Fuente: Dirección de Investigaciones – Jefatura de Policía de San José

     

    Montevideo, 6 de noviembre de 2020

  • Condenado por extorsión y estafas en redes sociales

    El mismo fue denunciado por varias personas que fueron víctimas del hackeo de sus respectivas cuentas de Instagram y Facebook y posteriormente les solicitaban dinero para que las puedan recuperar.

    Uno de los casos se trató de una menor de edad a quien el indagado le bloqueó dichas cuentas, y a cambio de desbloquearlas, le solicitó el envío de fotos y videos obscenos, por lo que la víctima realizó la denuncia correspondiente.

    Mediante un trabajo de investigación y a raíz de la obtención de las pruebas por parte de varias víctimas, se logró determinar la identidad del autor, comprobándose que el mismo utilizaba perfiles falsos de otras personas, y solicitaba tarjetas de crédito a sus víctimas, haciéndoles creer que les devolvería el dinero utilizado.

    Por esta razón personal de Delitos Complejos en conjunto con Fiscalía de 2do.turno realizó mediante orden de allanamiento, la inspección en el domicilio del indagado en la localidad de Barros Blancos, ciudad de Canelones. En el lugar se incautaron varios equipos que eran utilizados para cometer las maniobras y se detuvo a la persona buscada, la cual fue puesta a disposición de la justicia.

    Culminada la audiencia judicial se dispuso la condena para el hombre de iniciales P.R.G.G. por tres delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de violencia privada, un delito de facilitamiento de la difusión de material pornográfico con la imagen de una persona menor de edad y un delito de obtención de material pornográfico mediante la utilización de tecnologías, a cumplir la pena de 24 meses de prisión que se cumplirán de la siguiente manera: 6 meses de prisión efectiva y 18 meses de libertad a prueba.

    Fuente: Jefatura de Policía de Tacuarembó.

    Montevideo, 12 de enero de 2021.

  • Condenaron a prisión a autoras de estafa

    Fueron formalizadas como presuntas autoras de un delito de estafa en perjuicio del propietario de un restaurante de Villa Serrana.

    Las mujeres llamaban a los comercios haciéndose pasar por funcionarias de Bromatología de la Intendencia y solicitaban datos de los empleados y dinero para regularizar los trámites, concretando de esta manera la estafa.

    Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia, la cual las condenó a una de ellas como autora responsable de un delito de estafa, a la pena de seis meses de libertad vigilada, en tanto la otra detenida fue condenada a ocho meses de prisión -dos de cumplimiento efectivo y seis de libertad vigilada- como autora de un delito de estafa.

    Fuente: Jefatura de Policía de Lavalleja

    Montevideo, 26 de julio de 2019
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  • Condenaron a protagonista de estafas

    Una mujer de 22 años de edad fue condenada a 6 meses de libertad vigilada por reiterados delitos de estafa.

    En el mes de enero del 2018, una mujer denunció haber sido estafada. De acuerdo al relato de la víctima, la misma compró un teléfono celular por una página de venta por internet abonando la suma de 3.000 pesos uruguayos. Al informarle a la supuesta vendedora que el pago se había hecho efectivo, esta le contestó que le mandaría el producto pasado el medio día.

    Posteriormente la implicada borró la publicación y bloqueó a la compradora.
    Puesto en marcha un operativo de investigación se logró identificar a la indagada, la que fue relacionada con otros hechos de la misma índole, por los cuales se recibió denuncias en cuatro unidades diferentes.

    Una triangulación de la información entre las unidades de investigación permitió ubicar el paradero de la presunta autora de los hechos, la que fue hallada en el departamento de Florida y conducida al departamento de Lavalleja.

    Puesta a disposición de la justicia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de Primer Turno dispuso la condena de M.G. G.G. “como autora penalmente responsable de cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de seis meses de prisión, bajo la modalidad de libertad vigilada”.

    Fuente: Unidad de Investigaciones División 1 - Lavalleja

    Montevideo, 12 de junio de 2019
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  • Denuncian estafa por promesa de préstamos en redes sociales

    Según informó a UNICOM la Jefatura de Policía de Rocha, una persona mayor de edad denunció que a través de una red social tomó contacto con personas que ofrecían a modo de préstamo grandes sumas de dinero sin necesidad de garantías.

    De acuerdo al informe quienes ofrecían estos servicios solicitaban un giro de efectivo para comenzar los trámites y luego de realizar el mismo en más de una oportunidad nunca recibió la suma pactada.

    En este sentido, la Jefatura de Rocha y el Ministerio del Interior recomiendan confirmar la veracidad de la información recibida. Para ello, el Ministerio del Interior dispone de la Línea Verde que funciona en el Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional.

    Esta es una herramienta gratuita donde se recepcionan mensajes que el público recibe y esa información es chequeada a través de motores de búsqueda de diferentes zonas del planeta para así confirmar su veracidad o no.

    En esta unidad, el personal se dedica al análisis de noticias falsas, hoax, bulos y otras informaciones que circulan en las diferentes plataformas virtuales y redes sociales con el fin de contrarrestar la información dudosa.

    Allí se puede verificar información antes de compartirla para evitar generar alertas innecesarias.

    Por consultas se debe reenviar el mensaje a:

    • WhatsApp al 098 111 911
    • Facebook: lineaverde911uruguay
    • Twitter: @lineaverde911uy
    • Instagram: lineaverde911uy
    • e-mails: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

     

    Montevideo, 20 de mayo de 2020.

  • Detuvieron en Montevideo al autor de una estafa cometida contra clientes del BROU de Rocha

    La estafa fue cometida días pasados y apuntaba a clientes del BROU de la ciudad de Chuy donde, el ahora condenado, se comunicó con varios de ellos haciéndose pasar por un funcionario de la entidad bancaria.

    Esta persona seleccionaba y llamaba a sus víctimas telefónicamente, informándoles que el BROU estaba cambiando billetes con viejas numeraciones y que debían renovarlos por numeraciones nuevas, al tiempo que se les facilitaría el traslado del dinero y que por eso se enviaría personal a su casa para ello.

    Esto tuvo lugar el pasado 18 de noviembre cuando la víctima, de 61 años, se presentó ante la Policía denunciando la maniobra. Allí dijo que entregó la suma de 10.000 dólares y 70.000 pesos uruguayos.

    Esto determinó una intensa investigación en torno a la persona y a un vehículo utilizado, un Hyundai Accent de color blanco, dato que fue aportado por la mujer estafada y que fue vital para dar con el autor.

    Éste fue identificado el 24 de noviembre en jurisdicción de la Seccional 24ta de Montevideo, razón por la que se desarrolló un importante operativo en una vivienda de la calle Felipe García y Medina en el Cerro.

    Allí detuvieron a Johnny Leonel Silva Romano de 26 años, poseedor de antecedentes penales por este tipo de delitos (en 2009 en calidad de autor), y por disposición fiscal de la Dra. Mattos y del Juzgado Letrado de 2do Turno, Dr. Cidade, se dispuso su traslado a la sede de ciudad del Chuy.

    Fue así que en horas de la tarde de ayer, la Justicia de 2do turno sentenció a este hombre como autor penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de dieciocho meses de prisión.

    Por otra parte, esta investigación continúa fin de determinar la posible responsabilidad de esta persona en otros hechos similares que se investigan por estas horas.

    Fuente: Of. Prensa y RR.PP. Jefatura de Rocha.
    Montevideo, 27 de noviembre de 2020

  • Diversas modalidades de robo de dinero

    Una mujer fue condenada a 4 años de penitenciaría por participar en salideras bancarias y se formalizó la investigación contra dos hombres por presuntas estafas.

    Salideras Bancarias

    En el mes de abril del corriente año, una mujer de 58 años de edad concurrió a una sucursal bancaria del barrio Pocitos de nuestra capital y al retirarse fue abordada por dos personas en una moto, quienes mediante agresión física le sustrajeron sus objetos personales, dentro de los que se encontraban 70.000 pesos uruguayos y 150 dólares.

    A raíz de este hecho la Unidad de Hechos Complejos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal de Flagrancia de 13º turno pusieron en marcha un operativo de investigación, mediante el cual se estableció que habría una mujer presuntamente involucrada en el hecho. Posteriormente se realizó un allanamiento en la casa donde se alojaba la posible implicada, logrando detenerla.

    Puesta a disposición de la justicia, la Dra. Dolores Sánchez del Juzgado Penal de 42º turno dispuso la condena de J.I.G.B. de 23 años de edad, “como autora de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de coautora, a la pena de 4 años de penitenciaría”.

     

    Estafas

    El pasado viernes 30 de agosto, una mujer de 84 años de edad recibió una llamada telefónica desde un número desconocido de un hombre que decía ser su sobrino, quien le dijo que se acercaba un “corralito bancario” por lo que tendría que retirar su dinero del banco, y que un Gerente de una entidad bancaria pasaría por su domicilio más tarde a retirar el dinero.

    Posteriormente la víctima concurrió a una sede bancaria, donde un funcionario le informó que estaría siendo víctima de una estafa, por lo que se comunicó con una empleada de su confianza para que la acompañara a su casa.

    Una vez en este se comunicó con el Servicio de Emergencia 9-1-1. Al mismo tiempo recibió una llamada donde le dijeron que un contador estaba llegando a su vivienda. Cuando golpearon la puerta de su hogar, la policía – que aún se encontraba en comunicación con la señora – le indicó que no saliera y esperara a los patrulleros.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron estacionado un automóvil ocupado por su conductor – un hombre de 34 años de edad que la semana anterior había sido detenido por la Unidad de Hechos Complejos por estar implicado en el cobro de un cheque denunciado como hurtado, quedando emplazado sin fecha por ese hecho - y en la puerta de la casa a otro hombre de 52 años de edad, siendo ambos detenidos, e incautado el vehículo, tres teléfonos celulares, un pasaporte de origen Argentino – en apariencia apócrifo – a nombre de una tercera persona y con la fotografía de una cuarta, quien también se encuentra siendo investigada por haber sido detenido anteriormente por cobro de cheques hurtados.

    Cabe agregar que el número de motor del automóvil no coincide con el de la libreta de propiedad.

    Puestos a disposición de la justicia, el Magistrado titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44º turno dispuso la formalización de la investigación respecto de F.G.L.R. de 52 años de edad, poseedor de antecedentes y M.A.P.C. de 34 años, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa en calidad de co – autores, con sujeción al proceso. (…) Resuelvo: disponer como medida cautelar en relación a M.A.P.C. y F.G.L.R. la prisión preventiva cuya duración se determina de setenta (70) días a partir del presente pronunciamiento”.

    Fuente: Unidad de Hechos Complejos

    Montevideo, 2 de setiembre de 2019
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  • Dos condenadas a prisión tras estafar a una mujer de 77 años

    El hecho ocurrió el miércoles 19 en las inmediaciones de Honduras y Continuación Avenida Artigas en el departamento de Maldonado.

    Allí, una anciana de 77 años recibió una llamada telefónica de una mujer que decía ser su nieta. Ésta le manifestó que sus padres se encontraban en el banco y que le habían informado sobre una posible devaluación de la moneda por lo que le pedían que les envíe todo el dinero que tuviera en su poder. Seguidamente le pidieron su dirección y le informaron que una empleada de la entidad bancaria concurriría a su casa a buscar la plata.

    La víctima accedió al pedido de su “nieta" e hizo entrega de $19.000 y U$S 800. Mientras esperaba a la supuesta empleada del banco, la hicieron mantenerse en línea para que de esa manera la víctima no reciba ni realice ninguna llamada.

    Luego de entregar el dinero y de comunicarse con sus familiares logró establecer que había sido estafada por lo que inmediatamente realizó la denuncia correspondiente.

    El hecho fue tomado por efectivos del Área de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de Maldonado que procedieron a analizar las cámaras de vigilancia de la zona logrando identificar a las autoras del hecho y el vehículo en el que se desplazaban.

    Un trabajo en conjunto entre la Jefatura de Policía de Maldonado y la de Montevideo permitió detener el vehículo requerido cuando ingresaba a la capital. En el mismo se trasladaban las sospechosas de cometer la estafa.

    Las detenidas fueron identificadas como María Florencia Islas de 28 años y Yanina Leites de 29, ambas poseedoras de un antecedente penal.

    Tras ser puestas a disposición de la Jusiticia se condenó a Yanina Leites como autora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de 8 meses de prisión y a María Florencia Islas como coautora de un delito de estafa a la pena de 10 meses de prisión.

    Fuente: Jefatura de Policía de Maldonado.

    Montevideo, 24 de agosto del 2020.

  • Dos condenados por 82 delitos de estafas en varios departamentos del país

    Efectivos del Área de Investigaciones de Canelones iniciaron un trabajo meses atrás que culminó con la condena de dos personas por reiterados delitos de estafas en los departamentos de Montevideo, Paysandú, Treinta y Tres, Colonia, Salto, Maldonado, Rivera, Rocha, Río Negro, San José, Artigas, Cerro Largo, Flores y Canelones.

    Las actuaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias presentadas por las víctimas, quienes realizaron varias compras a través de Facebook. Allí se les ofrecía distintos productos como electrodomésticos y cubiertas de vehículos, entre otros. Por estos artículos los indagados solicitaban una suma de dinero por adelantado, para luego bloquearlos sin entregarles la mercadería.

    A raíz del hecho, y tras varias indagaciones, los efectivos de Canelones establecieron la identidad de los autores y se verificó que ambos indagados cumplían prisión preventiva desde setiembre, por lo cual fueron derivados a la dependencia policial.

    Culminada la instancia judicial, el Juzgado Letrado de 4to. Turno de Canelones dispuso para el hombre de iniciales G.B.C. su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de tres años y ocho meses de penitenciaría, los que se cumplirán de la siguiente forma: dos años y seis meses de cumplimiento efectivo y un año y dos meses bajo régimen de libertad a prueba con descuento de tiempo por detención y prisión preventiva cumplidos.

    En tanto que para el hombre de iniciales A.E.M.J. se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa a la pena de dos años de penitenciaria con descuentos de tiempo por detención y prision

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones.

    Montevideo, 17 de diciembre de 2020.

  • Dos condenados por múltiples estafas a nivel nacional

    Una investigación se puso en marcha luego de varias denuncias por estafas realizadas a través de redes sociales.

    El modus operandi consistía en engañar a sus víctimas en grupos de compra y venta de artículos a través de Facebook. Los implicados se contactaban por mensaje privado con las víctimas indicando que tenían los objetos solicitados y llegando a un acuerdo de precio. Luego les pedían el giro del dinero y no cumplían con la entrega de los productos.

    Tras diversas investigaciones se logró dar con la identidad de dos personas que operaban a nivel nacional y que estarían implicadas en reiterados delitos de estafa.

    Puestos a disposición de la Justicia, el Juzgado de 8vo.Turno dispuso la condena de un hombre de iniciales P.D.N.I. como autor penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa a la pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    En cuanto a M.V.B.T. fue condenada como autora penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de estafa, a la pena de 24 meses de prisión en régimen de libertad vigilada.

     

    Fuente: Jefatuta de Policía de Salto.

    Montevideo, 05 de junio de 2020.

  • Dos estafadores formalizados

    La justicia formalizó a un hombre y una mujer que efectuaban estafas a través de las redes sociales. 

    El caso fue llevado adelante por el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I y surgió a partir de varias denuncias similares que narraban que una mujer ofrecía mercadería en una red social y que luego de realizado el depósito de la compra no enviaba los productos vendidos. 

    La policía investigó los casos y pudo identificar a dos personas que estaban implicadas en la maniobra ilícita. 

    Tras obtener la orden de detención de los mismos se concurrió a sus domicilios en su búsqueda. 

    Los indagados J.G.R.G de 41 años, poseedor de antecedentes penales y

    V.I.A.M de 27 años sin antecedentes fueron indagados por el juzgado penal de 34to. turno donde se dispuso:

    - para J.G.R.G dispónese la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de estafa en calidad de co-autor.

    - para V.I.A.M condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa. 

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional I.

    Montevideo, 6 de noviembre de 2019.
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  • Dos formalizados por estafa

    Dos personas fueron detenidas por personal del Área de Investigaciones de Las Piedras, al comprobarse una actividad fraudulenta hacia una empresa de TV cable.

    De acuerdo a una denuncia, se tomó conocimiento que un hombre de 52 años de edad el que se desempeñaba como gerente de la empresa, junto a una mujer de 44 años, quien trabajaba como auxiliar contable, venían realizando cobros de servicio de abonados, emitiendo boletas de pago falsas, quedándose con el dinero.

    Los investigadores lograron establecer que el monto obtenido de forma ilícita ascendía a más de 400.000 pesos uruguayos. Es así que se realizó una inspección en las oficinas de los autores, incautándose dinero en efectivo, tres revólveres, dos pistolas, y una escopeta calibre 12.

    Una vez conducidos a declarar ante la Justicia Letrada de 8vo. Turno, se dispuso la formalización de la investigación por el plazo de 180 días, imputándoseles a ambos, un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración, mientras que al hombre se le agregó un delito de porte de arma en lugares públicos y tenencia no autorizada de arma de fuego; y a la mujer un delito reiterado de falsificación de documento en calidad de co-autora, debiendo cumplir medidas cautelares, tales como fijar domicilio y no modificarlo, cierre de fronteras, retención de pasaporte, prohibición de concurrir a las oficinas de la empresa damnificada y obligación de presentarse una vez a la semana en la unidad policial donde reside.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 21 de agosto de 2019
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  • Dos hombres detenidos por estafar una distribuidora en Paso de los Toros

    Es por esto que efectivos de Florida interceptaron el vehículo a la altura del km 114 con dos ocupantes. Allí observaron que transportaban una importante cantidad de mercadería por lo que se procedió al traslado de éstos y los productos a la dependencia policial.

    Tras varias investigaciones se estableció que las dos personas estaban implicadas en varios delitos de estafas a una distribuidora en Paso de los Toros. Con la excusa de que estarían por abrir un comercio en la localidad de Achar (Tacuarembó) levantaban grandes cantidades de mercaderías de una distribuidora, abonando con cheques que habían sido denunciados como hurtados en Montevideo.

    Cabe destacar que uno de ellos es poseedor de varios antecedentes penales por reiterados delitos de estafa y asociación para delinquir, mientras que el otro era policía activo perteneciente a la Jefatura de Canelones, quien se encuentra apartado del cargo y sumariado.

    El Juzgado Letrado de 2do. Turno de Paso de los Toros dispuso en proceso abreviado la condena de A.M.D. como autor penalmente responsable de un delito de estafa continuado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de receptación, en grado consumado, a la pena de un año y ocho meses de prisión en régimen de privación de libertad y para M.A.U. la condena como coautor penalmente responsable de un delito de estafa continuado, en grado consumado, a la pena de un año de prisión en régimen de libertad vigilada a cumplirse los primeros tres meses en arresto domiciliario nocturno y los restantes nueve meses queda sujeto al cumplimiento de varias medidas.

    Fuente: Jefatura de Policía de Florida.

    Montevideo, 30 de julio del 2020.

  • Dos personas fueron formalizadas por falsificación de recetas médicas y venta de fármacos vencidos

    A las mujeres, propietarias de tres farmacias, se les detectó varias irregularidades en la venta de medicamentos.

    El procedimiento, realizado por efectivos del Área de Investigaciones de ciudad de Las Piedras, bajo la supervisión de la Fiscal de 4to. Turno de Las Piedras, permitió detener a las mujeres de 50 y 31 años, propietarias de farmacias en las ciudades de Las Piedras, La Paz y Juanicó, a quienes se les detectó diversas irregularidades en la venta de fármacos.

    La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por médicos locales, logrando establecer que en varias farmacias de las referidas ciudades, se estaban expidiendo boletas médicas adulteradas, como también ventas de medicamentos sin receta y la adulteración de las fechas de vencimiento. Además, se identificó a la imprenta responsable de la emisión de las recetas con el nombre de las instituciones médicas. Los comercios involucrados pertenecían a las mujeres detenidas y no contaban con habilitación del Ministerio de Salud Pública.

    Conducidas ante la Jueza Letrada de 2do. Turno de Las Piedras, se les dispuso la formalización de la investigación por la presunta autoría de continuados delitos de estafa especialmente agravada fuera de la reiteración, con continuados delitos de falsificación documentaria, continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias adulteradas peligrosas para la salud y continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello en reiteración real entre sí, disponiéndoseles la prisión preventiva por el lapso de 120 días.

    La mujer de 31 años de edad, escribana pública de profesión, es poseedora de un antecedente penal por dos delitos continuados de apropiación indebida, en concurrencia formal, con un delito de apropiación por ser agente de retención de tributos y un delito de ocultación de un documento en el ejercicio de su profesión de escribana pública.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 6 de junio de 2019
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