Estafas

  • Fueron formalizadas como presuntas autoras de un delito de estafa en perjuicio del propietario de un restaurante de Villa Serrana.

    Las mujeres llamaban a los comercios haciéndose pasar por funcionarias de Bromatología de la Intendencia y solicitaban datos de los empleados y dinero para regularizar los trámites, concretando de esta manera la estafa.

    Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia, la cual las condenó a una de ellas como autora responsable de un delito de estafa, a la pena de seis meses de libertad vigilada, en tanto la otra detenida fue condenada a ocho meses de prisión -dos de cumplimiento efectivo y seis de libertad vigilada- como autora de un delito de estafa.

    Fuente: Jefatura de Policía de Lavalleja

    Montevideo, 26 de julio de 2019
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  • Una mujer de 22 años de edad fue condenada a 6 meses de libertad vigilada por reiterados delitos de estafa.

    En el mes de enero del 2018, una mujer denunció haber sido estafada. De acuerdo al relato de la víctima, la misma compró un teléfono celular por una página de venta por internet abonando la suma de 3.000 pesos uruguayos. Al informarle a la supuesta vendedora que el pago se había hecho efectivo, esta le contestó que le mandaría el producto pasado el medio día.

    Posteriormente la implicada borró la publicación y bloqueó a la compradora.
    Puesto en marcha un operativo de investigación se logró identificar a la indagada, la que fue relacionada con otros hechos de la misma índole, por los cuales se recibió denuncias en cuatro unidades diferentes.

    Una triangulación de la información entre las unidades de investigación permitió ubicar el paradero de la presunta autora de los hechos, la que fue hallada en el departamento de Florida y conducida al departamento de Lavalleja.

    Puesta a disposición de la justicia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de Primer Turno dispuso la condena de M.G. G.G. “como autora penalmente responsable de cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de seis meses de prisión, bajo la modalidad de libertad vigilada”.

    Fuente: Unidad de Investigaciones División 1 - Lavalleja

    Montevideo, 12 de junio de 2019
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  • Una mujer fue condenada a 4 años de penitenciaría por participar en salideras bancarias y se formalizó la investigación contra dos hombres por presuntas estafas.

    Salideras Bancarias

    En el mes de abril del corriente año, una mujer de 58 años de edad concurrió a una sucursal bancaria del barrio Pocitos de nuestra capital y al retirarse fue abordada por dos personas en una moto, quienes mediante agresión física le sustrajeron sus objetos personales, dentro de los que se encontraban 70.000 pesos uruguayos y 150 dólares.

    A raíz de este hecho la Unidad de Hechos Complejos, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscal de Flagrancia de 13º turno pusieron en marcha un operativo de investigación, mediante el cual se estableció que habría una mujer presuntamente involucrada en el hecho. Posteriormente se realizó un allanamiento en la casa donde se alojaba la posible implicada, logrando detenerla.

    Puesta a disposición de la justicia, la Dra. Dolores Sánchez del Juzgado Penal de 42º turno dispuso la condena de J.I.G.B. de 23 años de edad, “como autora de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de coautora, a la pena de 4 años de penitenciaría”.

     

    Estafas

    El pasado viernes 30 de agosto, una mujer de 84 años de edad recibió una llamada telefónica desde un número desconocido de un hombre que decía ser su sobrino, quien le dijo que se acercaba un “corralito bancario” por lo que tendría que retirar su dinero del banco, y que un Gerente de una entidad bancaria pasaría por su domicilio más tarde a retirar el dinero.

    Posteriormente la víctima concurrió a una sede bancaria, donde un funcionario le informó que estaría siendo víctima de una estafa, por lo que se comunicó con una empleada de su confianza para que la acompañara a su casa.

    Una vez en este se comunicó con el Servicio de Emergencia 9-1-1. Al mismo tiempo recibió una llamada donde le dijeron que un contador estaba llegando a su vivienda. Cuando golpearon la puerta de su hogar, la policía – que aún se encontraba en comunicación con la señora – le indicó que no saliera y esperara a los patrulleros.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron estacionado un automóvil ocupado por su conductor – un hombre de 34 años de edad que la semana anterior había sido detenido por la Unidad de Hechos Complejos por estar implicado en el cobro de un cheque denunciado como hurtado, quedando emplazado sin fecha por ese hecho - y en la puerta de la casa a otro hombre de 52 años de edad, siendo ambos detenidos, e incautado el vehículo, tres teléfonos celulares, un pasaporte de origen Argentino – en apariencia apócrifo – a nombre de una tercera persona y con la fotografía de una cuarta, quien también se encuentra siendo investigada por haber sido detenido anteriormente por cobro de cheques hurtados.

    Cabe agregar que el número de motor del automóvil no coincide con el de la libreta de propiedad.

    Puestos a disposición de la justicia, el Magistrado titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 44º turno dispuso la formalización de la investigación respecto de F.G.L.R. de 52 años de edad, poseedor de antecedentes y M.A.P.C. de 34 años, “bajo la imputación de un delito de asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa en calidad de co – autores, con sujeción al proceso. (…) Resuelvo: disponer como medida cautelar en relación a M.A.P.C. y F.G.L.R. la prisión preventiva cuya duración se determina de setenta (70) días a partir del presente pronunciamiento”.

    Fuente: Unidad de Hechos Complejos

    Montevideo, 2 de setiembre de 2019
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  • La justicia formalizó a un hombre y una mujer que efectuaban estafas a través de las redes sociales. 

    El caso fue llevado adelante por el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I y surgió a partir de varias denuncias similares que narraban que una mujer ofrecía mercadería en una red social y que luego de realizado el depósito de la compra no enviaba los productos vendidos. 

    La policía investigó los casos y pudo identificar a dos personas que estaban implicadas en la maniobra ilícita. 

    Tras obtener la orden de detención de los mismos se concurrió a sus domicilios en su búsqueda. 

    Los indagados J.G.R.G de 41 años, poseedor de antecedentes penales y

    V.I.A.M de 27 años sin antecedentes fueron indagados por el juzgado penal de 34to. turno donde se dispuso:

    - para J.G.R.G dispónese la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de estafa en calidad de co-autor.

    - para V.I.A.M condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa. 

    Fuente: Jefatura de Zona Operacional I.

    Montevideo, 6 de noviembre de 2019.
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  • Dos personas fueron detenidas por personal del Área de Investigaciones de Las Piedras, al comprobarse una actividad fraudulenta hacia una empresa de TV cable.

    De acuerdo a una denuncia, se tomó conocimiento que un hombre de 52 años de edad el que se desempeñaba como gerente de la empresa, junto a una mujer de 44 años, quien trabajaba como auxiliar contable, venían realizando cobros de servicio de abonados, emitiendo boletas de pago falsas, quedándose con el dinero.

    Los investigadores lograron establecer que el monto obtenido de forma ilícita ascendía a más de 400.000 pesos uruguayos. Es así que se realizó una inspección en las oficinas de los autores, incautándose dinero en efectivo, tres revólveres, dos pistolas, y una escopeta calibre 12.

    Una vez conducidos a declarar ante la Justicia Letrada de 8vo. Turno, se dispuso la formalización de la investigación por el plazo de 180 días, imputándoseles a ambos, un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteración, mientras que al hombre se le agregó un delito de porte de arma en lugares públicos y tenencia no autorizada de arma de fuego; y a la mujer un delito reiterado de falsificación de documento en calidad de co-autora, debiendo cumplir medidas cautelares, tales como fijar domicilio y no modificarlo, cierre de fronteras, retención de pasaporte, prohibición de concurrir a las oficinas de la empresa damnificada y obligación de presentarse una vez a la semana en la unidad policial donde reside.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 21 de agosto de 2019
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  • A las mujeres, propietarias de tres farmacias, se les detectó varias irregularidades en la venta de medicamentos.

    El procedimiento, realizado por efectivos del Área de Investigaciones de ciudad de Las Piedras, bajo la supervisión de la Fiscal de 4to. Turno de Las Piedras, permitió detener a las mujeres de 50 y 31 años, propietarias de farmacias en las ciudades de Las Piedras, La Paz y Juanicó, a quienes se les detectó diversas irregularidades en la venta de fármacos.

    La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por médicos locales, logrando establecer que en varias farmacias de las referidas ciudades, se estaban expidiendo boletas médicas adulteradas, como también ventas de medicamentos sin receta y la adulteración de las fechas de vencimiento. Además, se identificó a la imprenta responsable de la emisión de las recetas con el nombre de las instituciones médicas. Los comercios involucrados pertenecían a las mujeres detenidas y no contaban con habilitación del Ministerio de Salud Pública.

    Conducidas ante la Jueza Letrada de 2do. Turno de Las Piedras, se les dispuso la formalización de la investigación por la presunta autoría de continuados delitos de estafa especialmente agravada fuera de la reiteración, con continuados delitos de falsificación documentaria, continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias adulteradas peligrosas para la salud y continuados delitos de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello en reiteración real entre sí, disponiéndoseles la prisión preventiva por el lapso de 120 días.

    La mujer de 31 años de edad, escribana pública de profesión, es poseedora de un antecedente penal por dos delitos continuados de apropiación indebida, en concurrencia formal, con un delito de apropiación por ser agente de retención de tributos y un delito de ocultación de un documento en el ejercicio de su profesión de escribana pública.

    Fuente: Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 6 de junio de 2019
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  • Un hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia, tras ser detenido entregando bonos de colaboración policial falsos, por altas sumas de dinero.

    Una persona recibió una llamada telefónica de un hombre diciendo que al mediodía de hoy – miércoles 27 de noviembre - concurriría a su vivienda a llevarle un bono colaboración para la policía. El dueño de la vivienda, que ya habría recibido una llamada similar meses atrás, realizó la denuncia ante la policía, por lo que se encomendó a un equipo al lugar.

    Próximo a las 13 horas, un hombre de mediana edad llegó a la vivienda, donde fue recibido por el denunciante, a quien le hizo entrega de un papel. Posteriormente la víctima ingresó a su casa desde donde trajo un cheque que entregó al sujeto, quien se retiró caminando, siendo detenido por los efectivos en la Ruta 75 hacia el empalme de la Ruta 7 e incautándole un cheque por la suma de 5.000 pesos uruguayos. A su vez el propietario de la vivienda hizo entrega a la policía de cuatro “bonos de colaboración policial” por la suma de $5000 pesos uruguayos cada uno, sumando un total de 20.000 pesos.

    El detenido, un hombre de 47 años de edad, poseedor de antecedentes penales, se encuentra a disposición de la justicia.

    Cabe aclarar y recordar a la población, que desde el 25 de abril de 2016 por Decreto firmado por el Presidente de la República, están prohibidas las comisiones de colaboración policial.

    Ver comunicado relacionado

    Fuente: Área de Investigaciones de Pando – Jefatura de Policía de Canelones

    Montevideo, 27 de noviembre de 2019
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  • El personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de INTERPOL detuvo y llevó ante la Justicia a tres extranjeros que realizaban transacciones fraudulentas en cajeros automáticos, utilizando tarjetas clonadas.

    - Ver informe

    Se trata de un ciudadano argentino de 52 años y 2 ciudadanos bolivianos, una mujer de 39 y un hombre de 53 años quienes fueron detenidos tras una operación llevada adelante por el personal del área de investigaciones de delitos financieros, de la Dirección general de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL.

    Estas personas venían siendo buscadas en diferentes países y en las últimas horas, llegó una alerta desde la República Argentina, informando que los mismos estarían operando en cajeros con tarjetas clonadas, realizando retiros en efectivo.

    A raíz de esta información la Policía de INTERPOL Uruguay realizó un operativo logrando la detención del ciudadano argentino, en el momento que salía de un dispensador automático ubicado en 18 de Julio y Beiso.

    Posteriormente fueron detenidos los dos ciudadanos bolivianos luego de que realizaran la misma maniobra en un cajero ubicado en el World Trade Center de la avenida Luis Alberto de Herrera y allí se les incautó 73 Tarjetas con bandas magnéticas, 4 teléfonos celulares, $29.610 uruguayos y 127 dólares.

    Los mismos fueron llevados ante la fiscalía de flagrancia de 10mo turno y en las últimas horas la Justicia de Crimen Organizado condenó a los 3 autores a 4 meses de prisión, el ciudadano argentino como autor y los restantes como coautores penalmente responsables de un delito de estafa.

    Fuente: G.G.L.C.C.O.e INTERPOL

    Montevideo, 27 de agosto de 2019
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  • La Jefatura de Policía de Tacuarembó realizó una investigación sobre 13 ciudadanos colombianos que realizaban préstamos económicos a personas del lugar que superaban los máximos de interés que están establecidos, y en algunos casos de usura.

    Podcast

    - Entrevista al jefe de Policía de Tcuarembó, Sergio Solé.

    Esta operación policial tiene aproximadamente 6 meses de tareas de inteligencia y vigilancias que fueron llevadas a cabo por el personal de Investigaciones, conjuntamente con Fiscalía de 2° Turno de Tacuarembó.

    En este sentido la Policía identificó un grupo de ciudadanos extranjeros que ofrecían préstamos y en virtud de la sospecha de que se tratara de algún tema ilícito comenzaron a investigar.

    Es así que en la jornada del pasado 2 de octubre realizaron una intervención autorizada por el Juzgado Letrado de 5to Turno de Tacuarembó, donde la Unidad de Investigaciones con colaboración del personal de Brigada Antidrogas realizaron 6 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento de Tacuarembó y dos inspecciones en una vivienda y un allanamiento en Paysandú.

    El resultado de estas intervenciones fue la incautación de $1.282.853 (pesos uruguayos); U$S17.891 (dólares); $342.000 (pesos colombianos); 34 Bolívares; $1505 (pesos argentinos); R$ 835.15 y $2000 (pesos chilenos).

    A su vez, incautaron armas de fuego y de aire comprimido, celulares y computadoras (medios tecnológicos utilizados como soporte de las transacciones realizadas); agendas, cuadernos y biblioratos con registros de clientes y pagos; 13 motos; 1 camioneta; folletería promocional de préstamos.

    Los involucrados fueron detenidos y llevados ante el siendo Juzgado Letrado de Quinto Turno siendo11 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad, de nacionalidad colombiana que residen en esa ciudad en casas de alquiler y se dedicaban a realizar estos préstamos ilegales.

    El jefe de Policía Sergio Solé -por su parte- dijo a UNICOM que fue iniciativa de los propios policías de la Jefatura reconocer la actividad que se estaba llevando a cabo por estas personas y llevar adelante la investigación e indicó que al momento se efectúan actuaciones en Fiscalía de Segundo Turno y que los detenidos comparecen por estas horas.

    Fuente: Jefatura de Tacuarembó

    Montevideo, 3 de octubre de 2019
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  • El detenido es uno de los cabecillas integrante de una organización criminal dedicada al cobro de cheques hurtados y distintos tipos de estafas mediante la modalidad del "Cuento del Tío”.

    La investigación llevada adelante por el Área de Investigaciones de Zona II, con la Fiscalía de Delitos Económicos de 2º turno, logró identificar a los integrantes de una organización delictiva dedicada al cobro de cheques hurtados y distintos tipos de estafas mediante la modalidad del "Cuento del Tío”.

    Las estafas se realizaban mediante una llamada telefónica, principalmente a personas de edad avanzada, donde los autores se hacían pasar por un familiar cercano, aludiendo que se aproximaba un corralito bancario con devaluación del dólar, por lo que debían retirar el dinero que tenían depositado en el banco, y más tarde enviarían a un empleado de la institución a retirar el dinero por su domicilio.

    La policía logró establecer que las llamadas se realizaban desde una central telefónica en Argentina, y se identificaron a tres personas – una mujer y dos hombres – como integrantes del grupo para los cuales se libró orden de detención y allanamiento de dos viviendas en el barrio de Colón en Montevideo, y Ciudad del Plata en San José.

    El pasado 16 de noviembre efectivos de la Policías de Tránsito alertados por la mesa de crisis del Centro de Comando Unificado vieron al auto en el que se desplazaría uno de los requeridos, procediendo a su detención en el Km. 28 de la Ruta 102.

    En el vehículo se ubicaron 10 chasquis de marihuana con un peso de 18 gramos, 4 celulares, 2 chip, 1 tarjeta de crédito, 1 cédula de identidad, 1 giro de una red de cobranza, y 800 dólares.

    Enterada la Fiscalía y puesto a disposición del Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 37° Turno, dispuso su formalización por la presunta autoría de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración real, con dos delitos continuados de estafa en reiteración real, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 120 días.

    Por este hecho ya hay dos personas formalizadas, mientras que la Policía continúa trabajando para ubicar a los otros dos requeridos.

    Montevideo, 19 de noviembre de 2019
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